PDF《山东福航新能源环保股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:831714 证券简称:福航环保 主办券商:长江证券 山东福航新能源环保股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 山东福航新能源环保股份有限公司(以下简称"公司" )第二 届董事会第十七次会议于

2019 年2月13 日召开,会议审议了《关 于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 ,关联董事王亮、王志恒、 王志刚、李辉在该议案表决中进行了回避.

该议案经股东大会审议 通过后生效.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号关联方 关联交易类别 预计发生金额 (元)

1 山东德州恒特重 工有限公司 采购零部件 2,000,000.00

2 山东帝盟重工机 械有限公司 采购零部件 4,000,000.00

3 山东帝盟重工机 械有限公司 全资子公司采购零部件 2,000,000.00

4 山东帝盟重工机 械有限公司 委托加工非标配件 2,000,000.00

5 哈尔滨帝盟生物 采购福利物资 300,000.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005 科技有限公司

6 山东德州恒特重 工有限公司 收取恒特重工房产和设备租 赁费 2,000,000.00

7 山东德州恒特重 工有限公司 出售废钢和废钢屑 100,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易属于公司日常经营业务范围, 不存在需经有关部 门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代 表人 主营业务 山东德州恒特重工 有限公司

1280 万元 山东省德州(禹城)国家高新技术 产业开发区 有限责任 公司 祝桂兰 挖掘机械、 桩工机械、 园林 机械及配件工程机械配件、 铸铁件生产、 销售;

机动车 销售;

货物(不含出版物) 进出口业务. 山东帝盟重工机械 有限公司

2006 万元 山东省德州(禹城)国家高新技术 产业开发区东外环路北首路东 有限责任 公司 王金铂 液压机械配件研发、生产、 销售、 售后服务;

挖掘机械、 桩工机械、园林机械及配 件、 工程机械配件生产、 销售;

机动车销售;

货物进出 口业务 (不含出版物进口) . 哈尔滨帝盟生物科 技有限公司

1000 万元 双城市幸福乡庆城村 有限责任 公司 蒋兴彬 有机肥;

生物有机肥;

微生 物肥料;

复混(合)肥;

有机-无机复混肥料;

复合微 生物肥料;

冲施肥;

大量元 素水溶肥;

叶面肥;

中、微 量元素肥料;

掺混肥(BB 肥) ;

控释掺混肥;

脲醛缓 释复合肥;

土壤调理剂;

壮 秧剂;

营养土;

育秧盘研发、 生产、销售;

化肥零售;

预 包装食品 (不含冷藏冷冻食 品)销售. 公告编号:2019-005

(二) 关联关系

1、山东德州恒特重工有限公司是公司的共同实际控制人控制的 企业.

2、山东帝盟重工机械有限公司是公司的控股股东之弟、共同实 际控制人之子控制的企业.

3、 哈尔滨帝盟生物科技有限公司是

2018 年为共同实际控制人控 制的公司、目前为共同实际控制人之侄控制的公司.

(三) 其他事项 无.

三、 关联交易的主要内容

(一)公司预计

2019 年向恒特重工采购零部件,2019 年度的采 购金额不超过

200 万元.

(二)公司预计

2019 年向关联公司哈尔滨帝盟生物科技有限公 司(以下简称"帝盟生物" )购买大米,用于职工福利及招待事宜,

2019 年度的采购金额不超过

30 万元.

(三)公司预计

2019 年向帝盟重工采购零部件,2019 年度的采 购金额不超过

400 万元.

(四) 公司全资子公司预计

2019 年向帝盟重工采购零部件,

2019 年度的采购金额不超过

200 万元.

(五)公司预计

2019 年委托帝盟重工加工非标配件,2019 年度 的加工费不超过

200 万元.

(六)公司预计

2019 年收取恒特重工房产和设备租赁费

200 万 公告编号:2019-005 元.

(七)公司预计

2019 年向恒特重工出售废钢和废钢屑,2019 年 度的出售金额不超过

10 万元.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方的日常性关联交易属于企业的正常经营性活动, 交易价格遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方 式确定,定价公允合理,对公司的持续经营能力、损益及资产状况 无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损 害公司及其他股东利益的情形.

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因 公司与关联方的日常性关联交易的交易价格系按照市场方式 确定,不存在与市场价格差异较大的情况.

(三) 利益转移方向 公司的关联交易秉承公平、公正、公开的原则,不存在利益的 侵占与输送情况.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二) 本次关联交易对公司的影响 本次日常性关联交易符合公司和全体股东的权益, 为使公司能 公告编号:2019-005 够进一步扩大经营规模,为公司的发展提供保障,不会影响公司的 运营独立性.

六、 备查文件目录

(一) 《山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第十七次会 议决议》 山东福航新能源环保股份有限公司 董事会

2019 年2月14 日