PDF《山东罗欣药业集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本公告全部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

山东罗欣药业集团股份有限公司SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8058) 股东周年大会通告兹通告山东罗欣药业集团股份有限公司(「本 公司」 ) 谨定於二零一六年六月二十二日(星 期三) 上午十时正假座中华人民共和国(「中 国」 ) 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室举行股东周年大会(「大 会」 ) ,藉以审议及酌情通过下列本公司之普通决议案: 作为普通决议案1. 审议及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、本公司董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 报告及核数师报告;

2. 审议及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之监事会报告;

3. 审议及批准派发截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民币0.35元;

4. 审议及批准董事会厘定本公司董事及监事之酬金;

* 仅供识别C2C5. 审议及批准委任国卫会计师事务所有限公司为本公司之核数师,并授权董事会厘定其酬金;

6. 重选刘保起先生为执行董事;

7. 重选李明华女士为非执行董事;

8. 重选韩风生先生为执行董事;

9. 重选陈雨先生为执行董事;

10. 重选刘振腾先生为执行董事;

11. 重选刘振海先生为非执行董事;

12. 重选傅天忠先生为独立非执行董事;

13. 重选付宏征先生为独立非执行董事;

14. 重选杜冠华教授为独立非执行董事;

15. 委任黄慧文女士为独立非执行董事;

16. 重选王健先生为监事;

及17. 重选刘振飞先生为监事. 承董事会命山东罗欣药业集团股份有限公司刘保起主席中国,二零一六年五月六日C3C注册办事处: 中国山东省临沂高新技术产业开发区罗七路香港主要营业地点: 香港黄竹坑业兴街11号南汇广场B座11楼10室附注: 1. 任何有资格出席大会并於会上投票之股东,均可委派一名或多名代理人代其出席大会及於会上投票.代理人毋须为本公司股东.随函附奉适用於大会之代理人委任表格.如股份为联名持有,任何一位联名持有人均可签署代理人委任表格.倘超过一位联名持有人亲自或委派代理人出席大会,则只有在本公司股东名册上排名最先之联名持有人有权投票. 2. 代理人委任表格及,如果该代理人委任表格由根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募谌ù砦腥饲┦,经由公证人证明之授权书或其他授权文件副本,最迟须於大会指定举行时间二十四小时前送达(就 本公司H股(「H股」 ) 持有人而言) 香港H股证券登记处香港中央证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼及(就 本公司内资股(「内 资股」 ) 持有人而言) 本公司之注册办事处(地 址为中国山东省临沂高新技术产业开发区罗七路) ,方为有效. 3. 为厘定H股持有人出席股东周年大会及於会上投票的权利,本公司将於二零一六年五月二十日(星 期五) 至二零一六年六月二十二日(星 期三) (包括首尾两天) 暂停办理H股股东名册之登记手续.所有填妥之H股过户表格连同有关股票须於二零一六年五月十九日(星 期四) 下午四时三十分前送达香港H股证券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以供登记. 为厘定股东获发建议末期股息的权利,本公司将自二零一六年六月二十八日起至二零一六年七月四日止期间(包 括首尾两天) 暂停办理股份过户登记手续.所有填妥之H股过户表格连同有关之股票,必须於二零一六年六月二十七日下午四时三十分前交回本公司於香港之H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼,以进行登记. C

4 C 4. 於二零一六年五月十九日(星 期四) 营业时间结束时名列股东名册之内资股持有人及H股 持有人均有权出席大会并於会上表决. 5. 内资股持有人及H股持有人如欲出席大会,须於二零一六年六月二日(星 期四) 或之前填妥及交回或以邮递或以传真(传 真号码:(86)

539 824 1226) 方式将随附之回条送交本公司之注册办事处,地址为中国山东省临沂高新技术产业开发区罗七路. 6. 内资股持有人及H股持有人或其代理人出席会议时应出示其身份证明文件. 7. 出席大会之本公司股东及代理人之交通及食宿费用自理. 於本公告日期,董事会包括11名董事,其中刘保起先生、李明华女士、韩风生先生、陈雨先生及刘振腾先生为执行董事;

尹传贵先生及刘振海先生为非执行董事;

而傅天忠先生、付宏征先生、陈允震教授及杜冠华教授为独立非执行董事. 本公告的资料乃遵照联交所创业板证券上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完备, 没有误导或欺诈成份,且并无遗漏任何事项,足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导. 本公告之文本将由其刊发日期起计, 最少一连七天刊登於创业板网页http://www.hkgem.com 「 最新公司公告」一页及本公司指定网页http://shandongluoxin.quamir.com内.