PDF《辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公...》

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2018-059 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事变更情况 近日,辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司" )董事会收到吕世平 先生的书面辞职报告.因个人原因,吕世平先生提出辞去公司董事职务,并相应 辞去董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员的职 务.辞去职务后,吕世平先生仍为公司实际控制人. 根据《公司法》 ,吕世平先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于 法定最低人数.根据《公司章程》和法律法规的相关规定,其辞职申请自送达公 司董事会时生效.

二、增补董事情况 为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展,公司于

2018 年8月27 日召开第三届十四次董事会会议,审议通过了《关于公司关于增补董 事的议案》 . 公司第三届董事会提名孙辉先生为第三届董事会董事候选人(简历附后) , 任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止. 本议案将提交公司股东大 会审议.具体内容详见《福鞍股份第三届董事会第十四次会议决议公告》 (公告 编号:2018―临052 号) . 上述变动不会影响公司的正常生产经营,吕世平先生在公司任职期间勤勉尽 责、认真履职,公司董事会、监事会、管理层对吕世平先生任职期间为公司转型 发展付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢和崇高的敬意. 公司独立董事对候选董事孙辉先生的简历进行了审阅,并发表了独立意见, 同意对其聘任. 特此公告. 辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司

2018 年8月28 日附:孙辉简历 孙辉先生简历 孙辉,男,1970 年5月出生,西安交通大学锅炉专业毕业,学士学位,热 力专业高级工程师,中共党员.历任鞍钢第一发电北部电站技术员、灵山车间 副主任、线材车间主任、生产部部长;

鞍钢二发电厂副厂长;

担任鞍钢鲅鱼 圈分公司任能源动力部任部长、党委书记.现任福鞍控股有限公司总经理、法 定代表人. 孙辉先生与公司第一大股东福鞍控股有限公司存在关联关系,未持有公司 股份, 未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 罚.