PDF《北京昊华能源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2015-033 北京昊华能源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年12 月28 日在公 司专家楼四层中型会议室召开公司第四届董事会第十九次会议.公司应到董事

15 人,实到董事(含授权董事)15 人,公司董事张仲民、独立董事张圣怀因公 出不能亲自出席本次会议, 分别以书面方式委托公司董事耿养谋、 独立董事梁钧 平对本次会议所议事项行使表决权,并签署相关决议.本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定.会议由公司董事长耿养谋主持,审议了如下议案:

1、关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融 服务框架协议》的议案;

经表决,同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联方董事付合年、阚兴回避 表决, 通过此议案. 同意公司与北京能源集团有限责任公司控股子公司京能集团 财务有限公司 (以下简称 "京能财务" ) 签署 《金融服务框架协议》 (以下简称 " 《协议》 " ) ,期限三年;

并根据最新监管要求和《协议》规定,公司在京能财务开立 账户, 由京能财务为公司提供资金结算服务, 京能财务将按照规定向公司支付存 款利息,以及与京能财务进行金融合作、接受其提供的其他服务.此议案需提交 股东大会审议.

2、关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案;

经表决,同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票,通过此议案,同意将本次公司 债券发行的决议有效期截止时间调整为

2016 年10 月9日. 此议案需提交股东大 会审议.

3、关于更换公司董事的议案;

经表决,同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票,通过此议案,同意张仲民先生 辞去公司董事职务, 推荐刘兴法先生为第四届董事会董事候选人. 此议案需提交 股东大会审议. 刘兴法,男,汉族,1976 年8月生,大学本科学历,经济师.2000 年参加 工作,曾在中煤建设集团工程公司、中煤建设集团公司任职,2003 年在中国中 煤能源集团公司企业管理总部综合处任主任职务. 后任中国中煤能源集团公司企 业管理总部副总经理,现任中国中煤能源集团有限公司企业管理部总经理.

4、关于向昊华能源国际(香港)有限公司增资的议案;

经表决,同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票,通过此议案,同意向昊华能源 国际(香港)有限公司(以下简称"昊华国际" )增资

2500 万美元,本次增资完 成后,昊华国际注册资本金达到 9,800 万美元.

5、关于昊华能源国际(香港)有限公司认购非洲煤业增发股份的议案;

经表决,同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票,通过此议案,同意公司通过全 资子公司昊华国际, 在获得国内政府相关部门和澳大利亚外国投资审核委员会批 准后,以0.0435 美元/股的价格,使用自有资金约

500 万美元,认购非洲煤业增 发股份约 114,942,529 股;

并授权公司董事会办理本次认购相关事项,包括但不 限于:现场考察、聘请中介机构、与非洲煤业谈判并签署相关协议、办理相关审 批、筹措和支付认购资金等.

6、关于召开

2016 年第一次临时股东大会的议案. 经表决,同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票,通过此议案,同意公司于

2016 年1月15 日召开

2016 年第一次临时股东大会. 特此公告. 北京昊华能源股份有限公司董事会

2015 年12 月28 日