PDF《江苏红人实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-023

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3 证券代码:872395 证券简称:江苏红人 主办券商:东吴证券 江苏红人实业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年6月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陆春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人, 持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体董事、 监事、高级管理人员出席了本次会议. 公告编号:2018-023

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(一)审议通过《公司拟开展融资租赁暨关联担保的议案》 1.议案内容 公司拟与"上海融开融资租赁有限公司"通过"售后回租"模 式开展融资租赁业务,即将账面原值总额

934 万元的一批自有设备 的所有权转让给融资租赁公司,同时租回上述设备供生产经营使用, 公司按月向融资租赁公司支付租金,租赁期为

18 个月,期满,上述 设备所有权转回至公司.通过上述业务,公司将补充总额不超过

625 万元的流动资金.该融资租赁业务由公司法定代表人、董事长 陆春先生提供担保. 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 鉴于全体股东与本项议案均存在关联关系,若回避表决将无法 形成有效决议,全体与会股东一致同意按照普通程序表决.

三、备查文件目录 《江苏红人实业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议》 江苏红人实业股份有限公司 董事会 公告编号:2018-023

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3 2018 年7月2日