PDF《Disclosure 信息披露》

2015年8月5日星期三 B11 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 (下转B12版) 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5、个人所负数额较大债务到期未清偿. 截至2014年12月31日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在上述情况,本公司董事、监事、高级管 理人员的任职符合 《 公司法》和《公司章程》的规定.

九、发行人独立性情况 本公司拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控 股股东新兴际华集团及其控制的其他企业相互独立.

1、资产完整及独立 在资产方面,本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产,包括机器设备、房产与建筑物等固定资 产和土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产,具有独立的原料采购和产品销售系统. 本公司与新 兴际华集团之间的资产产权关系清晰,本公司的资产完全独立于新兴际华集团及其控制的其他企业.

2、人员独立 本公司的生产经营和行政管理独立于新兴际华集团及其控制的其他企业,与本公司经营业务相关的 人员全部进入本公司. 本公司独立招聘员工,设有独立的劳动、人事、工资管理体系,本公司的董事、监事 及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定产生. 目前,本公司董事、监事、高级管理人员在本公司以外的其他单位担任职务的情况请参见募集说明书

第五节 发行人基本情况 之

三、公司董事、监事、高级管理人员情况 之

(三)、董事、监事、高级管 理人员的兼职情况 .

3、财务独立 本公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核算体系、财务管理制度 和会计政策,依法独立纳税. 本公司按照公司章程规定独立进行财务决策,具备独立的财会账簿,独立对 外签订合同,不存在新兴际华集团及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况. 本公司在银行单独 开立账户,不存在与新兴际华集团及其控制的其他企业共用银行账户的情况.

4、机构独立 本公司按照中国法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及 经营管理机构,明确了职权范围,建立了有效的法人治理结构. 本公司已建立起一套适应公司发展需要的 组织结构,各部门及子公司组成了一个有机的整体,组织机构健全完整,运作正常有序,能独立行使经营 管理职权. 本公司不存在与新兴际华集团及其控制的其他企业机构混同的情形.

5、业务独立 本公司拥有独立的供应、生产、销售系统,独立自主地开展业务,拥有独立的经营决策权和决策实施 权,业务体系完整独立,具备独立面向市场的能力. 本公司与新兴际华集团及其控制的其他企业之间不存 在同业竞争,也不存在显失公平的关联交易. 本公司依法独立从事经营范围内的业务,不因与关联方之间 存在关联关系而使公司经营的完整性、独立性受到不利影响. 综上所述,本公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与新兴际华集团及其控制的其他企业相 互独立,本公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力.

十、关联方及关联交易 ( 一)关联方及其关联关系 根据 《 公司法》、 《 企业会计准则》等规范性文件的有关规定,发行人主要关联方包括:

1、控股股东及实际控制人 新兴际华集团有限公司,直接持有本公司66.33%股份,为本公司控股股东及实际控制人.

2、发行人的子公司 本公司的子公司基本情况,请参见募集说明书

第五节 发行人基本情况 之

一、发行人概况 之

(五)重要权益投资情况 .

