PDF《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:873015 证券简称:中瑞泰 主办券商:国泰君安 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月7日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-014 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据公司

2018 年度各项运营结果,公司董事会对

2018 年工作进行总结,并形 成《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年监事会工作报告》议案 公司监事会根据公司监事会的

2018 年履职情况形成《2018 年度监事会工作报 告》 .

(三)审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 详细内容请参见《2018 年年度报告摘要》 (2019-013) 、 《2018 年年度报告》 (2019-012) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 《2019 年度财务预算报告》 公告编号:2019-014

(六)审议《2018 年度利润分配的方案》议案 公司

2018 年度利润无分配计划.

(七)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 》议案 公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效身份证件或证明;

2、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、 股东授权委托书;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章 的法人营业执照复印件;

4、法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 加盖公司公章的法人营业执照复 印件.

(二)登记时间:2019 年5月7日8:30-10:00

(三)登记地点:山东省青岛市高新区松园路

17 号青岛市工业技术研究院 A1 楼401

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:时海燕,联系

电话:13805329450

(二)会议费用:会议不收取费用,参会股东交通、食宿等费用自理. 公告编号:2019-014

五、备查文件目录 《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 董事会

2019 年4月11 日