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2015 年年度股东大会 会议资料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI CO.

,LTD.

2015 年年度股东大会

1 2016 年5月18 日 茅台 参会提示计划参加公司

2015 年年度股东大会的股东请注意:

一、仔细阅读本次会议通知等内容.

二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续.

三、出席现场会议时,带齐个人身份、股东身份等证明及相关授 权委托登记文件, 于2016 年5月18 日8:30 至9:20 持上述资料进行 现场登记后方可入场,9:20 以后将不再办理出席会议的股东登记. 注意事项请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意:

一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行,请自 觉遵守和维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益.

二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利.股东在会议召开 期间准备发言的,请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申请 表》.股东临时要求发言或提问时,请先举手示意并须先征得大会主 持人许可,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.每位股东 发言时间不超过三分钟,同一股东发言不超过两次.

三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案 的提问或发言.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有 损公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权 拒绝回答.

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四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大 会相关信息,避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况. 目录

一、会议通知3

二、日程安排9

三、会议议案:

(一) 《董事会

2015 年度工作报告》10

(二) 《监事会

2015 年度工作报告》19

(三) 《公司

2015 年年度报告(全文及摘要) 》\\\23

(四) 《公司

2015 年度财务决算报告》24

(五) 《公司

2016 年度财务预算方案》26

(六) 《公司

2015 年度利润分配预案》31

(七) 《关于聘请公司

2016 年度财务审计机构和内控审计机构 的议案》32

(八) 《独立董事

2015 年度述职报告》33

(九) 《关于本公司及子公司与关联方共同签订的议案》39

(十) 《贵州茅台集团财务有限公司 2016―2018 年度向关联方 提供金融服务的议案》43 (十一) 《关于调整公司经营范围及修改相关条款的议 案》49 (十二) 《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一 批建设工程项目的议案》50

2015 年年度股东大会

3 (十三) 《关于选举独立董事的议案》53 证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临2016-009 贵州茅台酒股份有限公司 关于召开

2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2016年5月18日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

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4 召开的日期时间:2016 年5月18 日09 点30 分 召开地点:贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年5月18 日至

2016 年5月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《董事会

2015 年度工作报告》 √

2 《监事会

2015 年度工作报告》 √

3 《公司

2015 年年度报告(全文及摘要) 》 √

4 《公司

2015 年度财务决算报告》 √

5 《公司

2016 年度财务预算方案》 √

6 《公司

2015 年度利润分配预案》 √

7 《关于聘请公司

2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 √

8 《独立董事

2015 年度述职报告》 √

9 《关于本公司及子公司与关联方共同签订 的议案》 √

10 《贵州茅台集团财务有限公司 2016―2018 年度向关联方提供金 融服务的议案》 √

11 《关于调整公司经营范围及修改相关条款的议案》 √

12 《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工 程项目的议案》 √

2015 年年度股东大会

5 13 《关于选举独立董事的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经本公司第二届董事会

2016 年度第一次会议、第二次会议、第三次 会议或第二届监事会

2016 年度第一次会议审议通过,相关公告请详见

2016 年3月24 日、4 月21 日、4 月28 日本公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 《中国证券报》 、 《上海证券报》上的公告.

2、 特别决议议案:议案 11.

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

6、议案

7、议案

9、议案

10、议案

11、 议案 13.

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案

9、议案

10 应回避表决的关联股东名称:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅 台酒厂集团技术开发公司.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无.

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说 明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准.

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(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600519 贵州茅台 2016/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员.

五、 会议登记方法

(一)法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出 席人身份证原件进行登记,同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份;

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资 融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证 券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册.投资者参与融 资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件 下,以证券公司名义、为投资者的利益行使.公司建议有关融资融券投资者尽早向受 托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式;

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(二)自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记,同时需 提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份;

(三)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件 进行登记,同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份;

(四)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人,可于

2016 年5月10 日(星期 二) 、5 月11 日(星期三)9:00-11:30 和14:30-17:00 将上述材料的复印件以传真或 信函的方式送达至以下联系地址,并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的 原件进行登记.

(五)登记及联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室.

(六) 现场会议入场登记时间: 现场会议入场时间为 2016年5月18日8:30至9:20, 拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可 入场,9:20 以后将不再办理出席会议的股东登记.

六、 其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期拟为半天,与会股东或代理人食宿、交通费用 自理.

(二)本次会议联系方式如下: 联系

电话:0851-22386002 传真:0851-22386190,22386191 邮编:564501 联系人:陈艳红 特此公告

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8 贵州茅台酒股份有限公司董事会

2016 年4月28 日 附件:授权委托书 附件:授权委托书 授权委托书 贵州茅台酒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2016 年5月18 日 召开的贵公司

2015 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人

电话: 受托人

电话: 委托日期:2016 年月日序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《董事会

2015 年度工作报告》

2 《监事会

2015 年度工作报告》

3 《公司

2015 年年度报告(全文及摘要........