PDF《湖北中圣节水股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-001

1 证券代码:835921 证券简称:中圣节水 主办券商:国信证券 湖北中圣节水股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年10 月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:网络及文件签署 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事冯晓强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司章程》 、 《公司法》及相关法律 法规的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人, 持有表决权的股份 20,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认公司全资子公司

2017 年偶发性关联 交易的议案》 . 公告编号:2018-001

2 1.议案内容 江苏中圣压力容器装备制造有限公司为本公司的子公司武汉中 圣节能技术工程有限公司提供加工定作服务,交易金额为人民币 3,920,000.00 元. 2.议案表决结果: 同意股数 2,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易. 股东郭宏新为湖北中圣节水股份有限公司 的全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司的执行董事;

股东马明 为子公司武汉中圣节能技术工程有限公司的监事;

股东葛萃苹为关联 交易相对方江苏中圣压力容器装备制造有限公司的财务负责人;

股东 冯晓强为郭宏新的一致行动人;

股东武汉瑞海股权投资合伙企业(有 限合伙)为冯晓强实际控制的企业;

前述五名股东回避表决.

三、备查文件目录 《湖北中圣节水股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议》 特此公告. 湖北中圣节水股份有限公司 董事会 公告编号:2018-001

3 二一八年一月八日