PDF《辽宁红阳能源投资股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决...》

1 证券代码:600758 证券简称:红阳能源 编号:临2015-058 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第八届董事会第十九次会议通知于

2015 年12 月18 日发出, 会 议于2015年12 月23日在沈煤宾馆会议室召开. 本次会议应到董事9名, 实际到会董事

6 名,董事霍向阳、窦明,独立董事安景文因公外出,分 别授权董事林守信、李飚,独立董事王敏代为行使表决权.公司监事和 高管人员列席了本次会议.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定.会议由董事长林守信主持.经与会董事对各项议案审议、表决, 并通过了以下议案.

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案;

同意根据公司重大资产重组的实施结果,修改公司章程. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司股东大会审议通过.

二、关于更换公司董事的议案 同意公司独立董事安景文先生辞去独立董事职务,同意公司董事窦 明先生、 孙辉先生、 霍向阳先生、 樊金汉先生、 李飚先生辞去董事职务. 同意张德辉先生、张兴东先生、陶明印先生、包学勤先生、胡宝新 为公司第八届董事会董事候选人;

同意崔万田先生为公司第八届董事会 独立董事候选人. 上述董事候选人当选后,任期至

2017 年4月17 日本届董事会任期 届满. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司股东大会审议通过.

三、关于调整公司董事津贴的议案 同意独立董事津贴从原每人每年 30,000 元(含税)调整为每人每年 50,000 元(含税) ;

取消其他董事津贴,不再发放. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司股东大会审议通过.

四、关于解聘与聘任公司董事会秘书的议案 董事会同意田英东先生辞去公司董事会秘书职务,对田英东先生担

2 任公司董事会秘书工作期间对公司发展所做出的贡献表示感谢! 经董事长推荐,董事会提名委员会审核提名,聘任李飚先生为公司 董事会秘书,任职时间自聘任之日起至

2017 年4月17 日本届任期届满 时止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、关于解聘与聘任公司证券事务代表的议案 董事会同意王莉女士辞去公司证券事务代表一职.经董事长推荐, 聘任田英东先生为公司证券事务代表(正职级) ,任职时间自聘任之日起 至2017 年4月17 日本届任期届满时止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、关于全额计提灯塔市红阳热电有限公司四台余热锅炉折旧的议 案 同意根据《企业会计准则》的相关要求对公司子公司灯塔市红阳热 电有限公司价值 1,251.6 万元的四台余热锅炉全额计提折旧. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、关于确认控股子公司沈阳焦煤股份有限公司

2015 年10 月-11 月期间日常关联交易及补充预计

12 月日常关联交易的议案 同意对沈阳焦煤股份有限公司

2015 年10 月―11 月期间发生的日常 关联交易进行确认,并认可

12 月日常关联交易的预计情况. 根据有关规定,关联董事对上述议案表决已实行回避. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司股东大会审议通过.

八、关于预计

2016 年度日常关联交易的议案 一致认可公司

2016 年日常关联交易预计结果. 根据有关规定,关联董事对上述议案表决已实行回避. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司股东大会审议通过.

九、关于控股子公司沈阳焦煤使用自有闲置资金购买关联方金融产 品构成关联交易的议案 同意控股子公司沈阳焦煤使用闲置资金(不超过

10 亿元,含10 亿元)购买中信信托有限责任公司及其指定公司发行的金融产品,具体投 资范围和投资金额授权公司董事长在本次决议事项范围内决定. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司股东大会审议通过.

十、关于与控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司签订《综合服

3 务合同》的日常关联交易议案 同意公司与控股股东沈煤集团就日常关联交易事项签署《综合服务 合同》 . 根据有关规定,关联董事对上述议案表决已实行回避. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司股东大会审议通过. 十

一、关于召开

2016 年度第一次临时股东大会的议案 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 辽宁红阳能源投资股份有限公司 董事会2015 年12 月23 日