PDF《山东芯诺电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

公告编号:2019-017 证券代码:838172 证券简称:芯诺科技 主办券商:申万宏源 山东芯诺电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十 二次会议于

2019 年3月28 日审议并通过: 提名陈钢全、陈广芝、王天峰、史国顺、徐明星为公司董事,任职期 限三年,自2018 年年度股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由陈钢全主持. 本次换届尚需提交股东大会审议.经2018 年年度股东大会审议通过. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 董事陈钢全持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 董事陈广芝持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 公告编号:2019-017 对象. 董事王天峰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 董事史国顺持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 董事徐明星持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 3.首次任命董监高人员履历 王天峰:男,1972 年2月出生,中国籍,无永久境外居留权,高中学 历.1991 年9月至

2006 年6月,任兖州市第三建筑公司技术员、经理;

2006 年7月至

2018 年6月,任山东迪一电子科技有限公司监事;

2010 年8月至

2015 年6月,任山东芯诺电子科技有限公司执行董事兼总经理;

现 任公司监事会主席. 徐明星:男,1987 年6月生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历, 核工程与核技术专业毕业.2009 年9月至

2010 年8月,任济南固u半导 体器件有限公司技术员;

2010 年9月至

2011 年5月,任扬州杰利半导体 有限公司技术员;

2011 年6月至

2012 年9月,任山东科芯电子有限公司 技术主管;

2012 年10 月至

2016 年2月,任山东芯诺电子科技有限公司生 产副总经理;

现任公司副总经理. 董事陈钢全、陈广芝、史国顺均为连选连任,履历请详见

2019 年3月28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会 公告编号:2019-017 第二十二次会议决议公告》 ,公告编号为 2019-005.

(二)股东监事换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次 会议于

2019 年3月28 日审议并通过: 提名裘国营、赵福健为公司监事,任职期限三年,自2018 年年度股东 大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由王天峰主持. 本次换届尚需提交股东大会审议.经2018 年年度股东大会审议通过. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 监事裘国营持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 监事赵福健持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 3.首次任命董监高人员履历 赵福健:男,1980 年4月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学 历,毕业于山东大学微电子学专业.2002 年7月至

2016 年4月,任济南 固u半导体器件有限公司工程部、制造部经理;

2016 年4月至

2017 年4月,任太仓天宇电子有限公司运营总监;

2017 年4月至今,任山东迪一电 公告编号:2019-017 子科技有限公司常务副总. 监事裘国营为连选连任, 履历请详见

2019 年3月28 日于全国股份转让 系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公 告》 ,公告编号为 2019-006.

(三)职工监事换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会 第一次会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举张永霞为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019 年职工代表 大会第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体职工代表, 实际到会职工代 表20 人. 会议由张永霞主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 职工代表监事张永霞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信 联合惩戒对象. 3.首次任命董监高人员履历 张永霞:女,1982年9月生,中国籍,无永久境外居留权,中专学历, 中西医结合专业.2002年7月至2004年2月,任嘉祥县西关诊所护士;

2004 公告编号:2019-017 年3月至2011年2月,颜店镇袁三村卫生所护士;

2011年3月至2016年2月, 任山东芯诺电子科技有限公司体系专员;

2016年3月至今,任山东芯诺电子 科技股份有限公司体系专员.

(四)董事长及高级管理人员换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次 会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举陈钢全为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会 议决议之日起生效. 任命史国顺为公司总经理,任职期限三年,第二届董事会第一次会议 决议之日起生效. 任命石海强为公司分管(销售)的副总经理,任职期限三年,第二届 董事会第一次会议决议之日起生效. 任命徐明星为公司分管(工程)的副总经理,任职期限三年,第二届 董事会第一次会议决议之日起生效. 任命杨勇为公司分管(生产)的副总经理,任职期限三年,第二届董 事会第一次会议决议之日起生效. 任命王宪霞为公司财务总监,任职期限三年,第二届董事会第一次会 议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由陈钢全主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 公告编号:2019-017 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 董事长陈钢全持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 总经理史国顺持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 分管 (销售) 的副总经理石海强持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 分管 (工程) 的副总经理徐明星持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 分管(生产)的副总经理杨勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 财务总监王宪霞持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象. 3.首次任命董监高人员履历 石海强:男,1980 年5月生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历, 郑州大学国际经济与贸易系毕业.2003 年到

2014 年,历任上海堂福电子 科技有限公司外销业务、外销经理、销售副总;

2015 年至今,历任山东迪 一电子科技有限公司上海办负责人,销售总监职务. 杨勇:男,1970 年9月生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历, 企业管理专业毕业.1998 年10 月至

2010 年8月,历任东莞市黄江镇欣意 公告编号:2019-017 医疗防护制品厂主管、生产部经理;

2010 年9月至

2016 年7月,任合肥 市高贝斯医疗防护用品有限公司生产部经理;

2016 年8月至今,历任山东 芯诺电子科技股份有限公司品质部经理、生产部经理. 王宪霞:女,1980 年4月生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历, 会计专业毕业,注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师.

2003 年10 月至

2011 年5月,任山东太阳纸业股份有限公司出纳、成本会 计、主管、财务经理;

2011 年5月至

2015 年9月,任太阳纸业(香港) 有限公司财务经理;

2015 年10 月至

2017 年10 月,任山东炬德机械有限 公司财务总监;

2017 年11 月至今,任山东迪一电子科技有限公司财务经 理. 董事长陈钢全、总经理史国顺、副总经理徐明星均为连选连任,陈钢 全、史国顺履历请详见

2019 年3月28 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二会议决议公告》 ,徐明星履历 详见本公告 董事换届的基本情况 之徐明星的履历.

(五)监事会主席换届的基本情况 1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次 会议于

2019 年4月18 日审议并通过: 选举裘国营为公司监事会主席,任职期限三年,第二届监事会第一次 会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 公告编号:2019-017 会议由裘国营主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 监事会主席裘国营持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象. 3.首次任命董监高人员履历 裘国营:男,1985 年1月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学 历,毕业于烟台大学市场营销专业.2008 年至今,任山东迪一电子科技有 限公司办公室主任;

2015 年6月至

2016 年2月,任山东芯诺电子科技有 限公司监事;

现任公司监事.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 此次换届选举符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,不会导致公 司董事会、监事会成员低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生任何 不利影响.

三、备查文件

(一)山东芯诺电子科技股份有限公司《第一届董事会第二十二次会议决 议》 ;

公告编号:2019-017

(二)山东芯诺电子科技股份有限公司《第一届监事会第八次会........