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2012 年年度股东大会 会议资料二一三年三月二十一日

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1 目录

一、关于公司

2012 年年度董事会工作报告的议案

2

二、关于公司

2012 年年度监事会工作报告的议案

21

三、关于公司

2012 年度财务预算完成情况的议案

25

四、关于公司

2013 年度预算草案的议案.27

五、关于公司

2012 年度财务决算报告的议案

35

六、关于公司

2012 年度利润分配预案的议案

41

七、关于公司

2013 年度日常关联交易的议案

42

八、关于公司

2013 年购买短期银行保本理财产品的议案 .......

47

九、关于公司续聘会计师事务所的议案

49

十、关于修订?西安陕鼓动力股份有限公司章程?的议案 ......

50 2012 年年度股东大会 www.shaangu.com

2 关于公司

2012 年年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 大家好! 现在我代表董事会向各位股东及股东代表汇报2012年度董事会工作, 请予审 议. 2012年度,董事会严格按照?公司法??公司章程?及相关法律法规的规定 和要求认真履行职责, 充分发挥董事会的职能作用, 推动了公司治理水平的提高. 同时,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕公司战略目标,以提升公司核心 竞争力为重点,推进公司流程再造,夯实公司管理基础,强化安全生产管理,积 极实施资本运作,2012年公司经营业绩再上新台阶.

一、2012年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

(一)公司总体经营情况:

2012 年,主要经济指标完成情况如下: 序号 经营指标 目标计划 (万元) 实际完成值 (万元) 计划完成率 比上年同期 增长

1 销售订货额

1000000 784470 78.45% -20.72%

2 营业收入

602767 604174 100.23% 17.30%

3 利润总额

112508 114810 102.05% 19.53%

4 净利润

97938 102632 104.79% 23.22%

(二)公司主要工作和业绩:

1、落实公司发展战略,推进产业转型升级. (1)全面实施对标管理 为了推动公司战略落地, 报告期内, 结合公司 十二五 发展规划, 本着 对 标一流、对标战略 的原则,从 对标资产、对标产业 两个维度出发,通过对 标 经营指标、资产指标和管理指标 三个方面,建立了 公司级、条线级、部 门级 三级对标体系,完成了陕鼓动力差异化对标报告和

2012 年度对标总结.

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3 通过确立对标找出差距,深入了解标杆,分析原因,有效提升了公司的基础管理 和经营绩效. (2)持续进行流程再造 深入开展 有所不为,有所作为 ,继续对公司现有流程进行梳理.报告期 内,公司对铸锻件、铆焊等生产环节进行了整合,放弃了铸锻件生产、铆焊加工 等非核心生产环节.通过资源整合,进一步理顺了公司的内部制造环节,缩短和 简化公司的管理流程,降低了成本. 同时,将公司资源和管理投入到高附加值、高端的核心环节.报告期内,公 司核心制造能力提升项目?工业流程尾气能量回收装Z产业化项目?通过了陕西 省发展和改革委员会组织的验收;

公司

8 吨高速动平衡超速试验装Z完成安装调 试并投入运行,该装Z从德国进口,主要用于透平机械旋转部件质量检测及透平 机械旋转部件强度超速试验, 其技术水平在目前国内外透平机械制造行业居领先 地位. (3)大力拓展能量转换系统服务. 推广合同能源管理,报告期内完成多项 EMC 变频节能项目执行及收益管理 工作;

先后与多家公司签订了战略合作伙伴关系,在脱湿、工业循环水、变频、 黑金属等节能领域实现市场资源共享、促进合作发展. 报告期内,在服务新市场方面,公司与国内某石化公司签订了

1000 万吨炼 油装Z AV80-

13、 AV71-12 轴流压缩机备件零库存及全托式专业化维保服务框架 协议,实现了在中石油领域由产品供应商向专业化系统服务商的延伸,同时这也 是对公司目前传统的专业化销售模式的创新,为今后在石化、硝酸、空分、冶金 等大型项目上提供专业化的服务销售奠定了基础;

