PDF《2018 年度股东大会》

中国铝业股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

2018 年度股东大会 会议资料 中国铝业股份有限公司 二一九年六月二十五日 中国铝业股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 目录议程1议案及附件3中国铝业股份有限公司

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1 议程

一、会议时间:2019 年6月25 日下午 2:00

二、会议地点:北京市海淀区西直门北大街

62 号中国铝业股份有限 公司总部办公楼会议室

三、主持人:董事长卢东亮先生 参加人:股东及股东代表、董事、监事、律师、审计师等

四、会议议程:

(一)通过监票人、记票人名单;

(二)审议如下议案: 1.

关于公司

2018 年度董事会报告的议案 2. 关于公司

2018 年度监事会报告的议案 3. 关于公司

2018 年度审计报告及经审计的财务报告的议案 4. 关于公司

2018 年度利润分配方案的议案 5. 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资 提供担保的议案 6. 关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案 7. 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华 科技股份有限公司融资提供担保的议案 8. 关于

2019 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公 司有关担保事项的议案 9. 关于制定

2019 年度公司董事、监事薪酬标准的议案 中国铝业股份有限公司

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2 10. 关于公司拟接续购买 2019-2020 年度董事、监事及高级 管理人员责任保险的议案 11. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 12. 关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供 总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案 13. 关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案 14. 关于公司

2019 年度境内债券发行计划的议案 15. 关于公司

2019 年度境外债券发行计划的议案 16. 关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授 权的议案 17. 关于选举公司第七届董事会董事的议案(不包括独立非执 行董事 18. 关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案 19. 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

(三)统计并宣布表决结果;

(四)律师发表见证意见. 中国铝业股份有限公司

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3 议案一:关于公司

2018 年度董事会报告的议案 各位股东: 公司

2018 年度董事会报告已经公司第六届董事会第四十一次 会议审议通过,现将报告正式提交公司

2018 年度股东大会审议、 批准(报告详细内容请见附件) .

2019 年6月25 日 中国铝业股份有限公司

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4 议案一之附件 中国铝业股份有限公司 2018年度董事会报告 尊敬的各位股东: 董事会谨此提呈截至2018年12月31日止年度之董事会报告,内容如下: 主营业务 本集团是中国有色金属行业的龙头企业,综合实力位居全球铝工业前列,也是目前 中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电于一体的大型生产经营企 业. 业务审视 有关本集团年内业务的审视及对未来业务发展的论述载于本公司2018年度报告 董 事长报告 章节. 管理层对财务状况和经营业绩的讨论及分析 章节运用财务关 键指标对本集团的财务和经营情况进行了分析.对本集团有重大影响的相关法律及 规例之遵守情况载于 董事会报告 和 企业管治及内部控制报告 章节. 公司在生产运营过程中,将会积极采取各种措施,努力规避各类经营风险.但不断 变化的国内外竞争、市场、经济、社会环境等各方面风险因素,可能会对公司业务、 财务状况和运营业绩造成不良影响.这些风险主要包括: 1.市场价格风险:大宗商品市场价格呈现不稳定波动,受国内市场需求减弱及中美 贸易摩擦影响,铝产品及原辅材料价格上下波动较大,对公司财务状况和运营业绩 产生潜在重大影响. 为应对此风险,公司将加强市场分析,密切关注政策及基本面因素,及时调整营销 采购策略,充分发挥市场价格风险监控和预警机制作用,利用供需关系灵活调整产 量,不断提高市场价格风险管控能力;

进一步加强供应市场分析,优化采购策略, 提高采购的集中度,实现采购降本增效;

合理运用金融衍生产品,提高期货和现货 联动盈利能力. 中国铝业股份有限公司

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5 2. 安全环保风险:《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》 《控制污染物排放许可证实施方案》等法律法规对企业的安全生产和环境保障能力 提出了更加严格的要求,公司生产作业覆盖煤矿、非煤矿山、建筑施工和化学品生 产等行业,企业可能不能及时发现环保隐患;

