PDF《山东白马永诚数控机床股份有限公司 董事长、总经理任职公告》

公告编号:2018-035 证券代码:832508 证券简称:白马数控 主办券商:东北证券 山东白马永诚数控机床股份有限公司 董事长、总经理任职公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五 次会议于

2018 年10 月16 日审议并通过: 选举张鹏为公司董事长,任职期限至

2020 年11 月30 日为止, 自本次董事会审议通过之日起生效.

任命张鹏为公司总经理,任职期限至

2020 年11 月30 日为止, 自本次董事会审议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

7 人.会议由刘萍主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是√否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事长张鹏持有公司股份 1,756,850 股,占公司股本的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-035 18.30%.不是失信联合惩戒对象. 被任命总经理张鹏持有公司股份 1,756,850 股,占公司股本的 18.30%.不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 由于刘萍女士因个人原因辞去董事长兼总经理职务, 根据公司经 营管理需要,选举张鹏先生为新任董事长并聘任为公司总经理.

(四)新任董监高人员履历 张鹏,男,1970 年5月18 日出生,中国国籍,无境外永久居留 权,1992 年4月至

1998 年10 月任济南化工厂车间技术员,1998 年11 月至

2017 年8月任济南新联机电设备有限公司任董事长兼总经 理,2015 年6月至

2017 年10 月任山东新联数控设备有限公司董事 长兼总经理,2016 年2月20 日至今任山东白马永诚数控机床股份有 限公司董事.

二、任免对公司产生的影响 本次董事长的选举及总经理的聘任符合公司经营和发展的需要, 对公司的经营发展具有积极的促进作用.

三、备查文件 《山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届董事会第五次会议决 议》 山东白马永诚数控机床股份有限公司 董事会

2018 年10 月17 日