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安徽恒源煤电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 二一五年六月 目录

一、现场会议时间:2015 年6月29 日(星期一)下午 14:30

二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点:宿州市西昌路

157 号公司十三楼会议室

四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年6月29 日至

2015 年6月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

五、会议审议表决事项:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

六、股东提问与解答

七、 对上述议案进行投票表决

八、 宣布现场投票表决结果

九、 宣读股东大会会议决议

十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十

一、宣布大会结束. 议案一 关于选举公司第五届董事会董事的议案 各位股东及股东代表: 公司董事龚乃勤、汪永茂、王显民、郝宗典因工作变动,不再担 任公司董事职务, 公司拟选举如下人员为公司第五届董事会董事成员:

一、选举邓西清为公司第五届董事会董事 邓西清,男,汉族,1957 年出生,中共党员,大学文化程度, 工程师职称. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长;

百善煤矿副矿长(主持工作) ;

刘桥二矿矿长;

祁东煤矿执行董事、 总经理,祁东煤矿矿长;

集团公司副总经理,集团公司党委委员、董事、副总经理.

二、选举吴玉华为公司第五届董事会董事 吴玉华,男,汉族,1963 年出生,中共党员,大学文化程度, 正高级工程师职称. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副 总工程师;

任楼煤矿总工程师,任楼煤矿副矿长;

集团公司副总工程 师、总工程师,集团公司党委委员、董事、总工程师.

三、选举钱学森为公司第五届董事会董事 钱学森,男,1962 年出生,硕士,高级工程师,中共党员.历 任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部部长,副总工程师;

皖北煤电集团北方能化公司党委委员、 副总经理;

恒源煤电副总经理.

四、选举孙夕仁为公司第五届董事会董事 孙夕仁,男,

1966 年生,中共党员,大学本科,会计师.历任: 安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师兼会计 科科长,资产财务部主任会计师,副部长、主任会计师;

皖北煤电集 团投融资部部长;

皖北煤电集团资产财务部部长;

皖北煤电集团计划 财务部部长、恒源煤电监事.

五、选举董昌伟为公司第五届董事会董事 董昌伟,男,1962 年出生,高级工程师,研究生,中共党员. 历任公司刘桥一矿矿长,公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿 矿长,安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员.现任恒源煤电 副总经理.

六、选举孔一凡为公司第五届董事会董事 孔一凡,男,1964 年出生,高级工程师,研究生,中共党员. 历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、 主任工程 师,任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师,通风地测处处长,安徽 五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员.现任恒源煤电总工程师. 上述人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行. 请各位股东及股东代表审议.

2015 年6月29 日 议案二 关于选举公司第五届监事会监事的议案 各位股东及股东代表: 公司股东代表监事吴卫民、孙夕仁因工作变动,不再担任公司股 东代表监事职务, 公司拟推选如下人员担任公司第五届监事会股东代 表监事:

一、选举刘朝田为公司第五届监事会股东代表监事 刘朝田,男,汉族,

1963 年出生,中共党员,大学文化程度, 高级会计师、高级政工师职称.历任皖北矿务局多经总公司副经理, 财务处副处长;

安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长, 资金管理中心主任,审计处处长,政治工作部部长、统战部长、企业 文化部部长、思政会秘书长,办公室主任;

公司办公室主任、董事会 秘书处处长;

集团公司总经理助理、办公室主任,恒源煤电董秘处处 长、办公室主任.

二、选举惠元白为公司第五届监事会股东代表监事 惠元白,男,汉族,1962 年12 月出生,中共党员,大专文化程 度,会计师职称.历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部 副部长兼主任会计师,资产财务部副部长;

公司财务总监;

集团公司 投融资部副部长(主持工作) ;

恒源煤电计划财务部负责人、计划财 务部部长;

安徽中安联合煤业化工有限公司财务总监、财务部部长. 上述人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行. 请各位股东及股东代表审议.

2015 年6月29 日