PDF《河南亚龙金刚石制品股份有限公司》

公告编号:2017-003

1 /

3 证券代码:834615 证券简称:亚龙股份 主办券商:方正证券 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2017 年度日常性关联交易. 为支持河南亚龙金刚石制品股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司(以下简称"昊诚工具")发展,及时解决昊诚工具经营过程中的资金问题,公司董事、总经理兼 董事会秘书王恒拟在

2017 年为昊诚工具提供额度为

200 万元的无偿 借款.

(二)关联方关系概述 王恒先生为公司董事、总经理兼董事会秘书,间接持有公司 9.375%股份;

昊诚工具系公司全资子公司,公司董事长李富玲女士 担任昊诚工具执行董事、法定代表人.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年1月6日召开第一届董事会第七次会议,审议了 《关于预计公司

2017 年年度日常性关联交易的议案》,关联董事李 公告编号:2017-003

2 /

3 富玲、王恒、李心平、李东杰回避表决,因无关联有表决权的董事人 数低于

3 人, 本议案将直接提交公司

2017 年第二次临时股东大会审 议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王恒 郑州市高新区桂花街

6 号院

156 号楼

3 楼--

(二)关联关系 王恒先生为公司董事、总经理兼董事会秘书,间接持有公司 9.375%股份;

昊诚工具系公司全资子公司,公司董事长李富玲女士 系昊诚工具执行董事、法定代表人.

三、交易协议的主要内容 公司董事、总经理、董事会秘书王恒拟为公司全资子公司昊诚工 具提供额度为

200 万元的无偿借款. 待公司股东大会审议通过之后,子公司昊诚工具将根据上述预计 关联交易范围与业务开展需求,与关联方签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司董事王恒为子公司提供无偿借款,不收取任何费用.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2017-003

3 /

3

(一)必要性和真实意图 前述预计日常性关联交易,目的为补充公司全资子公司日常生 产经营所需的流动资金,关联方无偿为子公司提供借款,不向子公 司收取任何费用,有利于以保障公司经营的连续性与稳定性.

(二)本次关联交易对公司的影响 前述预计日常性关联交易,属于关联方支持子公司发展的行为, 不存在损害公司及股东利益的情况,对公司持续性及生产经营无不 利影响.

六、备查文件目录

(一) 《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第七次会议 决议》 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 董事会

2017 年1月10 日