PDF《江苏谢馥春国妆股份有限公司 总经理任职公告》

公告编号:2017-023

1 证券代码:834882 证券简称:谢馥春 主办券商:光大证券 江苏谢馥春国妆股份有限公司 总经理任职公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,江苏谢馥春国妆股份有 限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议于

2017 年10 月27 日审议并通过: 任命何正安先生为公司新任总经理,任职期限自

2017 年10 月27 日至第一届董事会任期届满为止.

本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 642,856 股,占股份总数的 15.88%,会议 由阚滨先生主持. 以上决议表决情况为: 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命总经理持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 何正安先生个人简历: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-023

2 何正安,男,1974 年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历.

1996 年10 月至

2001 年12 月任职于国药控股江苏 (扬州) 有限公司;

2002 年1月至

2005 年12 月任国药控股江苏(扬州)有 限公司办公室副主任;

2006 年1月至

2007 年12 月任国药控股江苏 (扬州)有限公司运营管理部副经理;

2008 年1月至

2010 年1月任 国药控股江苏(扬州)有限公司办公室主任;

2010 年1月至

2011 年4月任国药控股江苏(扬州)有限公司总经理助理;

2011 年5月至

2017 年10 月任国药控股江苏(扬州)有限公司副总经理. 经核查:何正安先生不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 因原总经理阚滨先生辞去公司总经理后,该职务空缺,需选举新 的总经理.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响.

三、备查文件目录 《江苏谢馥春国妆股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议》 特此公告. 公告编号:2017-023

3 江苏谢馥春国妆股份有限公司 董事会

2017 年10 月30 日