PDF《北京安控科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议...》

1 股份简称:安控科技 股份代码:430030 公告编号:2012-025 北京安控科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况: 北京安控科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第二十二次 会议于2012年11月14日在公司会议室召开,会议的通知于2012年11月4日以专人 送达和电子邮件的方式发出.会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长俞 凌先生召集并主持,监事会成员和董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以书面表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》 . 同意继续聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司

2012 年财务 报告审计机构. 表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人 民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》. 鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过中国证监会审 核,目前尚未完成发行.为保持公司本次发行上市工作的延续性和有效性,公司 拟将2010年第三次临时股东大会作出的 《关于授权董事会办理北京安控科技股份 有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜》的 股东大会决议授权期限延长至2013年12月6日.除股东大会授权董事会办理本次

2 发行上市有关事宜的授权期限作前述延长外, 公司2010年第三次临时股东大会审 议批准的关于授权董事会办理本次发行上市有关事宜的相关内容不变. 表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

3、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》. 鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经通过中国证监会审 核,目前尚未完成发行.公司于2010年12月8日召开的2010年第三次临时股东大 会《关于北京安控科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股 票并在创业板上市》 的股东大会决议有效期即将届满,为保持公司本次发行上市 工作的延续性和有效性, 公司拟将2010年第三次临时股东大会决议有效期延长至 2013年12月6日.除股东大会决议有效期作前述延长外,公司2010年第三次临时 股东大会审议批准的关于本次发行上市的相关内容不变. 表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

4、审议通过《关于提请召开

2012 年第三次临时股东大会的议案》. 同意于2012年12月3日召开北京安控科技股份有限公司2012年第三次临时股 东大会,并将上述第1至第3项议案提交该次临时股东大会审议. 表决结果为:同意票数为

9 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、备查文件: 经与会董事签字确认的董事会决议. 特此公告. 北京安控科技股份有限公司 董事会2012年11月15日