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武汉钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2015 年5月28 日 中国武汉青山区红钢城沿港路

3 号3Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.

R.C

电话: (027)86807873 Tel:(027)86807873 传真: (027)86306023 Fax:(027)86306023 邮编:430080 Post Code:430080 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 目录武汉钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程

1 议案一

2014 年度董事会工作报告

2 议案二

2014 年度监事会工作报告

7 议案三

2014 年度财务决算报告.9 议案四

2015 年度财务预算方案.10 议案五

2014 年度利润分配预案.11 议案六

2014 年年度报告及其摘要

12 议案七 关于

2015 年日常关联交易的议案.13 中国武汉青山区红钢城沿港路

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1 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 武汉钢铁股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议地点:武汉市友谊大道

999 号武钢集团办公大楼二楼会议室 会议时间:2015 年5月28 日下午 2:30

一、主持人宣布会议开始

二、宣读各项议案 1. 《2014 年度董事会工作报告》 附:独立董事代表宣读述职报告 2. 《2014 年度监事会工作报告》 3. 《2014 年度财务决算报告》 4. 《2015 年度财务预算方案》 5. 《2014 年度利润分配预案》 6. 《2014 年年度报告及其摘要》 7. 《关于

2015 年日常关联交易的议案》

三、 股东或委托代理人发言或提问(由已办理发言登记手续的股东或委托代 理人按发言登记先后顺序依次发言, 在上述人员发言完毕后, 经会议主持人同意, 其他股东或委托代理人方可以发言或提问)

四、推选监票人(监事会推选一名监事,股东推选两名股东代表)

五、主持人宣布现场会议股东到会情况

六、投票表决

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、公司领导讲话并宣布会议结束 中国武汉青山区红钢城沿港路

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2 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 议案一

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 现将

2014 年度公司董事会工作情况汇报如下,请各位股东予以审议.

2014 年,面对经济增速换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期 三期 叠加的复杂环境,钢铁行业多重困难和挑战相互交织,在董事会的领导下, 公司高效做实 十五 字方针,全面深化内部改革,扎实推进教育实践活动整改 落实,凝聚起克难攻坚强大正能量,经受住市场考验,实现持续稳健经营.在市 场需求低迷的情况下仍然保持产销量总体平稳,全年生产铁

1951 万吨、钢1989 万吨、材1857 万吨,继续保持较好经营业绩,经营风险可控.主要亮点: 1.拓市场调结构取得新成绩.建立产供销研运用协调机制,及时解决市场和 用户反馈的问题,提升用户满意度.大力推进产销研项目制改革,构建了高效协 调、快速响应市场的用户服务模式.战略品种产销量持续增长,冷轧汽车板、深 冲高强钢同比分别增长 24%、26%;

CSP 薄材、HiB 钢、帘线钢、热轧汽车专用钢、 船板等效益品种产销量同比分别增长 36%、13%、6%、11%、30%.深化全面用户 服务体系建设,构建 一个窗口、近地服务、样板工厂、项目合作 新模式. 2.全流程低成本制造成效显著.全公司上下联动,产供研协同作战,从原料 采购到钢材产品全工序开展低成本对标挖潜,制定更为合理的采购策略,在保证 产品质量的前提下大力实施高效低耗的低成本制造技术.近3年,武钢低成本制 造技术在行业中的影响越来越大,在

2014 转型发展?钢铁强国之路高峰论坛 中,徐匡迪院士专门推介武钢低成本制造技术. 3.质量管理体系不断完善.按照 C TO C(从用户中来、到用户中去) 思想,建立全流程质量管理体系,出台质量管理提升纲要.颁发员工质量责任十大 禁令,划出质量红线,广大职工对质量的敬畏之心逐步形成.引入 QCDDS(即质 量、成本、交付、研发、服务)管理模式,快速解决市场反映的全流程质量问题. 深化产品一贯管理,冷轧高强钢、酸洗钢、合金化汽车板等重点品种原品种成材 率显著提高. 4.设备保障水平进一步提升.设备技术的自主化水平持续提高,大功率电机 中国武汉青山区红钢城沿港路

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3 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 国产化、设备缺陷诊断等取得成效.深化 五牌一图 标准化检修模式,三硅钢、 二热轧年修等重点工程全部实现 安全、质量、工期、环保、一次试车成功 五 大目标. 强化设备基础工作, 设备位置码编制、 三级点检体系建设等进一步完善, 大型分厂、四炼钢分厂 6S 可视化示范线取得显著成效;

