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湖南海利化工股份有限公司

2013 年半年度报告

1 湖南海利化工股份有限公司

600731 2013 年半年度报告 湖南海利化工股份有限公司

2013 年半年度报告

2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人王晓光(董事长) 黄明智(法定代表人,总经理) 、主管会计工作负责人 蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)屈波文声明:保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整.

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 湖南海利化工股份有限公司

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3 目录

第一节 释义

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第二节 公司简介

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第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

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第六节 股份变动及股东情况.17

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.20

第八节 财务报告(未经审计)21

第九节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员 会 湖南海利/公司/本公司 指 湖南海利化工股份有限公司 公司章程 指 《湖南海利化工股份有限公司章程》 海利集团/集团公司/控股股东 指 湖南海利高新技术产业集团有限公司,为 本公司控股股东 试验工场 指 湖南海利化工股份有限公司试验工场,为 本公司全资分公司 海利贵溪/贵溪公司 指 海利贵溪化工农药有限公司,为本公司子 公司 海利株洲/株洲公司 指 湖南海利株洲精细化工有限公司,为本公 司子公司 海利涿州/涿州公司 指 北农(海利)涿州种衣剂有限公司,为本 公司子公司 海利常德/常德公司 指 湖南海利常德农药化工有限公司,为本公 司全资子公司 海利安装/安装公司 指 湖南海利工程安装有限公司,为本公司子 公司 中瑞岳华/中瑞岳华会计师事务 所指中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期/本报告期 指2013 年1月1日-2013 年6月30 日元/万元 指 人民币元、人民币万元,中国法定流通货 币单位 湖南海利化工股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 湖南海利化工股份有限公司 公司的中文名称简称 湖南海利 公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HLC 公司的法定代表人 黄明智

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪波 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 电话 0731-85357829 0731-85357830 传真 0731-85540475 0731-85540475 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 公司注册地址的邮政编码

410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号 公司办公地址的邮政编码

410007 公司网址 www.hnhlc.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段

251 号公司证券办公 室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 湖南海利

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六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更. 湖南海利化工股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 556,890,149.25 604,151,865.12 -7.82 归属于上市公司股东的净利润 5,096,265.98 4,160,597.04 22.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,941,015.03 10,090,821.91 -70.85 经营活动产生的现金流量净额 52,381,076.91 41,811,349.18 25.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 386,196,809.34 377,650,690.03 2.26 总资产 1,502,471,684.95 1,424,587,631.57 5.47

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.0199 0.0162 22.84 稀释每股收益(元/股) 0.0199 0.0162 22.84 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.0115 0.0394 -70.81 加权平均净资产收益率(%) 1.33 1.11 增加 0.22 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 0.77 2.67 减少 1.9 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -384,359.57 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,094,527.42 1.商务厅拨款. 2.高纯甲基嘧啶磷清洁生产关键技术、防 治水稻螟虫等重大虫害的农药创制开发、 万吨级氨基甲酸酯类农药环保改造项目、 超高效微生物杀虫剂研发等项目摊销. 3.贵溪市环保局拨付的环保治理资金. 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -170,681.77 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 1,836.16 少数股东权益影响额 -21,532.96 所得税影响额 -364,538.33 合计 2,155,250.95 湖南海利化工股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司主要工作概况

2013 年是公司发展进程的平台整理期,在董事会领导下,公司按照年初制定的目标和工作 安排,有序组织生产经营.报告期内,公司重点抓了以下五个方面工作: (1)完善内控体系,提升管理力促发展 a.全面加强内部控制规范.按照董事会关于内控规范工作的 整体设计、分步实施、试点先 行、逐步推广 部署,公司内控规范工作继续稳步推进. b.加强生产成本控制,实现节能降耗.公司继续围绕 节能降耗,挖潜增效 主题,加强工艺 技术改进和生产过程控制,不断提高产品质量和收率,降低能耗物耗.全公司万元产值综合能 源消耗量下降 1.29%,节能降耗效果明显.下属分子公司生产成本比预算均有不同程度的降低. c.严控安全、环保生命线.公司始终坚持 安全第一,预防为主,以人为本,全面推进 的工 作原则和打造绿色环保企业理念,实行全员安全生产目标责任制并逐级落实,积极开展 安全生 产月 活动,建立、修订、完善各类安全生产管理制度,对动火等八大危险作业实行严格的程序 化票证管理,杜绝事故发生;

夯实环保管理工作,对去年启动的环保整治项目进行总结,提出 下一步工作安排和环保工作思路,同时加大环保投入,对有关污水站处理能力提升改造,增建 应急处理设施.2013 年上半年,公司未发生轻伤以上事故、无一例新增职业病发生、无重大环 保投诉事件发生. d.建立异常质量信息日报制,全面关注产品质量.公司将质量管理工作归口技术管理部, 规范制度和流程,制定《异常质量信息处理制度》 ,修订《质量事故管理及处........