PDF《西安东风机电股份有限公司高级管理人员任免公告》

公告编号:2018-042 证券代码:836797 证券简称:东风机电 主办券商:招商证券 西安东风机电股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年11 月29 日审议并通过: 选举任卫东为公司董事长,任职期限三年,自2018 年11 月29 日起至

2021 年11 月28 日. 任命任卫东为公司总经理,任职期限三年,自2018 年11 月29 日起至

2021 年11 月28 日. 任命张鹏、 刘应礼为公司副总经理, 任职期限三年, 自2018 年11 月29 日起至

2021 年11 月28 日. 任命房梓芹为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年11 月29 日起至

2021 年11 月28 日. 任命折斌斌为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018 年11 月29 日起至

2021 年11 月28 日. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由任卫东先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事长任卫东持有公司股份 20,690,000 股,占公司股本的 46.41%.不是失 信联合惩戒对象. 被任命总经理任卫东持有公司股份 20,690,000 股,占公司股本的 46.41%.不是失 公告编号:2018-042 信联合惩戒对象. 被任命副总经理张鹏持有公司股份 11,080,000 股,占公司股本的 24.85%.不是失 信联合惩戒对象. 被任命副总经理刘应礼持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 被任命财务负责人房梓芹持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 被任命董事会秘书折斌斌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象.

(三)任命/免职原因 公司第一届董事会及选举和任命的高级管理人员届满,重新选举任命

(四)新任董监高人员履历 折斌斌先生:1986 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年毕业于延安大 学汉语言文学(秘书方向)专业,本科学历.2009 年6 月至2014 年12 月就职于延 长油田丰源实业总公司,任总经理秘书;

2014 年12 月至2018 年2 月就职于西安华 诺环保股份有限公司, 先后任董事长秘书、 董事会秘书、 公司副总经理兼分公司负责人;

2018年3月至今就职于西安东风机电股份有限公司,现任总经理助理、董事会秘书.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次换届,不会对公司生产经营产生不利 影响. 公司董事会将继续履行职责, 不断完善公司的治理机制, 提高公司规范治理水平.

三、备查文件 《西安东风机电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 西安东风机电股份有限公司 董事会

2018 年11 月29 日