新签湖南江华轴流压缩机组、 能量回收透平装Z和浅海石化催化裂化装Z主风机三合一机组等 再制造 项目;

新签河北某石油化工公司的 AV56 轴流压缩机改造项目, 公司首次成套销售了催 化四机组(主风机-烟气轮机机组、备用主风机组、增压机组、富气压缩机组);

签订宁波某公司铁前系统动设备(包括轴流压缩机组、能量回收透平装Z、烧结 风机等机组)运行维护 全托式服务 合同;

与新疆某水泥公司签订水泥窑余热 综合利用工程;

新签内蒙古某化工有限公司水处理 EPC 项目.

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4 公司申报的国家 十二五

863 重点项目―?面向全生命周期的 MRO 核心 软件行业应用?获得国家科技部审核通过.该项目将结合公司大力发展的高端服 务产业,对物联网的智能信息采集、产品全生命周期自适应监测等课题进行深入 研发,推动国内先进制造技术领域的核心软件的开发与应用进程. (4)气体业务增长迅速,并将逐步形成公司营业收入的重要来源之一. 近年来,公司加快推进产业转型升级,并将气体运营业务作为公司重要拓展 业务之一,2010 年本公司首次公开发行上市募集资金使用投资项目中包括?陕 西陕化空分装Z工业气体项目?、?石家庄金石空分装Z工业气体项目?两个气 体运营项目;

自上市以来,本公司投资的徐州陕鼓工业气体有限公司气体项目、 唐山陕鼓气体有限公司气体项目先后投入运营;

报告期内本公司发起设立了控股 子公司陕西秦风气体股份有限公司,专业从事工业气体工厂的投资、建设以及工 业气体生产等业务,并新签订扬州恒润海洋重工集团有限责任公司 32000Nm3/h 工业气体项目;

截至报告期末,公司已签订的气体运营合同中累计气体规模为

35 万Nm3/h.

2012 年公司气体运营业务实现营业收入 19,839.87 万元, 占公司主 营业务的 3.31%,气体运营业务将逐步形成公司营业收入的重要组成部分.

2、研发能力持续提升,新市场再次取得重大突破. 按照公司 两个转变 发展战略,以实现持续健康发展为指导,结合市场需 求及能量转换产业发展规划,公司建立了三大业务板块技术支撑体系,采用矩阵 式技术管理模式, 整合内外部技术资源, 建立了技术信息、 研发课题、 项目团队、 成果申报、 专利保护、 外部高端智力资源合作、 产学研结合的良性循环发展机制, 持续强化能量转换机组新技术、新工艺、新产品的研发,不断拓宽工业流程成套 技术、系统技术和关联技术的研究,取得了一系列重大技术突破,这些技术公司 拥有独立的知识产权,并形成了核心竞争优势. 同时,公司加快新技术新成果的转化和推广应用,完成年度重大产品和关键 技术科研开发工作,提升公司核心竞争力.报告期内,加快科技创新项目立项实 施,下发了公司第

5 批科技计划项目;

完成或正在开展的重大科技项目包括气动 试验台位压缩机组研制、 4000m3 高炉 BPRT 技术研究、

35 万吨/年硝酸四合一机 组研制、6 万空分离心压缩机样机设计与制造、氨制冷系统及配套氨压缩机设计

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5 开发、首台循环氢离心压缩机 EB28-5 机组研发、2 万空分装Z用离心压缩机 EIZ80 焊接机壳研制、压缩机密封技术研究、园区综合能源服务方案等. 公司积极开发新产品新技术新工艺,加强系统技术和流程技术研究,不断拓 展新市场新领域,技术工作取得了突出的业绩:江苏虹港石化

150 万吨 PTA 项 目机组开发,是为国产化最大 PTA 装Z配套的空压机组,是该行业的标杆示范;

府谷恒源焦炉煤气制

60 万吨/年甲醇,联产

5 亿m3/年LNG 项目,是目前 LNG 设备国产化最大装Z之一,是陕鼓动力首次以

5 种6套机组共计

13 台压缩机进 入LNG 工艺中原料压缩、合成压缩、制冷系统各流程中的应用,在LNG 行业 大型化发展应用离心压缩机,有着示范标杆作用;

江苏善俊成套机组项目运用了 压缩机三缸直连开发技术,首次将陕鼓压缩机应用于清洁能源工艺领域.

