PDF《湖北中圣节水股份有限公司 关于补充确认 2016 年偶发性关联...》

公告编号:2017-008 证券代码:835921 证券简称:中圣节水 主办券商:国信证券 湖北中圣节水股份有限公司 关于补充确认

2016 年偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年8月9日,本公司 向董事长郭宏新、董事马明控股企业之子公司-江苏中圣压力容器 装备制造有限公司(以下简称"中圣压力容器" )购买钢板一批, 发生金额共计 17948.72 元.

(二) 关联方关系概述 郭宏新担任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人,持有 股数 4,070,000 股,占比 20.35%.马明担任公司董事,持有股数 3,190,000 股,占比 15.95%.江苏中圣压力容器装备制造有限公司 为郭宏新、 马明控股企业中圣科技 (江苏) 有限公司之全资子公司.

(三) 表决和审议情况

2017 年3月29 日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议 通过《关于补充确认

2016 年偶发性关联交易的议案》 .本议案为 偶发性关联交易, 郭宏新、 马明回避表决, 同意

3 票, 反对

0 票, 弃权

0 票.根据公司章程规定,本议案尚需提交公司

2016 年年度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-008 股东大会审议.

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 江苏中圣压力容器 装备制造有限公司

10000 万元 南京化学工业园 区经二路-108 号 有限责任公司 郭宏新

(二) 关联关系 郭宏新担任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人,持有股 数4,070,000 股,占比 20.35%.马明担任公司董事,持有股数 3,190,000 股,占比 15.95%.江苏中圣压力容器装备制造有限公司为 郭宏新、马明控股企业中圣科技(江苏)有限公司之全资子公司.

三、 交易协议的主要内容

2016 年8月9日,中圣节水向中圣压力容器采购一批钢板, 该批钢板按照市场合理定价为 17,948.72 元, 共计以银行存款支付 17,948.72 元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 此次偶发性关联交易的价格完全根据市场公允价值定价, 不存 在损害公司和全体股东利益的行为.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公告编号:2017-008 此次关联交易为公司正常采购原材料, 对双方的业务发展具有 必要性.

(二) 本次关联交易对公司的影响 此次关联交易,价格合理,不存在损害挂牌公司和其他股东利 益的情形.

六、 备查文件目录 《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 湖北中圣节水股份有限公司 董事会

2017 年3月31 日