PDF《江苏润邦重工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易...》

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-046 江苏润邦重工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、江苏润邦重工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月7日披露 的《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称"《预案(修订 稿)》")中"重大风险提示"章节,详细说明了本次交易可能涉及的有关重大 风险因素,敬请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险.

2、截至本公告披露之日,除《预案(修订稿)》中披露的重大风险外,公 司未发现可能导致公司或者交易对方撤销、 中止本次发行股份购买资产暨关联交 易预案、或对本次发行股份购买资产暨关联交易预案做出实质性变更的相关事 项,但不排除发生以上事项的可能,敬请广大投资者注意投资风险.

一、本次交易目前已完成的事项 公司因筹划发行股份购买资产事项, 向深圳证券交易所 (以下简称 "深交所" ) 申请公司股票(证券简称:润邦股份,证券代码:002483)自2019 年1月31 日上午开市时起停牌,并于

2019 年2月14 日披露了停牌进展情况. 《关于筹划 发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》、 《关于筹划发行股份购买资产暨关 联交易的停牌进展公告》详见

2019 年1月31 日、2019 年2月14 日的巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》.

2019 年2月20 日,公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会 议审议通过了 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 等相关议案. 经公司申请,公司股票于

2019 年2月21 日上午开市时起复牌. 《第四届董事会 第四次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》、《关于发行股 份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、 《关于发行股 份购买资产的一般风险提示公告》 及相关内容详见

2019 年2月21 日的巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》.

2019 年2月27 日,公司收到深交所中小板公司管理部《关于对江苏润邦重 工股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第6号,以下简称"《问询函》").公司及相关中介机构对《问询函》所述问题 进行了认真分析和回复,并对公司《发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件 进行了修订和补充.《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于 发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》及相关内容详见

2019 年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》.

2019 年3月21 日和

2019 年4月20 日,公司披露了《关于发行股份购买资 产暨关联交易的进展公告》,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》.

二、本次交易的后续安排 截至本公告披露之日, 公司及有关各方正积极推进本次发行股份购买资产事 项的审计、评估等相关工作.公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董 事会对上述事项进行审议, 并由公司董事会召集股东大会审议与本次交易相关的 议案.本次交易尚需提交公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准等,尚存 在较大不确定性,公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法 规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投 资风险. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业 务备忘录第

8 号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司在发出召开审议本 次发行股份购买资产事项的股东大会通知前,将每三十日发布该事项的进展公 告. 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 《证券时报》 , 公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准. 特此公告. 江苏润邦重工股份有限公司 董事会

2019 年5月21 日