五烧、CSP 轧制线等

37 条产线刷新零故障纪录. 5.内部改革全面深化.针对不符合、不适应市场的体制机制障碍,公司通过 全面深化内部改革,啃下了不少硬骨头,公司层面完成六大改革,公司各单位完 成201 项改革举措,改革的力度、广度、深度前所未有,有些改革直接涉及职工 切身利益,我们通过各方面努力保证改革在 静悄悄 中顺利完成. 6.企业管理水平不断提升.深化综合管理体系建设,扩大 TS16949 体系的覆 盖面,推进质量管理体系在价值链上的延伸.以市场化为原则,以效益为中心, 建立并完善模拟市场的激励约束机制.推进信息化建设,面向客户的营销信息服 务系统、采购重点业务公开系统上线运行.建立与大客户的数据共享通道,延伸 产品二维码信息服务,提升了服务用户能力.大力推进 6S 管理取得成效,三炼 钢分厂和 CSP 分厂获评全国五星级现场管理单位. 7.安全生产形势平稳.公司先后被授予省、市安全生产红旗单位.公司安全 标准化建设、隐患排查治理体系 规范化、信息化 建设工作得到国家安监总局 肯定,并被列为全国隐患治理体系 两化 试点企业,炼钢总厂被列为全国标准 化示范创建试点企业.组织全员安全考试,安全基础进一步夯实. 8.环保工作持续改进.公司以高度的责任感、危机感和紧迫感,强力推进环 保工作, 五烧烟气脱硫等一批环保限期治理工程按期建成投运, 公司 SO2 排放量、 氮氧化物排放量同比分别减少 12.5%、15.4%,各项环保减排指标均控制在目标 值以内.

2015 年是 十二五 收官之年,也是公司转型发展的关键之年.公司改革 发展既面临新的机遇,也面临重大考验.从宏观经济看,我国经济发展的新常态 孕育着新希望, 经济结构调整释放的内需潜力依然巨大;

央行实行定向宽松的货 币政策,有助于降低企业融资成本.从行业看,国家制定 一带一路 等走出去 战略,给钢材出口带来机遇;

新环保法的实施虽然增加了企业生产成本,但也倒 逼一批环保不达标的中小钢企退出市场,推动行业有序发展.从企业内部看,矿 中国武汉青山区红钢城沿港路

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4 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 石价格低位运行有利于增强公司铁成本竞争力;

高端取向硅钢市场需求向好;

热 轧产线盈利能力有望改善. 同时, 公司近年来全面深化内部改革取得决定性成果, 有效激发了发展活力. 同时也要看到,世界经济正处于深度调整之中,复苏动力不足,我国经济下 行压力还在加大, 今年面临的困难可能比去年还要大.传统行业发展的压力有进 一步升级的趋势,钢铁行业面临产能严重过剩、全行业长期微利经营、环保压力 愈发沉重、企业经营风险持续加大的新常态. 因此, 我们既要看到困难的严峻性和长期性, 也要看到有利条件和积极因素, 准确把握、 主动适应我国经济发展和钢铁行业新常态,通过全面深化改革进一步 激发活力,通过创新驱动加快转型发展动力,通过调结构提升发展质量和效益, 努力开创新常态下公司改革发展新局面.

2015 年,公司将紧紧围绕 解放思想、深化改革、创新驱动、转型发展 主题,进一步做实 十五字 方针,主动适应和积极引领钢铁行业新常态,不断 做优做强,争创更优经营业绩. 公司经营管理层将集中精力抓好 六大目标、十大难点攻关、十大新技术项 目、十大降本措施 ,细化落实各项重点工作举措,力求公司在竞争激烈的市场 环境中持续保持稳健经营. 1.创新营销体制机制,充分发挥营销龙头作用.坚持市场和效益导向,打造 极具开拓力的营销团队.深化营销内部三项制度改革,加强营销一体化管控,建 立责权利相统一的营销体制机制.推进营销模式创新,加快电子商务平台建设. 探索钢材套期保值、 钢材零售等业务.完善产供销研运用快速响应市场的协同机 制,准确研判市场,快速响应市场,高效服务市场.巩固联合实验室成........