PDF《信息披露》

证券代码!"#$%$ 证券简称欧普照明 公告编号&'()*'+, 欧普照明股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 欧普照明股份有限公司!以 下简称"公 司#$于!"#$ 年#% 月!& 日 召开第二届董事会 第十八次会议%审议通过了&关于 修订'公司章程(并 办理工商变更登记的议案'( 依据&公司法')&上市公司章程指引')上海证券交易所&股票上市规 则'的有关规定%结合公司实际发展状况%拟对公司&章程'修订如下* 修订 前 修订 后 第十 三条 电光 源)照明器具)电 器开关的生产!限 分支机构 $)销售 )安装 服务 +家用 电器 )建筑装饰材料)卫浴洁具)家 具的销售%照 明线路系统设计%照 明行业技 术研 发%城 市及 道路 照明 建 设工 程专 业施 工 %从 事货 物与 技术 进出 口业 务 %自有 房屋 租赁 ( ,依法须经批准 的项 目% 经相关部 门批 准后 方可 开展经营活动-第十 三条 电光 源)照明器具)电 器开关的生产!限 分支机构 $)销售 )安装 服务 +家用 电器 )建筑装饰材料)卫浴洁具)家 具 )智 能家居产品)电 子产品及配件的销售%照 明线路系统设计%照 明行业技术研发%城 市及道路 照明 建设 工程 专业 施工% 从 事货 物与技术进出口业 务%自 有房 屋 租赁 (,依法 须经 批准 的项 目%经 相关 部门 批准 后方 可开 展经营活动-!最终以工商行政管 理局 核准 的经 营范 围为 准" 第一 百 七条 董事 会由 九名 董事 组成# 其中独立董事三 名( 第一 百 七条 董事 会由 九名 董事 组成# 其中独立董事至 少三 名( 除上述条款修订外%公司章程中其他条款不变( 修订公司&章程'事 宜尚 需提交公司股东大会审议通过后执行)公司董事会将根据股东大 会 授权办理相关工商变更登记等手续( 修订后的&公司章程!草案$'详见上 海证券交易所网站*01,/23( 特此公告( 欧普照明股份有限公司 董事会 二一七年十月二十六日 证券代码!'+$%$ 证券简称欧普照明 公告编号&'%)*'-' 欧普照明股份有限公司关于召开 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示* 股东大会召开日期*!%4$ 年44 月4& 日 本次股东大会采用的网络投票系统*上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一)召开会议的基本情况 !一$股东大会类型和届次*!%4$ 年第一次临时股东大会 !二$股东大会召集人*董事会 !三$投票方式*本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 !四$现场会议召开的日期)时间和地点 召开的日期时间*!%4$ 年44 月4& 日45 点5% 分 召开地点*江苏省苏州市吴江区汾湖工业开发区汾杨路欧普工业园

6 区办公楼一楼皓明会议室 !五$网络投票的系统)起止日期和投票时间( 网络投票系统*上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间*自!%#$ 年## 月#& 日至!%#$ 年## 月#& 日 采用上海证券交易所网络投票系统%通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段% 即78#&978!&%785%94485%%458%%94&8%%+ 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的784&94&8%%( !六$融资融券)转 融通)约 定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券)转 融通业务)约 定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票%应按照&上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则'等有关规定执行( !七$涉及公开征集股东投票权*无二)会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案 名称 投票 股东 类型 $ 股股 东 非累 积投 票议 案%关于 拟出 让上 海欧 普精 密模 具有 限公 司股 权 暨关 联交 易的 议案 & 关于 苏州 欧普 照明 有限 公司 转让 与模 具业 务 相关 部分 资产 给苏 州欧 普精密模 具科 技 有限 公司 暨关 联交 易的 议案 ' 关于 修订 &公司 章程 '并办 理工 商变 更登 记的 议案(关于 选举 丁龙 先生 为董 事的 议案 ) 关于 选举 刘家 雍先 生为 独立 董事 的议 案4)各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 49& 项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过% 详见公司于 !%4$ 年4% 月!: 日在 &中国证券报')&上海证券报')&证券 时报')&证券日报'以及上海证券交易所网站披露的相关公告( !)特别决议议案*议案

5 5)对中小投资者单独计票的议案*议案 #)!);

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)涉及关联股东回避表决的议案*议案 #)议案 ! 应回避表决的关联股东名称*中 山市欧普投资股份有限公司)王 耀海)马秀慧 &)涉及优先股股东参与表决的议案*无三)股东大会投票注意事项 !一$ 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表 决权的%既可以登陆交易 系统投票平台!通 过指定交易的证券公司交易终端$进行投票( 首次登陆互联网投票平台进行投票的%投资者需要完 成股东身份认证( 具体操作请见互联网投票平台网站说明( !二$股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权% 如果其拥有多个股东账户%可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加 网络投票( 投票后%视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票( !三$股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的%或者在差额选举 中投票超过应选人数的%其对该项议案所投的选举票视为无效投票( !四$同一表决权通过现场)本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的%以第一次投票结果为准( !五$股东对所有议案均表决完毕才能提交( 三)会议出席对象 !一$ 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会!具体情况详见下表$%并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决( 该代理人不必是公司股东( 股份 类别 股票 代码 股票 简称 股权 登记 日股*+')%) 欧普 照明 !二$公司董事)监事和高级管理人员( !三$公司聘请的律师( !四$其他人员( 四)会议登记方法 !一$登记时间*!%#$ 年## 月#5 日78%%9#:8%%( !二$登记地点*上海市闵行区吴中路 #$77 号万象城