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太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的 太重(察右中旗)新能源实业有限公司100%股权项目 资产评估报告中中水 水致 致远 远评 评报 报字 字【 【2

20 01

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0 号号中中水 水致 致远 远资 资产 产评 评估 估有 有限 限公 公司 司二二O O一 一三 三年 年一 一月 月十 十日 日 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第1页目录注册资产评估师声明.

2 摘要.3 正文.5

一、委托方、被评估单位和委托方以外的其他评估报告使用者 ...

5

二、评估目的.8

三、评估对象和评估范围.8

四、价值类型及定义.10

五、评估基准日.11

六、评估依据.11

七、评估方法.13

八、资产基础法中各类资产和负债的具体评估方法应用

14

九、评估程序实施过程和情况

15

十、评估假设.17 十

一、评估结论.18 十

二、特别事项说明.20 十

三、评估报告使用限制.21 十

四、评估报告日. 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第2页 注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评 估准则,恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集 的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相 应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报 并经其签章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,正确理解 和恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏 见.

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查;

我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关 注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已 经发现的问题进行了如实披露,但本报告不能作为权属证明文件.

五、本报告评估结论系本评估机构和评估专业人员遵守国家有关 法律、法规和资产评估准则,对评估对象在评估基准日市场价值进行 分析、估算并发表的专业估值意见;

但本报告的评估结论不应当被认 为是对评估对象可实现价格的保证.我们出具的评估报告中的分析、 判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制,评估报告使用者应 当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对 评估结论的影响. 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第3页 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的 太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告中水致远评报字【2012】第1140 号摘要太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新 能源实业有限公司 100%股权.中水致远资产评估有限公司受太原重型 机械集团有限公司的委托,对上述经济行为所涉及的太重(察右中旗) 新能源实业有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了 评估.现将本资产评估报告的主要内容摘要如下:

一、评估目的:评估太重(察右中旗)新能源实业有限公司的股 东全部权益在评估基准日的市场价值,为上述股权转让之经济行为提 供价值参考.

二、评估对象和范围:评估对象是太重(察右中旗)新能源实业 有限公司的股东全部权益.评估范围为该公司经致同会计师事务所有 限责任公司审计后的全部资产及负债,太重(察右中旗)新能源实业 有限公司资产总额账面值 8000.03 万元,负债总额为 3000.43 万元, 净资产为 4999.60 万元

三、价值类型及其定义:本报告评估结论的价值类型为市场价 值.市场价值是指自愿买方与自愿卖方在评估基准日进行正常的市场 营销之后所达成的公平交易中某项资产应当进行交易的价值估计数 额,当事人双方应各自精明、谨慎行事,不受任何强迫压制.

四、评估基准日:2012 年11 月30 日. 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第4页

五、评估方法:资产基础法

六、 评估结论: 经评估, 在本报告假设条件下, 于评估基准日

2012 年11 月30 日,太重(察右中旗)新能源实业有限公司股东全部权益 的评估值为 5,157.13 万元人民币,金额大写:人民币伍仟壹佰伍拾柒 万壹仟叁佰元整.

七、评估报告使用有效期:根据有关规定,本报告有效使用期为 一年,即自

2012 年11 月30 日至

2013 年11 月29 日.

八、在使用本评估结论时,提请报告使用者关注评估报告正文所 披露的特别事项,并在利用本报告自行决策时给予充分考虑. 以上内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合 理理解评估结论,应当阅读评估报告正文. 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第5页 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的 太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告中水致远评报字【2012】第1140 号正文太原重型机械集团有限公司: 中水致远资产评估有限公司接受贵单位的委托,根据有关法律、 法规和资产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法,按照必要的 评估程序,对本次股权转让之经济行为所涉及的太重(察右中旗)新 能源实业有限公司股东全部权益在

2012 年11 月30 日的市场价值进行 了评估. 现将资产评估情况报告如下.

一、委托方、被评估单位和委托方以外的其他评估报告使用者

(一)评估委托方 企业名称:太原重型机械集团有限公司(以下或简称:太重集团) 工商注册号:140000100052457 6-2 注册地址:太原市万柏林区玉河街

53 号 法定代表人:王创民 注册资金:人民币 1,295,276,000.00 元 实收资本:人民币 1,295,276,000.00 元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 成立时间:1980 年08 月15 日 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第6页 营业期限:1980 年08 月15 日至 长期 经营业务范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、 清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件,油膜轴承、 减速机、车辆轴承、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、 结构件、工模具的制造、销售、安装、改造、检测、调试,技术开发、 设计、引进转化、咨询服务,电子计算机应用及软件开发;

工程项目 可行性研究;

工程设计;

建筑材料的生产销售;

化工产品(除易燃、 易爆、易腐蚀危险品)的批发零售;

设备租赁;

房地产开发及销售;

物业管理;

技能培训(以上需前置审批的除外,需特许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准) .医用氧、充装液化气体(仅限下属 分公司经营) .

(二)被评估单位 本次被评估单位为太重(察右中旗)新能源实业有限公司,相关 情况介绍如下:

1、企业基本情况 企业名称:太重(察右中旗)新能源实业有限公司(以下或简称: 中旗能源) 工商注册号:152631000003858 注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市哈尔右翼中旗科布尔镇西工 业园区 法定代表人:张志德 注册资本:伍仟万元人民币 实收资本:伍仟万元人民币 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水致远资产评估有限公司 第7页 公司类型:一人有限责任公司(法人独资) 成立日期:2011 年9月14 日 营业期限:2011 年9月14 日至

2041 年9月13 日 经营范围:风力发电设备及附属设备的设计、制造、销售;

风力 发电厂运营、维护、新能源开发、经营及技术服务;

制造销售冶金、 起重、非标设备、压力容器、工矿配件、矿山采掘及输送设备;

大型 货物仓储. (法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获取许 可证不得生产经营)

2、股东名称及股权比例: 截止评估基准日,中旗能源的注册资本为

5000 万元,各股东名称 及股权比例如下: 太原重型机械集团有限公司 出资

5000 万元 持股 100%;

3、主要经营业绩: 中旗能源近两年资产、财务状况表 单位:人民币万元 项目 2011-12-31 2012-11-30 总资产 5,000.43 8,000.03 净资产 5,000.00 4,999.60 项目

2011 年2012 年1-11 月 营业收入 - - 利润总额 - -0.53 净利润 - -0.40

4、执行的主要会计政策和税费说明 4.

1、中旗能源公司执行的主要会计政策见

2012 年11 月30 日审 计报告. 4.

2、主要税费:主要如下表所示: 序号 税种 数率 备注1增值税 17.00% 应税收入 太原重型机械集团有限公司拟转让所持有的太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权项目 资产评估报告 中水........