PDF《2018 年年度股东大会会议材料》

二一九年四月

2018 年年度股东大会会议材料

2018 年年度股东大会会议议程 1.

审议公司

2018 年度董事会工作报告;

2.审议公司

2018 年度监事会工作报告;

3.审议关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预 算的议案;

4.审议关于公司

2018 年度利润分配预案的议案;

5.审议关于独立董事

2018 年度述职报告的议案;

6.审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机 构的议案;

7.审议关于公司及公司控股子公司

2019 年度日常关联 交易的议案;

8.审议关于公司提供融资担保的议案;

9.股东发言及回答股东提问;

10.推选现场计票人、监票人;

11.现场股东表决议案;

12.公布现场投票表决结果;

13.宣读

2018 年年度股东大会决议. 国电电力

2018 年年度股东大会会议材料

4 目录1. 公司

2018 年度董事会工作报告

1 2. 公司

2018 年度监事会工作报告

23 3. 关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议案

27 4. 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

31 5. 关于独立董事

2018 年度述职报告的议案〃33 6. 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案 〃〃〃〃

45 7. 关于公司及公司控股子公司

2019 年度日常关联交易的议案 〃

47 8. 关于公司提供融资担保的议案

55 国电电力

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1 公司

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我代表董事会向股东大会报告

2018 年工作完成情 况和

2019 年工作安排,请予审议.

一、2018 年工作回顾 过去一年,公司系统深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十九大精神, 扎实推进 十大工程 , 全体干部职工努力工作,有效应对了燃料、资金成本上升的 不利影响,生产经营、改革发展、党的建设各项工作取得明 显成效,圆满完成了公司董事会确定的各项目标任务.

(一)主要经济技术指标完成情况 发电量:完成 2132.21 亿千瓦时,同比增长 5.50%;

供 热量完成 9224.74 万吉焦,同比增长 15.46%;

全年发电利用 小时数完成

4058 小时,其中火电完成

4556 小时,水电完成

3644 小时,风电完成

2309 小时,光伏完成

1519 小时. 营业收入:完成 654.90 亿元,同比增加 9.45%. 利润总额:完成 30.63 亿元,同比减少 7.21 亿元;

归属 于母公司净利润完成 13.69 亿元,同比减少 8.54 亿元. 加权平均净资产收益率:完成 2.475%,同比减少 1.731 个百分点. 基本每股收益:完成 0.061 元/股,同比减少 41.9%. 入炉综合标煤单价:完成 609.53 元/吨,同比升高 国电电力

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2 24.15 元/吨. 供电煤耗:完成 297.71 克/千瓦时,同比降低 1.85 克/ 千瓦时. 综合厂用电率:完成 4.74%,同比升高 0.08 个百分点. 资本性支出:完成 137.81 亿元,其中:电源、煤炭等 项目基建支出 98.27 亿元,前期开发支出 2.55 亿元;

技改 工程支出 36.15 亿元;

信息化支出 0.84 亿元. 资产总额:截至

2018 年末,公司资产总额 2725.11 亿元,同比减少 0.59%;

所有者权益 712.82 亿元,资产负债率 73.84%.

(二)规范运作和信息披露情况 一是强化法人治理体系建设.不断完善规范运作工作流 程,严格履行决策程序,督导所属企业有效执行三会决议. 二是完善信息化建设.实施三会信息系统升级,提升管理效 能.三是加强投资者关系管理.完善信息披露审核制度,多 渠道传递公司价值,公司获评 中国上市公司金牛基业长青 奖 金圆桌最佳董事会奖 等奖项.

(三)董事会议案完成情况

2018 年,公司共召开

7 次董事会,讨论通过

48 项议题, 公司独立董事按照有关规定对相关议案进行事前认可或发 表独立意见,董事会各项决议均得到有效执行.

(四)主要工作情况 一年来,公司各项工作取得积极成效,主要表现在以下 几个方面. 国电电力

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3 1.坚持安全第一,狠抓安全生产责任落实,本质安全建 设有序推进.深入实施本质安全工程,建立健全安全生产保 证、监督、风险预控、应急管理四大管控体系,坚持开展安 全第一责任人述职,坚持非停约谈、考核、通报机制,各级 安全生产责任有效落实.建立健全风险预控和隐患排查治理 双重预防机制,严控风险、严查隐患、强化治理,全年排查 各类隐患

