PDF《包头明天科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议...》

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1 - 证券代码:600091 股票简称:ST 明科 编号:临2012―014 包头明天科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开

2012 年第二次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

包头明天科技股份有限公司(下简称"本公司")第五届董事会第二十一次 会议通知于

2012 年7月6日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于

2012 年7月10 日以传真表决方式举行,应收表决票

9 张,实收表决票

9 张.会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效.经会议认真审议表决,通 过如下决议:

一、审议通过公司《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权 的议案》 详见公司 《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权的公告》 (临2012―015) 该议案尚需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票?

二、审议通过公司《关于召开

2012 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票? 公司董事会定于

2012 年7月26 日(星期四)上午 9:00 时,在达尔罕贝勒 酒店会议室,召开

2012 年第二次临时股东大会,审议如下事项: 审议公司《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权的议案》 现将召开

2012 年第二次临时股东大会有关事宜公告如下:

1、会议时间:公司拟于

2012 年7月年

26 日(星期四)上午 9:00 时. -

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2、会议地点:达尔罕贝勒酒店会议室

3、召开方式:现场投票

4、会议议题: 审议公司《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任公司部分股权的议案》

5、会议出席对象 (1)本公司董事、监事及高级管理人员. (2)截止

2012 年7月19 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议.因故不能出席会议 的股东,可委托代理人出席会议. (授权委托书附后)

6、会议登记办法 具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证;

法人股股东持营业 执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证;

股东代理人持个人身份证、授权 委托书和持股凭证,于2012 年7月24 日至

7 月25 日(上午 8:30―12:00 时, 下午 14:00―16:30 时)前到本公司证券部办理登记手续.异地股东可用信函或 传真方式登记.

7、联系办法 公司地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 邮政编码:014030 联系

电话:0472―2207058 传真:0472―2207059 联系人:徐彦锋、巩晋萍

8、其它事项:会期半天,与会股东交通及食宿费自理. 特此公告 包头明天科技股份有限公司董事会 二O一二年七月十日 -

3 - 附: 授权委托书本人(本单位)作为包头明天科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席公司

2012 年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生/女士代表出席公司

2012 年第二次临时股东大会;

二、该代理人有表决权 /无表决权 ;

三、该表决权具体指示如下: 序号议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于出售内蒙古荣联投资发展有限责任 公司部分股权的议案》

四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 / 无权 按照自己的意思表决. 委托人姓名: 受托人姓名: 委托人股东账户: 受托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 股 委托日期: 年月日生效日期:

2012 年7月日至

2012 年7月日注:

1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划"√" ,其他空格内划"―" ;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;

单位委托须加盖公章.