部分企业环保设施落后,一旦发生安 全环保事故,将会给公司带来声誉以及财产上的巨大损失. 为应对此风险,公司安全环保健康部(煤电安全监察局)作为职能部门,一方面, 不断完善安全环保管理制度,落实安全环保责任;

另一方面,全面梳理企业环保问 题,会同投资部等部门积极推进环保升级改造;

同时,建立零报告制度,每天关注 企业环保动态. 3. 现金流风险:目前公司转型升级项目对资本性支出的现金要求较多,资金流动性 受到一定影响,且受国家货币政策的影响仍存在现金流入不足的潜在风险,可能对 公司财务状况产生重大影响. 为应对此风险,公司尽量压缩投资规模和减缓投资进度,制定并严格执行与投资相 关的财务管理办法;

强化预算管理,从源头上管控资金,避免大额或突发的预算外 支出情况;

拓展融资渠道,创新融资方式,确保资金链安全. 4. 利率风险:利率的变动将使公司融资成本增加不确定性,可能导致公司经营目标 受到影响. 为应对此风险,公司将加强对利率走势的分析研究,积极开拓低成本融资渠道,优 化债务结构,降低财务费用. 5. 信息披露风险: 上市公司信息披露风险主要表现为披露信息内容不准确、 不完整, 不及时.这与业务部门没有按要求及时、完整提供相关信息、业务和披露部门间沟 通不充分、或没有与公司境内外律师及时进行确认等因素相关.上述情况可能会因 未及时、详实、准确披露信息而导致投资者投诉及相关监管机构的问询、调查,要 求公司进一步披露信息、对公司进行谴责或处罚,对公司在资本市场的形象造成负 面影响. 为应对此风险,公司组织公司领导及部门参加信息披露规则培训;

与境内外法律顾 问充分沟通, 保证公告内容无误;

信息披露部门及早提醒业务部门信息披露时间点, 保证公告的及时准确发布. 6. 海外项目经营风险:主要表现为人员健康风险和汇率风险.由于公司在非洲、东 南亚等地理位置独特、经济发展及医疗卫生水平有限地区开展业务,员工健康面临 中国铝业股份有限公司

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6 的风险有所增加.汇率波动也会给海外项目投资和运营带来不确定性,可能会对公 司经营产生影响. 为应对人员健康风险,公司制定了海外人员健康安全后勤保障方案及海外安全卫生 制度;

为应对汇率风险,公司制定并完善汇率风险管理制度或办法. 社会责任与环境保护 公司在享受国家和社会环境赋予的发展机遇的同时,主动将企业社会责任( 社会 责任 )全面融入管理,将可持续发展融入自身长远发展的战略目标,保持企业成 功发展的竞争力,承担起对员工、客户、社会和环境等利益相关方的责任.公司在 点石成金、造福人类 的社会责任观的指导下,将社会责任融入企业日常管理体 系,责任落实到各部门并纳入绩效考核. 公司设有社会责任领导小组,由公司董事长亲自担任组长,公司总裁任社会责任管 理代表.在社会责任工作领导小组领导下,各部门企业层面上设有专职机构,将 公司治理、环境、雇员及员工权益、小区责任各方面责任管理细分并落实到公司各 部门,并设有社会责任管理人员和联络人员在实际运营的每个环节中执行公司社会 责任的相关政策. 公司一贯积极、自觉履行企业社会责任,在员工权益保障、环境保护、扶贫及公共 事业方面做了大量工作.公司始终视员工为最宝贵的资源和财富,保障员工权益, 提升员工幸福感,是公司履行社会责任、实现可持续发展的基础.公司坚持以人为 本,尊重员工、成就员工,创造 阳光 坦诚 简单 包容 的企业氛围. 公司始终把保护员工生命安全与健康放在首位,致力于实现零事故、零伤害,为........