PDF《江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2019-022 江苏华昌化工股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

江苏华昌化工股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第五届董事会 第十九次会议审议同意召开2018年年度股东大会,并于2019年4月20日在巨潮资讯 网、 《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》 (2019-018号) .本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为保 护广大投资者的利益,提请各位股东行使股东大会投票权,现将有关事项再次提 示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会.

2、股东大会召集人:第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

4、会议召开时间: 现场会议时间:2019年5月14日(星期二)下午:13:00―16:00. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的 任意时间.

5、股权登记日:2019年5月8日

6、现场会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市 人民东路11号)

7、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式. (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式.同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准.

8、出席对象 (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席 会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师.

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《2018年年度报告全文及摘要》;

4、审议《2018年度财务决算报告》;

5、审议《关于2018年度利润分配预案》;

6、审议《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方 案的议案》;

7、审议《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》;

8、审议《关于2019年度审计机构续聘的议案》;

9、审议《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》;

10、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 11.01 选举朱郁健先生为公司董事;

11.02 选举胡波先生为公司董事;

11.03 选举张汉卿先生为公司董事;

11.04 选举卢龙先生为公司董事;

11.05 选举赵惠芬女士为公司董事;

11.06 选举贺小伟先生为公司董事.

12、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

12.01 选举郭旭虹先生为公司独立董事;

12.02 选举孙海琳女士为公司独立董事;

12.03 选举郭静娟女士为公司独立董事.

13、审议《关于监事会换届选举的议案》. 13.01 选举蒋晓宁先生为公司监事;

13.02 选举叶士勋先生为公司监事;

13.03 选举李国炜女士为公司监事. 特别说明: (1)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》,上述议案将对中小投资 者的表决结果进行单独计票. (2)议案5为特别决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)有效表决权的2/3以上通过. (3)议案

11、

12、13采取累积投票制方式选举:应选非独立董事6人,应选 独立董事3人,应选非职工代表监事3人.股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数. (4)独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东 大会方可进行表决. (5)本次股东大会召开已经2019年4月18日公司第五届董事会第十九次会议、 公司第五届监事会十六次会议通过.以上有关议案内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年年度报告全文及摘要》 √ 4.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于

2018 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于董事及高级管理人员

2018 年度薪酬及

2019 年度 薪酬考评计划方案的议案》 √ 7.00 《关于

2018 年度监事薪酬及

2019 年度监事薪酬考评计 划方案的议案》 √ 8.00 《关于

2019 年度审计机构续聘的议案》 √ 9.00 《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》 √ 10.00 《关于

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √ 累积投票 提案 提案

11、

12、13 为等额选举 11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数

6 人11.01 选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 11.02 选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 11.03 选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 11.04 选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 11.05 选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 11.06 选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数

3 人12.01 选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事 √ 12.02 选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事 √ 12.03 选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事 √ 13.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数

3 人13.01 选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事 √ 13.02 选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事 √ 13.03 选举李国炜女士为公司第六届监事会监事 √

四、出席会议登记方法

1、登记时间: 2019年5月13日,上午8:00―11:00,下午13:00―16:30.

2、登记地点及授权委托书送达地点: 江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室.

3、登记方法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月13日下午16时前送达或传真至公司董事会办公室,并来电确认),本次会议不接 受电话登记.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.网络投票的具体操作流程 见附件 1.

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理.

2、联系人:卢龙、费云辉

3、联系

电话:(0512) 58727158;

传真:(0512)

58727155

4、邮政编码:215600

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第十六次会议决议. 特此公告. 江苏华昌化工股份有限公司 2019年5月10日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为

362274 ,投票简称为 华昌投票 .

2、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数.上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票.如果不同意某候选人,可以对该候选人投

0 票. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投X1 票X1 票 对候选人 B 投X2 票X2 票……合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 选举公司非独立董事(对应提案 11,采用等额选举,应选人数为

6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6 股东可以将所拥有的选举票数在

6 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数.

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年5月14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月13 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00 至2019 年5月14 日(现场股东大会 结束当日)下午 15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引 (2016 年4月修订) 》 的规定办理身份认证, 取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票. 附件2: 授权委托书兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年5月14日召开 的江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权. 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年年度报告全文及摘要》 √ 4.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于

2018 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于董事及高级管理........