PDF《2018 年年度股东大会资料》

康欣新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 康欣新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间:2019 年6月5日上午 9∶30

2、网络投票召开时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投 票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年6月5日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议表决方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券 交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权.

三、现场会议召开地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一 号康欣新材会议室.

四、会议内容:

(一) 审议: 1.2018 年度报告及

2018 年度报告摘要;

2.2018 年度董事会工作报告;

3.2018 年监事会工作报告;

4.2018 年度财务决算报告;

5.2018 年度利润分配预案;

6.关于公司

2019 年度及

2020 年1-4 月日常关联交易的议案;

7.关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担 保的议案;

8.关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案;

9.关于审核公司董事、监事

2018 年度薪酬及确定公司

2019 年度董事、监事 报酬;

10.关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展国家储备林 建设项目的议案;

11.关于聘请

2019 年度审计机构的议案;

12.关于终止公司第一期员工持股计划的议案.

(二)对议案提出意见或建议

(三)对议案进行投票表决

(四)宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕 议案一:

2018 年度报告及

2018 年度报告摘要 各位股东: 请审议《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》,相关内容已刊登于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 康欣新材料股份有限公司 董事会2019 年6月5日议案二:

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 请审议本公司

2018 年度董事会工作报告,相关内容已刊登于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn). 康欣新材料股份有限公司 董事会2019 年6月5日议案三:

2018 年度监事会工作报告 各位股东: 请审议本公司

2018 年度监事会工作报告,相关内容已刊登于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn). 康欣新材料股份有限公司 董事会2019 年6月5日议案四: 《2018 年度财务决算报告》 各位股东: 康欣新材料股份有限公司 2018年度财务报表已经北京永拓会计师事务所 (特 殊普通合伙)审计,并出具了京永审字(2019)第110001 号标准无保留意见的 审计报告.公司

2018 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制,在所有 重大方面公允反映了公司

2018 年12 月31 日的财务状况以及

2018 年度的经营成 果和现金流量.现将

2018 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下:

一、主要财务数据及指标 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日或

2018 年度

2017 年12 月31 日或

2017 年度 同比增减 (%) 说明 总资产(万元) 586,545.92 489,028.1

6 19.94 森林资源资产购置 总负债(万元) 206,562.87 145,492.8

9 41.97 短期借款、应付债券、应付融 资租赁款增加所致 归属于上市公司股东的净 资产(万元) 374,430.25 339,072.6

2 10.43 经营净利润转入 总股本(万元) 103,426.41 103,426.4

1 0.00 项目

2018 年12 月31 日或

2018 年度

2017 年12 月31 日或

2017 年度 同比增减 (%) 说明 营业收入(万元) 228,951.31 181,810.6

0 25.93 订单增加、产销量增加所致 净利润(万元) 46,672.68 46,492.37 0.39 归属于上市公司股东的净 利润(万元) 46,758.76 46,630.62 0.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (万元) 44,043.06 45,447.27 -3.09 基本每股收益(元/股) 0.452 0.451 0.22 稀释每股收益(元/股) 0.452 0.451 0.22 扣除非经常性损益后的每 股收益(元/股) 0.426 0.439 -2.96 加权平均净资产收益率 (%) 13.11 14.75 减少 1.64 百分点 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 12.35 14.38 减少 2.03 个百分点 项目

2018 年12 月31 日或

2018 年度

2017 年12 月31 日或

2017 年度 同比增减 (%) 说明 销售毛利率(%) 33.19 38.09 下降 4.9 个百分点 嘉善新华昌木业有限公司销售毛利 率水平较低,2018 年度营业收入占 总营业收入比例高于

2017 年度 销售净利率(%) 20.39 25.57 下降 5.18 个百分点 嘉善新华昌木业有限公司销售净利 率水平较低,2018 年度营业收入占 总营业收入比例高于

2017 年度 资产负债率(%) 35.22 29.75 增加 5.47 个百分点 短期借款、应付债券、应付融 资租赁款增加所致

二、财务状况说明 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 同比增减 (%) 说明 货币资金 28,486.03 12,950.32 119.96 正常经营回款以及 融资增加所致 应收票据及应收 账款 35,114.49 36,862.62 -4.74 预付款项 12,961.02 12,156.59 6.62 其他应收款 4,805.47 1,941.35 147.53 主要系存放外部单 位保证金增加 存货 217,186.28 175,097.98 24.04 主要为森林资源资 产购置增加 其他流动资产 3,332.48 3,056.09 9.04 投资性房地产 1,554.16 1,671.84 -7.04 项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 同比增减 (%) 说明 固定资产 116,305.30 100,909.34 15.26 在建工程完工转入 在建工程 3,956.01 19,456.03 -79.67 转入固定资产 无形资产 134,105.53 92,760.44 44.57 新增购置的林地使 用权 商誉 14,692.75 14,692.75 0.00 长期待摊费用 4,475.04 4,225.15 5.91 短期借款 98,970.04 68,542.49 44.39 新增流动资金借款 应付票据及应付 账款 32,630.28 31,974.07 2.05 开出银行承兑汇票 及信用证 应付职工薪酬 2,814.09 2,680.06 5.00 应交税费 5,564.75 6,549.78 -15.04 其他应付款 3,881.32 7,221.15 -46.25 主要系支付森林资 源资产购置款所致 一年内到期的非 流动负债 17,712.99 7,901.11 124.18 主要系应付融资租 赁款增加 应付债券 9,959.66 0.00 非公开发行债券 长期应付款 28,947.35 16,600.70 74.37 主要系应付融资租 赁款增加 递延收益 5,660.43 3,476.56 62.82 天欣公司收到产业 发展专项资金

三、经营成果说明 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度 同比增减(%) 说明 营业收入 228,951.31 181,810.60 25.93 订单增加、产销量增 加所致 营业成本 152,966.97 112,552.41 35.91 订单增加、产销量增 加所致 销售费用 9,055.06 8,315.65 8.89 订单及销售增加所致 运费增加 ........