PDF《D277》

本公司及董事会全体成员保证 信息披露内容的真实、准 确 、完 整 、没 有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 )因业务 发展需要,设立粤西分公司. 根据 《 公司章程》等有关规定,此事项属于公 司总经理审批权限,无需提请董事会审批. 本次设立分支机构事宜不构 成重大资产重组和关联交易. 具体情况如下:

一、 分支机构基本情况

1、分支机构名称:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司粤西分公 司

2、分支机构类型:其他股份有限公司分公司 ( 上市)

3、分支机构负责人:邹展宇

4、营业场所:湛江开发区乐山路

27 号财富汇金融中心

1911 号办公 室

5、经营范围:按隶属公司资质范围联系业务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动. )

二、 设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的:根据 《 公司法》、 《 中华人民共和国公司登记管理条例》 等规定,凡在公司住所外的场所从事经营活动,应当向该场所所在地公 司登记机关申请办理设立分公司登记,办理营业执照. 公司设立粤西分 公司,有利于公司更好的开拓市场,符合公司战略发展要求.

2、存在的风险及对公司的影响:上述设立分支机构事宜经公司总经 理审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制 或禁止的风险. 特此公告. 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 本公司及董事会全体成员保证 信息披露内容的真实、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别风险提示: 截至本公告披露日,深圳美丽生态股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 累计对外担保总额不超过 58.7750 亿元, 占公司最近一年经审计净资产 的509.18%, 占公司最近一年经审计总资产的 189.28%. 累计实际对外 担保总额为 3.16 亿元,占公司最近一年经审计净资产的 27.38%,占公司 最近一年经审计总资产的 10.18%. 敬请广大投资者关注担保风险. 重要内容提示:

1、被担保人:公司子公司

2、本次担保总额为不超过

15 亿元人民币.

3、截至目前,公司对外担保逾期的累计数量为零.

一、担保情况概述 为满足子公司融资及日常业务的顺利开展,简化公司会务,提高管 理效率,根据子公司的经营计划和资金需求,子公司拟向非银行金融机 构申请总金额不超过人民币

15 亿元融资额度 ( 最终以各家非银行金融 机构实际审批的额度为准). 公司拟为该融资授信提供总额度不超过人 民币

15 亿元的担保. 授权的担保范围包括但不限于公司为子公司提供 担保、子公司之间的担保,担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押. 授权公司董事长在上述担保范围内, 根据公司实际经营情况的需 要,在额度范围内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,决定每 笔担保的具体事项,包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关 事项,在同时满足条件时,可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂. 并授权各公司的法定代表人签署相关融资协议、担保协议及与上述融资 相关的其他文件,授权有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月.

2019 年4月19 日公司第十届董事会召开第三次会议, 审议通过了 《 关于为子公司融资提供担保的议案》,根据 《 深圳证券交易所股票上市 规则》、 《 公司章程》、 《 公司担保管理制度》等有关规定,上述担保事项需 经公司股东大会审议批准.

二、担保计划的主要内容 ( 一)本次融资担保范围包括但不限于:公司为子公司提供担保、子 公司之间的担保,担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押. ( 二)本次授权担保总额为不超过人民币

15 亿元,对各子公司提供 担保额度分配情况如下表: 单位:万元 被担保方 被担保方最近一期 资产负债率 截至目前担保余 额 本次新增担保 额度 担保额度占上市公司最近 一期净资产比例 福建省隧道工程 有限公司 73.10% 141,750.00 80,000.00 192.11% 浙江深华新生态 建设发展有限公 司55.32% 10,000.00 10,000.00 17.33% 宁波市风景园林 设计研究院有限 公司 70.09% 10,000.00 10,000.00 17.33% 江苏八达园林有 限责任公司 76.51% 30,000.00 50,000.00 69.31% 注:上述 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 中的担保额度 是指截至目前担保余额与本次新增担保额度的合计数,最近一期净资产 指的是

2017 年12 月31 日归属于母公司净资产. ( 三)公司进行担保额度预计的,在同时满足以下条件时,可将可用 担保额度在担保对象之间进行调剂:

1、 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资 产的 10%;

2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债 率超过 70% ( 股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表 外的其他被担保对象处获得担保额度;

4、在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

5、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采 取了反担保等相关风险控制措施. ( 四)子公司发生担保事项时,如出现下列情形的,包含在本次提请 授权范围之内:

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

2、公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保;

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期 经审计总资产 30%的担保;

5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期 经审计净资产的 50%. ( 五)对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监 管要求及决策程序执行. ( 六)授权有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月.

三、被担保人基本情况 ( 一)福建省隧道工程有限公司基本信息

1、公司名称:福建省隧道工程有限公司

2、注册地址:平潭龙凤东路宇诚.海景国际大厦

2211 单元

3、法定代表人:高仁金

4、注册资本:50,688.00 万元

5、经营范围:隧道工程施工、承包;

公路工程施工、承包;

隧道工程专 业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级;

市政公用工程施工、承包;

房 屋建筑工程施工、承包;

城市园林绿化工程施工、承包;

土石方工程、装饰 装修工程、水土隧洞专业承包贰级;

建筑工程劳务分包;

建筑工程技术咨 询、工程技术服务;

工程机械设备租赁;

机械设备及配件、建筑材料、防水 材料、五金产品、劳保产品的批发兼零售.( 依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

6、成立日期:2003 年6月6日

7、股权关系:系公司 51%控股子公司

8、公司信用状况:不是失信责任主体, 信用情况良好.

9、财务数据: 单位:万元 项目 2017/12/31 ( 经审计) 2018/9/30 ( 未审计) 资产总额 73,041.77 106,828.27 银行贷款总额 - - 流动负债总额 50,680.87 77,912.85 净资产 22,170.89 28,740.41 营业收入 78,922.40 51,213.24 利润总额 11,198.97 10,055.82 净利润 8,375.97 7,535.80 ( 二)浙江深华新生态建设发展有限公司基本信息

1、公司名称:浙江深华新生态建设发展有限公司

2、注册地址:浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村

3、法定代表人:郭勋

4、注册资本:7,500.00 万元

5、经营范围:园林绿化工程、人工造景、市政建设工程、水利工程、造 林工程、仿估建筑工程、室内外装璜工程、园林景观的设计、施工;

花木的 种植、批发、零售;

建筑材料及普通机械设备的批发、零售以及其他按法 律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地 方产业发展负面清单的项目.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

6、成立日期:1996 年10 月3日

7、股权关系:系公司 100%全资子公司

8、公司信用状况:公司因合同纠纷被列为失信被执行人,目前案件 等待审理中,上述情况对本次担保不造成影响. ........