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2011 年年度报告 二一二年三月二十五日 南京钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、重要提示 2?

二、公司基本情况 2?

三、会计数据和业务数据摘要 4?

四、股本变动及股东情况 7?

五、董事、监事和高级管理人员 13?

六、公司治理结构 19?

七、股东大会情况简介 24?

八、董事会报告 25?

九、监事会报告 46?

十、重要事项 47? 十

一、财务会计报告 59? 十

二、备查文件目录

129 南京钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

(二) 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议.

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 报告期,本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况.

(六) 报告期,本公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况.

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 南京钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南钢股份 公司的法定英文名称 Nanjing Iron &

Steel Co., Ltd. 公司法定代表人 杨思明

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐林张善康 联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 江苏省南京市六合区卸甲甸 电话 025-57072073 025-57072083 传真 025-57072064 025-57072064 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 注册地址的邮政编码

210035 办公地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 办公地址的邮政编码

210035 公司国际互联网网址 http://www.600282.net 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 南京钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南钢股份

600282

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年3月18 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期

1999 年10 月13 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 首次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2000 年2月18 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第二次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2000 年6月20 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第三次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2000 年9月12 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第四次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2001 年9月29 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第五次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2002 年5月13 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第六次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2002 年11 月18 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第七次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2003 年7月3日公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第八次变更 组织机构代码 71408540-5 南京钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

4 公司变更注册登记日期

2005 年3月1日公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第九次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2005 年6月30 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第十次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2007 年5月22 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第十一次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2008 年10 月21 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3200001104431 税务登记号码

320112714085405 第十二次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2010 年10 月18 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

320000000012926 税务登记号码

320112714085405 第十三次变更 组织机构代码 71408540-5 公司变更注册登记日期

2011 年11 月7日公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

320000000012926 税务登记号码

320112714085405 最近一次变更 组织机构代码 71408540-5 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街

18 号东宇大厦

8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 263,534,539.96 利润总额 281,034,520.35 归属于上市公司股东的净利润 325,350,812.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 291,499,166.16 经营活动产生的现金流量净额 -458,418,710.36 南京钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

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(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

2009 年金额 项目

2011 年金额 附注2010 年金额 调整后 调整前 非流动资产处置损益 1,801,875.49 -4,916,668.76 872,559.63 872,559.63 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 33,502,469.16 5,212,297.77 3,747,286.25 3,747,286.25 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 525,061,888.38 435,073,725.66 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 26,596,918.58 -2,500,247.82 567,844.98 567,844.98 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -17,751,233.35 -1,471,689.40 11,597,354.31 11,597,354.31 其他符合非经常性损益定义的损 益项目(存货盘盈) 4,924,399.18 4,310,720.37 5,330,130.36 5,330,130.36 少数股东权益影响额 -46,512.70 103,551.76 -532,499.93 所得税影响额 -15,176,270.06 -158,603.04 -5,825,961.12 -5,825,961.12 合计 33,851,646.30 525,641,249.26 450,830,440.14 16,289,214.41

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和........