3、其他关联方 序号 关联方名称 与本公司关系

1 北京三兴汽车有限公司 母公司的全资子公司

2 广州江南贸易经销中心 母公司的全资子公司

3 贵州际华三五三五商贸有限公司 母公司的全资子公司

4 汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司 母公司的全资子公司

5 河北工程技术有限公司 母公司的全资子公司

6 济南三五二零工厂 母公司的全资子公司

7 南京爱跃户外用品有限责任公司 母公司的全资子公司

8 南京际华五三零二科技发展有限公司 母公司的全资子公司

9 南京三五三投资发展有限公司 母公司的全资子公司

10 上海际华物流有限公司 母公司的全资子公司

11 上海三五一六皮革皮鞋厂 母公司的全资子公司

12 沈阳风华商场 母公司的全资子公司

13 石家庄际华资产管理有限公司 母公司的全资子公司

14 四川绵阳蜀北建筑工程公司 母公司的全资子公司

15 天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司 母公司的全资子公司

16 天津双鹿大厦 母公司的全资子公司

17 咸阳际华投资发展有限公司 母公司的全资子公司

18 襄阳新兴际华投资发展有限公司 母公司的全资子公司

19 新兴发展集团有限公司 母公司的全资子公司

20 新兴际华 ( 岳阳)投资发展有限公司 母公司的全资子公司

21 新兴际华投资有限公司 母公司的全资子公司

22 新兴职业装备生产技术研究所 母公司的全资子公司

23 新兴重工 ( 天津)科技发展有限公司 母公司的全资子公司

24 新兴重工 ( 天津)投资有限公司 母公司的全资子公司

25 新兴重工湖北三六一一机械有限公司 母公司的全资子公司

26 中新联进出口公司 母公司的全资子公司

27 黄石新兴管业有限公司 母公司的控股子公司

28 漯河强人体育用品有限责任公司 母公司的控股子公司

29 桃江新兴管件有限责任公司 母公司的控股子公司

30 芜湖新兴铸管有限责任公司 母公司的控股子公司

31 西安朱雀热力有限责任公司 母公司的控股子公司

32 新疆金特钢铁股份有限公司 母公司的控股子公司

33 新疆新兴科工国际贸易有限公司 母公司的控股子公司

34 新兴铸管 ( 上海)金属资源有限公司 母公司的控股子公司

35 新兴铸管股份有限公司 母公司的控股子公司

36 新兴铸管国际发展有限公司 母公司的控股子公司

37 新兴铸管新疆控股集团有限公司 母公司的控股子公司

38 新兴铸管新疆有限公司 母公司的控股子公司

39 新印度钢铁有限公司 母公司的控股子公司

4、发行人的董事、监事、高级管理人员 本公司董事、监事及高级管理人员的基本情况,请见募集说明书

第五节 发行人基本情况 之

三、 公司董事、监事、高级管理人员情况 . ( 二)关联交易情况

1、报告期内主要关联交易情况 ( 1)采购商品及接受劳务 单位:万元 关联方 关联交易 内容 2014年度 2013年度 2012年度 金额 占同类交易 额比例 ( % ) 金额 占同类交 易 额比例 ( % ) 金额 占同类交 易 额比例 ( % ) 汉川新兴际华三 五零九科技发展 有限公司 采购商品 193.43 0.01 93.75 - 104.91 - 南京际华五三零 二科技发展有限 公司 采购商品 - - 0.07 - - - 南京三五三投 资发展有限公司 采购商品 - - 828.60 0.04 165.02 0.01 上海际华物流有 限公司 采购商品 2, 758.72 0.14 8, 600.07 0.38 3, 441.13 0.14 石家庄奥森自动 化仪表有限公司 采购商品 - - - - 3.58 - 石家庄际华资产 管理有限公司 采购商品 1, 526.26 0.08 1, 603.99 0.07 0.25 - 武汉际华仕伊服 装有限责任公司 采购商品 - - - - 2, 380.32 0.10 西安朱雀热力有 限责任公司 采购商品 475.46 0.02 3, 291.83 0.14 2, 364.24 0.10 襄阳新兴际华投 资发展有限公司 采购商品 - - - - 200.35 0.01 新兴际华投资有 限公司 采购商品 0.98 - 0.56 - 2, 286.49 0.09 新兴职业装备生 产技术研究所 采购商品 12.02 - - - 1, 135.47 0.05 漯河强人体育用 品有限责任公司 采购商品 10.98 新兴铸管 ( 上海) 金属资源有限公 司 采购商品 2, 169.41 0.11 - - - - 济南三五二零工 厂 接受劳务 11.21 新兴际华投资有 限公司 接受劳务 35.49 - 85.24 - - - ( 2)销售商品及提供劳务 单位:万元 关联方 关联交易内容 2014年度 2013年度 2012年度 金额 占同类 交易 额比例 ( %) 金额 占同类 交易 额比例 ( %) 金额 占同类交 易 额比例 ( %) 北京三五零一服 装厂 销售商品 113.64 0.01 13.24 - - - 北京三兴汽车有 限公司 销售商品 - - - - 46.60 - 汉川新兴际华三 五零九科技发展 有限公司 销售商品 1.17 - - - 5.84 - 黄石新兴管业有 限公司 销售商品 24.49 - 22.16 - - - 南京际华五三零 二科技发展有限 公司 销售商品 - - 0.15 - - - 南京三五三投 资发展有限公司 销售商品 - - 1, 364.60 0.05 - - 上海际华物流有 限公司 销售商品 875.96 0.04 1, 724.80 0.06 2, 232.51 0.08 石家庄际华资产 管理有限公司 销售商品 4.69 - 73.32 - - - 四川省川建管道 有限公司 销售商品 - - - - 47.76 - 桃江新兴管件有 限责任公司 销售商品 55.65 - 6.83 - 2.49 - 天津市双鹿电子 元件包装材料有 限责任公司 销售商品 - - 0.78 - - - 芜湖新兴铸管有 限责任公司 销售商品 2, 903.56 0.13 183.32 0.01 65.45 - 武汉际华仕伊服 装有限公司 销售商品 - - - - 3, 305.73 0.12 西安朱........