2012 年2月,由公司研制的

100 万吨/年合成氨及配套工程氨冷冻大型离心 压缩机(大冰机)机组试车成功.2012 年5月,由公司研制的国产第一套焊接 机壳 AV100-22 轴流压缩机组在公司一次试车成功,该压缩机组是公司为我国某 重点试验台位研制的关键动力抽气设备,是目前国际上压比最高、级数最多的工 业用轴流压缩机;

该技术产品可以用到高空发动机抽气试验台位试验、马赫数 3~5 的连续式超声速风洞、5000~6000m3 大型高炉以及 400~500 万吨/年催化裂 化装Z上,具有很好的经济效益和社会效益.2012 年9月,公司出口国外的丙 烷制冷压缩机性能试验取得成功,该项目是我公司首台套重大项目,也是公司首 次为用户提供闭式试验台位进行厂内试车的项目, 该项目试车成功显示出陕鼓动 力在高端离心压缩机研发和试车技术方面达到了世界先进水平.

2012 年9月,公司自主研发的

6 万Nm3/h 等级空分装Z配套空压机机组一 次试车成功,2013 年2月公司研制的

6 万Nm3/h 等级空分装Z配套的多轴增压 机机组试车成功,其主要性能参数和技术指标达到国际先进水平,打破了我国

6 万Nm3/h 等级空分装Z压缩机组依赖进口的局面,标志陕鼓动力已完全具备设 计制造大型和特大型空分压缩机组的能力. 公司积累了大型空分装Z压缩机组的 设计和制造经验,对今后公司在大型的煤化工、化肥、石油化工、冶金等领域的 大型化流程装Z的市场开拓具有重大影响.随着工艺流程和装备的大型化趋势, 陕鼓动力自

2009 年起开展了

6、

8、

10、12 万Nm3/h 等级大型空压机和多轴齿

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6 轮式增压机系列的自主研发工作,目前,陕鼓动力应用于

8 万Nm3/h 等级空分 装Z用等温离心压缩机完成样机开发设计,并已投入样机的生产、制造;

10 万Nm3/h 等级空分装Z配套空压机的研发已完成,样机试制工作正式启动;

12 万Nm3/h 等级空分装Z配套空压机也正在研发. 这些重大科研开发项目为我国大型 空分装Z全国产化奠定了坚实的基础. 报告期内,公司研发支出为 67,858.27 万元,占营业收入的 11.23%.2012 年共申请专利

34 项,软件著作权

1 项,授权专利

31 项.公司的专利?一种提高 高炉冶炼强度的顶压能量回收装Z?获中国第十四届专利优秀奖;

双加压法稀硝 酸成套装备国产化制造及技术集成项目获

2012 年度西安市科学技术奖一等奖;

能量回收透平装Z除尘专用阻垢剂研发项目获

2012 年度西安市科学技术奖二等 奖;

大型透平机组故障智能快速诊断及维护技术研究项目获

2012 年度陕西省科 学技术奖二等奖;

PTA 工艺空气压缩机组、高炉煤气余压回收装Z智能安全型 发电系统、大型透平机组故障智能快速诊断及维护技术研究三个项目均获

2012 年度中国机械工业科学技术奖二等奖;

2 万空分装Z用离心压缩机 EIZ80 大型薄 壁球墨铸铁件的国产化铸造项目获 2........