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2018 年年度股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.

,Ltd.

2018 年年度股东大会 会议资料 中国 青岛 二一九年五月 青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 目录2018 年年度股东大会会议须知

1 2018 年年度股东大会会议议程

3 议案一:关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案.5 议案二:关于《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案.14 议案三:关于《公司

2018 年度财务决算报告》的议案.18 议案四:关于《公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案 .......

22 议案五:关于《公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案.23 议案六:关于《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 .....

29 议案七:关于《公司

2018 年年度报告》全文及摘要的议案.34 议案八:关于《公司

2019 年度财务预算报告》的议案.35 议案九:关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案.38 议案十:关于公司变更募集资金投资项目的议案.39 议案十一:关于公司向银行申请综合授信额度的议案.42 青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的 合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》 及 《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》 的规定, 特制定本次股东大会会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作.

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明(身份证、股票账户卡或持 股证明)及相关授权文件办理会议登记后方可入场.

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应当自觉 履行法定义务, 不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序.本次会议 谢绝个人进行拍照和录音录像.

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东(股东代表)人数及所持有表决权 的股份总数时, 会议登记终止. 在会议登记终止时未在 股东登记册 上登记的 股东 (股东代表) , 其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数, 不得参与现场会议的表决,但可在股东大会上发言或提出质询.

五、 股东需要在股东大会发言的, 应于会议开始前十五分钟向工作人员登记, 出示身份证明,填写 发言登记表 . 股东按照 发言登记表 的顺序发言,每位股东发言应简明扼要地阐述观点 和建议,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问. 股东发言应围绕本次股东大会议案进行, 股东提问内容与本次股东大会议案 无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应.

六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式.参加现场会 议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决 权.股东在投票表决时,应当在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示.未填、错填、涂改、字迹无法辨 认的表决票视为无效. 青岛海容商用冷链股份有限公司

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七、表决完成后,请股东将表决票及时交予场内工作人员.

八、 现场表决统计期间, 安排两名股东代表计票、 一名监事及一名律师监票, 由监票人当场宣布现场表决结果, 本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合 并统计. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决 权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 青岛海容商用冷链股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2019 年5月6日14:00

二、会议地点:青岛海容商用冷链股份有限公司 1#会议室.

三、主持人:董事长邵伟先生 出席及列席:股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等

四、会议议程:

(一)主持人宣布本次股东大会会议开始;

(二)主持人宣读本次股东大会会议须知;

(三) 主持人介绍现场出席会议的股东 (股东代表) 人数及有表决权的股份数额, 出席及列席会议的其它人员;

(四)审议下述议案:

1、关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司

2018 年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

5、关于《公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案

6、关于《公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

7、关于《公司

2018 年年度报告》全文及摘要的议案

8、关于《公司

2019 年度财务预算报告》的议案

9、关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案

10、关于公司变更募集资金投资项目的议案

11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

(五)股东及股东代表发言、提问;

(六)推选计票人和监票人;

(七)股东投票表决;

(八)计票人统计现场表决结果,监票人宣布现场表决结果;

(九)工作人员合并现场及网络投票结果,主持人宣读本次股东大会会议决议;

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(十)律师宣读本次股东大会的法律意见;

(十一)与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字;

(十二)主持人宣布会议结束. 青岛海容商用冷链股份有限公司

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5 议案一 关于《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 依据《中华人民共和国公司法》、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》 等有关规定,董事会做出了《公司

2018 年度董事会工作报告》,总结了

2018 年董事会的工作及公司经营情况,并对

2019 年的工作做出安排. 本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 附:《公司

2018 年度董事会工作报告》 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会

2019 年5月6日青岛海容商用冷链股份有限公司

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6 附件 青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年国内经济形势依然严峻、 中美贸易战不断升级、 市场竞争日趋激烈, 对公司的生产经营提出了新的挑战.面对诸多不利因素,公司管理层在巩固商用 冷冻展示柜优势地位的基础上, 加强商用冷藏展示柜和商超展示柜产品的研发力 度和市场拓展, 积极研发适应新零售理念的商用智能售货柜,持续提高产品质量 和售后服务水平, 圆满完成

2018 年既定的经营目标.现将董事会

2018 年度工作 情况报告如下:

一、报告期内经营情况

2018 年,公司实现营业收入 1,211,767,653.76 元,同比增长 25.58%;

利润 总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到161,480,539.13 元和139,297,780.17 元,分别同比增长 16.18%和17.12%.截止报告期末,公司总资 产1,896,251,098.67 元, 净资产 1,293,263,491.54 元, 资产负债率为 31.80%. 主要经营情况如下:

1、继续推进技术研发创新

2018 年,公司继续深入推进技术创新工作,在巩固和完善现有产品的基础 上,大力开发适应国内外市场的新产品,满足专业化、差异化和定制化的市场需 求. (1)公司继续加大商用冷冻展示柜的开发力度,根据国际市场发展变化和 客户的全新要求, 开发出了符合国际市场需求的弧形门和平门系列产品,为公司 全球市场的开拓提供了有力的产品保障. (2)公司持续加强在商用冷藏展示柜方面的开发力度,新推出了立式大单 门展示柜,为公司进入国内高端立式展示柜市场奠定了基础. (3)公司继续丰富商超展示柜产品种类,顺应国内便利店在新零售业态下 的发展趋势, 开发出了更加适合便利店的拉门柜和中小型风幕柜系列产品,满足 了便利店外观精美、安装快捷、性价比高的产品需求,为公司打开便利店市场提 供了有力的产品支持. 青岛海容商用冷链股份有限公司

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7 (4)公司积极响应人工智能给新零售带来的技术进步和市场变化,开发出 了具备动态识别、静态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动 贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品, 为公司在无人零售领域的发展奠定了 基础.

2、持续开拓市场 国内市场方面,2018 年公司在原有产品基础上,不断推进产品创新,更加 注重客户体验和实际需求, 坚持高标准的售后服务水平,不断在细分市场精耕细 作,业务规模保持了良好增长势头.在商用冷冻展示柜领域,公司不断推出差异 化产品,创新营销渠道,帮助客户实现销售模式创新,全方位满足客户需求;

同 时继续加大同速冻食品行业龙头企业的合作, 不断提升产品的展示效果和消费者 的购物体验,帮助客户实现销售网络从

一、二线城市逐渐下沉到

三、四线城市. 在商用冷藏展示柜领域, 公司同国内知名饮料企业的合作取得突破,树立了良好 的市场口碑.在商超展示柜领域,公司产品定位于商业超市和连锁便利店市场, 同国内外知名的商业超市和连锁品牌便利店展开合作, 逐步培养专业化的营销队 伍,市场拓展较快.在商用智能售货柜领域,公司同国内众多销售运营商开展合 作,产品开始逐步投放市场,在行业内取得了一定知名度. 国际市场方面,公司在继续巩固原有客户的基础上,不断开拓新客户.同时 伴随着国内冷饮行业企业进军海外市场,公司紧跟市场需求,积极组建专业的销 售和服务团队,对接现有国内客户的海外业务.

3、加强生产工艺技术改造和品质管控 针对生产组织过程中发现的瓶颈问题和品质优化问题,公司在

2018 年生产 淡季期间进........