PDF《山东信合节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-023

1 证券代码:831157 证券简称:信合节能 主办券商:东北证券 山东信合节能科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年3月28 日

2、会议召开地点:山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北 段1号济南药谷研发平台区

1 号楼 B 座1901 召开

3、会议召开方式:现场方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长苏哲先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章 程》等相关法律法规的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 36,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-023

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二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于追认公司向东营银行济南分行贷款暨关联方为公 司担保的议案》

1、议案内容 为支持公司业务发展,补充流动资金,公司于

2018 年2月13 日与东营银行济南分行签订了 《81218020180213000015 号借款合同》 , 借款金额为

500 万元.借款期限自

2018 年2月13 日起至

2019 年2月13 日;

公司控股股东、实际控制人苏哲持股 27%的山东信 发节能科技有限公司为本次借款提供保证担保并签订了《20180213000101 号保证合同》 ;

公司控股股东实际控制人兼董事长 苏哲先生为本次借款提供保证担保并签订了《20180213000102 号保 证合同》 ;

公司控股股东、实际控制人兼董事长配偶马长虹为本次借 款提供保证担保并签订了《20180213000103 号保证合同》 .

2、议案表决结果: 同意股数 360,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 苏哲和马长虹系夫妻关系,同时苏哲持有山东荣久投资有限责任 公司 100%的股份,因此股东苏哲、马长虹、山东荣久投资有限责任公 司系该议案的关联股东,故股东苏哲、马长虹、山东荣久投资有限责 任公司回避表决, 回避表决股数 35,640,000 股. 公告编号:2018-023

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(二)审议通过 《关于追认公司向齐鲁银行济南高新支行贷款暨关联方 为公司担保、抵押的议案》

1、议案内容 公司于2018年2月26 日与齐鲁银行济南高新支行签订了《2018 年117311 法借字第

18007 号借款合同》 ,借款金额为

300 万元. 借款期限自

2018 年2月26 日起至

2019 年2月25 日;

公司董 事、 股东兼副总经理理胡二虎与配偶孙孝丽共同为本次借款提供抵押 并签订了《2018 年117311 法借字第

18007 号抵押合同》 ;

公司全 资子 公司山东中科洁能科技有限公司为本次借款提供保证担保并签 订了《2018 年117311 法保字第 18007-1 号保证合同》 ;

公司孙公 司山东中科洁能环保锅炉有限公司为本次借款提供保证担保并签订 了《2018 年117311 法保字第 18007-2 号保证合同》 ;

公司孙公司 山东中科洁能检测服务有限公司为本次借款提供保证担保并签订了 《2018 年117311 法保字第 18007-3 号保证合同》 ;

公司全资子公 司山东中科物 流有限公司为本次借款提供保证担保并签订了《2018 年117311 法保 字第 18007-4 号保证合同》 ;

公司董事、股东兼副 总经理理胡二虎为 本次借款提供保证担保并签订了《2018 年117311 法保字第 18007-5 号保证合同》 ;

公司控股股东、实际控制 人、董事长苏哲与配偶为本次借款提供保证担保并签订了《2018 年117311 法保字第 18007-6 号保证合同》 .

2、议案表决结果: 同意股数 36,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-023

4 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,但因苏哲、马长虹、胡二虎、山东荣 久投资有限责任公司回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决, 故关联方未履行回避程序,并参与投票表决.

三、备查文件目录 《山东信合节能科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决 议》 山东信合节能科技股份有限公司 董事会

2018 年3月28 日