PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事任免公告》

公告编号:2019-003 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于

2019 年2月26 日审议并通过: 《免去许志东第一届监事会职工监事的议案》 、 《选举韩 健先生担任第一届监事会职工监事的议案》 免去许志东职工代表监事.自本次职工大会选举出新任监事后生效. 任命韩健为公司职工代表监事, 任职期限自本次职工代表大会决议之日起至公司第 一届监事会届满. 本次会议召开

7 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

17 人. 会议由张静哲主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命职工代表监事韩健持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 原职工代表监事许志东持有公司股份

0 股,占公司股本 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)任命/免职原因 因公司业务发展需要, 免去许志东原职工代表监事一职. 导致公司第一届监事会人数低 于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举韩健担任职工代表监事. 公告编号:2019-003

(四)新任董监高人员履历 韩健,男,1972 年10 月17 日出生,职高毕业.1991 年-1996 年在采油十厂工作,1996 年-2000 年在采油二厂工作,

2000 年买断后自谋职业,

2013 年在黑龙江省明峰环保科技 股份有限公司工作至今.现任职司机.

二、任免对公司产生的影响 许志东的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数. 选举韩健担任职工代表监事,公司监事会人数达到法定人数规定. 任免对公司生产、经营的影响: 本次职工代表监事变动不会对公司治理、生产经营造成不利影响.

三、备查文件

(一) 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议》

(二)韩健个人简历 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 董事会

2019 年2月26 日