7867 项,挂牌督办公司级重大隐患

12 项,隐患整 改完成率达到 96%,东胜等

9 家单位、公司

37 台机组全年实 现 零非停 .扎实推进标准化建设,全部火电企业通过集 团公司复评,8 家水电企业全部通过集团公司验评,35 个新 能源场站通过公司达标验收.加强设备治理,强化经济运行 管控,主要经济技术指标持续改善,公司供电煤耗完成 297.71 克/千瓦时,同比降低 1.85 克/千瓦时,19 台机组在 全国大机组能效对标竞赛中获奖,5 台机组被评为 5A 机组;

深化 理论发电量平衡分析法 应用,公司风能利用率同比 提高 1.48 个百分点,水能利用率同比提高 1.50 个百分点. 2.坚持新发展理念,推进高质量发展,资产结构持续优 化.我们确立了建设具有全球竞争力的世界一流综合性电力 上市公司的战略目标,做出了 三步走 的战略安排,围绕 实现这一目标,全面实施 十大工程 ,形成了公司新时期 的战略体系.严格投资管控,坚持 六项原则 ,把好 五关 ,全年完成基建投资 98.27 亿元,全部为主业投资.稳 步推进重点项目,长滩项目取得核准,邯郸东郊二期取得河 国电电力

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4 北省发改委 路条 ;

大力发展清洁可再生能源,全年核准 风电 28.28 万千瓦,投产 22.1 万千瓦,截止

2018 年底,公 司清洁可再生能源装机占比达到 37.29%;

东胜热电、长滩项 目9.9 亿吨煤炭资源配Z到察哈素井田. 稳妥实施 走出去 战略,莫桑比克煤电一体化项目和风电项目取得积极进展. 坚持有进有退,关停大同厂

3 台20 万千瓦老旧机组,全年 核销前期项目

68 个.全力推进处僵治困,沙巴台煤矿、南 峪煤矿通过国资委去产能验收,员工得到妥善安Z.全力打 造精品工程, 南浔燃气项目转商运行, 朝阳

1 号机正式投产, 方家庄项目机组具备启动条件. 3.坚持提质增效,狠抓关键要素管控,经营业绩稳步提 升.强化市场营销,立足保基数、争市场、增效益,确保发 电效益最大化.公司全年发电量完成 2132.21 亿千瓦时,同 比增长 5.50%;

利用小时完成

4058 小时.庄河、大开等火电 企业充分发挥机组灵活性优势,全年获得电网辅助服务收益 1.47 亿元.酒泉、克拉玛依公司积极拓展热力市场,全年供 热量分别增加

65 万吉焦、210 万吉焦,带动发电量增加

10 亿千瓦时、3.85 亿千瓦时.强化燃料管控,加强煤炭市场研 判,科学把握采购节奏,全力平抑煤价上涨.公司入炉综合 标煤单价完成 609.53 元/吨, 同比升高 24.15 元/吨, 北仑、 酒泉等

7 家企业煤价区域领先;

充分发挥集团内部协同优势, 神华长协煤兑现率达到 96%;

深化精细配煤掺烧,累计掺烧 经济煤种

5574 万吨,节约燃料成本 12.53 亿元.多措并举 国电电力

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5 应对资金紧张形势,公司综合资金成本率完成 4.46%. 4.坚决贯彻中央决策部署,认真履行央企社会责任,三 大攻坚战成效明显.全力实施防范化解重大风险攻坚,重点 防范资金风险,发挥上市公司优势,获得上交所储架发行公 司债券资格,成功完成

530 亿元 DFI 注册,累计发行公司债 券66 亿元、超短期融资券 118.5 亿元、中期票据

70 亿元, 发行价格保持同期较低水平. 搭建 点对点 银企对接平台, 妥善解决企业融资需求

83 亿元,达成意向额度

138 亿元, 有效保障了公司整体资金链安全.大力实施精准扶贫攻坚, 制定《2018-2020 年扶贫工作方案》 ,全年向青海曲麻莱县捐 助1995 万元.深入开展新疆地区 访惠聚 驻村工作,解 决群众生产发展等难题

278 件,树立了企业良好社会形象. 深入实施污染防治攻坚,编制实施生态环境保护三年规划, 存量火电机组超低排放改造任务基本完成,新建机组全部实 现超低排放,提前两年完成国家节能减排行动计划.大力实 施清洁生产, 东胜、 邯郸完成煤场封闭, 大同实施灰场绿化, 扬尘污染得到有效治理.加快废水零排放改造,晶阳公司通 过改造处理工艺,实现了废水零排放;

邯郸........