PDF《Manfield Chemical Holdings Limited》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不发 表任何声明 , 并 明确 表示,概不 对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Manfield Chemical Holdings Limited 万辉化工控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:1561) 委任董事 董事会宣布,自2018 年12 月10 日(即寄发综合文件之日)起,李重远博士已获委任为执行董事,而左怡女士已获委任为非执行董事.李纲先生、王建平先生及施平博士已获委任为独立非执行董事. 兹提述(i) 由万辉化工控股有限公司(「本公司」)及Timenew Limited ( 「 要约人」)於2018 年11月13 日、2018 年11 月14日及2018 年12 月10 日联合发出之公告,内容有关(其中包括)买卖协议(包括有关之完成)及要约;

及(ii) 本公司与要约人联合发出与日期为2018 年12 月10 日之要约有关的综合要约及回应文件(「综合文件」 ) . 除另有指明外,本公告所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义. 本公司董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,自2018 年12 月10 日(即寄发综合文件之日)起,李重远博士已获委任为执行董事,而左怡女士已获委任为非执行董事.李纲先生、王建平先生及施平博士已获委任为独立非执行董事. C

1 C 新任董事的履历详情载列如下: 李重远博士 ( 「李博士」 ) ,57岁,於1990年取得密芝根大学数学哲学博士学位,曾 受聘出任麻省理工学院 ( 麻省理工 ) CLE Moore Instructor三年,工作领域包括数学 科学及其应用方式的研究及教学工作.李博士其后於多间从事创新结构金融产品 的大型华尔街公司任职数年,继而自2000年起创立本身的独立企业.彼於金融服 务及数码应用程式具有丰富经验,尤其是金融科技. 李 博士 曾 出任 中 国卫 生 集团 有 限公 司(股份代 号:673 ) 董 事直 至2016年 6月 .李博士亦为加州大学圣迭戈全球政策及策略院 ( University of California at San Diego's School of Global Policy and Strategy ) 担任国际谘询委员会 ( International Advisory Board ) 委员,以及该院的21世纪中国中心 ( 21st Century China Center ) 的中国领导 力董事局 ( China Leadership Board ) 委员. 於本公告日期,李博士合法拥有於450,000,000 股股份中拥有权益的要约人之49 % 权益,故根と捌诨跆趵XV部彼被视为於该等股份中拥有权益. 左怡女士(「左女士」 ) ,

43 岁,於1997 年取得复旦大学学士学位,以及於2004 年取得史丹福大学商学院工商管理硕士学位.左女士於投资银行及私募投资方面拥有逾10 年经验,曾任摩根士丹利投资银行部副总裁,并於之后担任瑞银集团投资银行部执行董事.於2013年,左女士加入Crimson Private Fund领导其中国业务.左女士於2017年加入四季教育集团(一间於纽约证券交易所上市的公司)出任其首席财务官. 李纲先生(「李先生」 ) ,

59 岁,曾於复旦大学修读物理学,并分别於1983 年及1985 年获取得休斯敦大学的电子工程理学士及理硕士学位.彼继而於1985 年在埃森哲(Accenture) 展开其事业,担任谘询师,并於埃森哲任职30 年.李先生曾为埃森哲全球领导委员会 ( Accenture Global Leadership Council ) 委员,於2015年决定从埃 森哲职务退休前,担任全球副总裁及大中华区主席.李先生曾担任多家埃森哲在亚洲合资企 业(包含 中国的中通服软 件科技有限公司 ) 之董 事会成员.李先 生亦曾担任上海市政府谘询委员会委员,并获上海市颁发白玉兰荣誉奖.李先生亦曾於2015年12月至2016年12月期间担任哈佛大学的高级领袖研究员. 王建平先生(「王 先生」 ) ,

53 岁,於中国武汉大学取得工商管理硕士学位.王先生为高级会计师,整个职业生涯均於中国的银行及投资界任职,2018 年决定退休前担任中国民生投资股份有限公司(一间缴入资本达人民币五百亿元的中国集团企业)的副总裁兼首席财务官职务.於彼投身银行业期间,王先生曾担任中国民生银行总行党委委员及中国民生银行上海分行行长.在此之前,王先生曾担任中国民生银行总行财务部门高管逾10 年,包括计划财务部总经理和财务管理部总经理.在中国民生银行之前,王先生曾在中国人民银行湖南省分行任职. C

2 C 王先生自2015 年起担任爱尔眼科医院集团股份有限公司(一间於深圳证券交易所创业板上市之公司,股份代号:300015 ) 的独立非执行董事,以及自2016年起担任 重庆莱美药业股份有限公司(一间於深圳证券交易所创业板上之公司,股份代号:300006 ) 的独立非执行董事. 施平博士(「施博士」),56 岁,於1985 年取得南京财经大学经济学理学士学位,2006 年取得南京大学经济学理硕士学位,并於2014 年获得中国地质大学资源产业经济学博士.施博士现任南京审计大学瑞华审计与会计学院院长,南京审计大学是唯一 一 间由 国家 审 计署 ( 国务院26个组成部 门 之一 ) 共 建指 导 的高 校 ,学 校冠 名方瑞华是中国领先的会计师事务所.施博士亦是江苏省理财师协会会长,并获聘为江苏省财政厅管理会计谘询专家.施博士已从事金融理论及实践研究超过10 年 并主持及参与四项省部级课题. 施博士自2014 年起至今担任江苏华西村股份有限公司(一间於深圳证券交易所中小板上市之公司,股份代号:000936 ) 和苏州苏大维格科技集团股份有限公司(一间於深圳证券交易所创业板上市之公司,股份代号:300331 ) 独立非执行董事,自2017 年起至今担任南通江海电容器股份有限公司(一间於深圳证券交易所中小板上市之公司,股份代号:002484 ) 和江苏大烨智能电气股份有限公司(一间於深圳证券交易所创业板上市之公司,股份代号:300670 ) 独立非执行董事. 於本公告日期,各新任董事并无就其获委任为董事而与本公司订立任何服务合约,彼等并非按特定年期委任,惟须根竟局橹鲁檀蟾偌罢鲁滔冈蚵种低巳渭爸匮. 各新任董事均有权收取由本公司董事会及薪酬委员会经参考其职务、职责、资格、经验及当前市况而厘定之董事酬金. 除上文所披露者外: (i) 各新任董事於本公告日期前过去三年概无於其证券於香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何其他董事职务;

(ii) 於本公告日期,各新任董事概无於股份中拥有任何权益 ( 定义见证券及期货条 例第XV部);

(iii) 各新任董事概无於本公司或其附属公司担任任何其他职位;

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3 C (iv) 各新任董事与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系;

及(v) 并无有关新董事之其他资料须根鲜泄嬖虻13.51 (2) (h) 至(v) 条予以披露,亦无其他事项需要提请股东垂注. 本公司谨此欢迎新任董事加入董事会. 承董事会命 万辉化工控股有限公司 主席 原树华 香港,2018年12月10日 於本公告日期及委任上述董事后,董事会成员包括: 执行董事: 原树华先生 高泽霖先生 伍介安先生 李重远博士 非执行董事: 王炳忠拿督 江木贤先生 左怡女士 独立非执行董事: 崔康常博士 ( 太平绅士 ) 张志伟先生 余季华先生 李纲先生 王建平先生 施平博士 C

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