PDF《北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议》

北京安控科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议 (2013 年11 月29 日) 北京安控科技股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第二次会议 于2013 年11 月29 日以通讯方式召开.

此次会议应到董事

9 人, 实到董事

9 人, 会议由第三届董事会董事长俞凌先生召集并主持, 公司监事及高级管理人员列席 了会议.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定. 与会董事经认真讨论,以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行 人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》 ;

鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过中国证监会审 核,目前尚未完成发行.为保持公司本次发行上市工作的延续性和有效性,公司 拟将2010年第三次临时股东大会作出的 《关于授权董事会办理北京安控科技股份 有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜》的 股东大会决议授权期限延长至2014年12月6日.除股东大会授权董事会办理本次 发行上市有关事宜的授权期限作前述延长外, 公司2010年第三次临时股东大会审 议批准的关于授权董事会办理本次发行上市有关事宜的相关内容不变. 投票表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

二、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股 票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》 ;

鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过中国证监会审 核,目前尚未完成发行.公司于

2010 年12 月8日召开的

2010 年第三次临时股 东大会 《关于北京安控科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市的议案》 的股东大会决议有效期即将届满,为保持公司本次 发行上市工作的延续性和有效性,公司拟将

2010 年第三次临时股东大会决议有 效期延长至

2014 年12 月6日. 除股东大会决议有效期作前述延长外, 公司

2010 年第三次临时股东大会审议批准的关于本次发行上市的相关内容不变. 投票表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、审议通过《关于增资陕西天安科技工程有限公司的议案》 ;

因经营发展需要, 公司拟以现金增资全资子公司陕西天安科技工程有限公司

2000 万元,注册资本由

1000 万元增加到

3000 万元. 投票表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

四、审议通过《关于受让新疆天安工程有限责任公司股权的议案》 ;

因经营发展需要, 公司拟以支付现金方式受让克拉玛依天圣工程建设有限公 司持有的新疆天安工程建设有限责任公司 19%的股权,交易价格参考具有证券期 货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的该股权市场评估价值. 投票表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

五、审议通过《关于提请召开

2013 年第五次临时股东大会的议案》 . 同意于

2013 年12 月17 日召开北京安控科技股份有限公司

2013 年第五次临 时股东大会,并将上述第

1 至第

2 项议案提交该次临时股东大会审议. 投票表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. (以下无正文) (此页无正文,系北京安控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议全 体与会董事签字页)