PDF《烟台中宠食品股份有限公司 关于 2018 年度股东大会决议的公告》

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-047 债券代码:128054 债券简称:中宠转债

1 烟台中宠食品股份有限公司 关于

2018 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开.

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况 (1)会议召开时间: ①现场会议召开时间:2019 年5月10 日(星期五)14:30;

②网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年5月10 日上午 9:30 至11:30;

下午 13:00 至15:00. 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为

2019 年5月9日下午 15:00 至2019 年5月10 日下午 15:00. (2)现场会议召开地点:山东省烟台市莱山区飞龙路

88 号公司会议室 (3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开. (4)会议召集人:董事会 (5)会议主持人:董事长郝忠礼先生 (6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则(2016 年修订)》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定, 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-047 债券代码:128054 债券简称:中宠转债

2 会议召开程序合法、合规.

2、会议出席情况 (1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代 表11 人,代表股份 69,761,247 股,占公司总股份的 69.7612%.其中:通过现场 投票的股东及股东授权委托代表

3 人,代表股份 65718537.00 股,占公司总股份 的65.7185%;

通过网络投票的股东

8 人,代表股份 4,042,710 股,占上市公司总 股份的 4.0427%. (2)中小投资者出席的总体情况:除公司董事、监事、高级管理人员及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者,通过现场和网络投 票的股东及股东授权委托代表

8 人,代表股份 4,042,710 股,占上市公司总股份 的4.0427%.其中:通过现场投票的股东

0 人,代表股份

0 股,占上市公司总股 份的 0.0000%;

通过网络投票的股东

8 人,代表股份 4,042,710 股,占上市公司 总股份的 4.0427%.

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议,高级管理人员列席 会议.

二、会议的审议情况 本次股东大会逐项审议了各项议案, 并采取现场投票与网络投票结合的表决 方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果: 同意 69,761,247 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投 票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,042,710 股,占出席会议中小股东 所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 《公司

2018 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn).《公司

2018 年年度报告摘要》详见公司指定的信 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-047 债券代码:128054 债券简称:中宠转债

3 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

2、审议通过了《关于公司

2019 年第一季度报告全文及正文的议案》 表决结果:同意 69,761,147 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;

反对

100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,042,610 股,占出席会议中小股东 所持股份的 99.9975%;

反对

100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 《公司

2019 年第一季度报告全文及正文》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》.

3、审议通过了《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 同意 69,761,247 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投 票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,042,710 股,占出席会议中小股东 所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

4、审议通过了《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 同意 69,761,247 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投 票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,042,710 股,占出席会议中小股东 所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-047 债券代码:128054 债券简称:中宠转债

4 0.0000%.

5、审议通过了《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果: 同意 69,761,247 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投 票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,042,710 股,占出席会议中小股东 所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

6、审议通过了《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 表决结果: 同意 69,761,247 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投 票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小投资者的表决情况为:同意 4,042,710 股,占出席会议中小股东 所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会........