PDF《苏州众言网络科技股份有限公司 董事、监事换届公告》

公告编号:2018-038 证券代码:871961 证券简称:众言网络 主办券商:海通证券 苏州众言网络科技股份有限公司 董事、监事换届公告

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第 十七次会议于

2018 年8月24 日审议并通过: 提名向守军、蔡庸华、梁群、周岱、王明耀为公司董事,任职 期限三年,自2018 年10 月8日起,至2021 年10 月7日.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长向守军主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事情况 董事向守军持有公司股份 1,968,000 股,占公司股本的 19.68%. 不是失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-038 董事蔡庸华持有公司股份 1,620,000 股,占公司股本的 16.20%. 不是失信联合惩戒对象. 董事梁群持有公司股份 648,000 股,占公司股本的 6.48%.不是 失信联合惩戒对象. 董事周岱持有公司股份 648,000 股,占公司股本的 6.48%.不是 失信联合惩戒对象. 董事王明耀持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)首次任免董事的履历 董事向守军、蔡庸华、梁群、周岱、王明耀均为连任.

(四)监事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第 八次会议于

2018 年8月24 日审议并通过: 提名王建岗、宋春雨为股东代表监事,任职期限三年,自2018 年10 月8日起,至2021 年10 月7日. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由监事会主席冯革强主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司

2018 年职工 大会第一次会议于

2018 年8月24 日审议并通过: 选举冯革强为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年10 月8日起,至2021 年10 月7日. 公告编号:2018-038 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后监事情况 职工代表监事冯革强持有公司股份 324,000 股,占公司股本的 3.24%.不是失信联合惩戒对象. 监事王建岗持有公司股份 518,000 股,占公司股本的 5.18%.不 是失信联合惩戒对象. 监事宋春雨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(六)首次任免监事的履历 监事王建岗、宋春雨、冯革强均为连任.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事和监事换届,是根据《公司法》及《公司章程》规定的 正常换届,符合公司发展战略要求和公司经营管理需要,对公司未来 的发展具有积极作用,对公司生产和经营不会造成不利影响.

三、备查文件

(一) 《苏州众言网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议 决议》 ;

(二) 《苏州众言网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决 议》 ;

(三) 《苏州众言网络科技股份有限公司

2018 年第一次职工大会会议 公告编号:2018-038 决议》 . 苏州众言网络科技股份有限公司 董事会

2018 年8月24 日