PDF《航天晨光股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告》

1 证券代码:

600501 证券简称: 航天晨光 编号: 临2006―006 航天晨光股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称: 南京晨光东螺波纹管有限公司、 南京晨光水山电液特装有限公 司、南京晨光森田环保科技有限公司、北京晨光天云特种车辆有限责任公司、黑 龙江晨光利源达汽车销售有限公司、江苏晨鑫波纹管有限公司 累计为其担保数量:经公司三届四次董事会审议批准,本公司在

2008 年度初 步拟定对上述六家子公司提供总额为 13,900 万元的银行贷款担保. 公司无逾期对外担保事宜

一、担保情况概述 针对

2008 年各控股子公司预定的经营目标及资金需求情况,航天晨光股份 有限公司于2008年4月28日召开的三届四次董事会审议通过了 《关于公司2008 年为控股子公司贷款提供担保的议案》 ,拟在

2008 年度对六家控股子公司提供 总额为 13,900 万元的银行贷款担保,具体为:南京晨光东螺波纹管有限公司 8,000 万元,南京晨光水山电液特装有限公司 1,200 万元,南京晨光森田环保科 技有限公司 1,200 万元,北京晨光天云特种车辆有限责任公司

500 万元,黑龙 江晨光利源达汽车销售有限公司 2,000 万元, 江苏晨鑫波纹管有限公司 1,000 万元. 由于南京晨光东螺波纹管有限公司和南京晨光水山电液特装有限公司在

2008 年度资产负债率有可能达到 70%以上,根据中国证监会《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)和《公司章程》的规定,将本 议案提交股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况

1、南京晨光东螺波纹管有限公司 企业类型:中外合资 注册地点:南京市秦淮区中华路

278 号2法定代表人:胡宁生 经营范围: 生产销售各种波纹补偿器、 波纹管道配件与相关产品及售后服务. 本公司持股比例:本公司控股 62%. 主要财务状况:截至

2007 年12 月31 日,南京晨光东螺波纹管有限公司经 审计后的资产总额为 24,053.21 万元,负债总额为 16,260.11 万元,净资产为 7,793.11 万元,2007 年度实现净利润 558.19 万元.

2、南京晨光水山电液特装有限公司 企业类型:中外合资 注册地点:南京溧水县永阳工业园 法定代表人:杜尧 经营范围:高空作业车系列、高空作业平台系列、起重举升类专业用车辆和 工程起重、市政、园林机械类装备的生产、销售. 本公司持股比例:本公司控股 60%. 主要财务状况:截至

2007 年12 月31 日,南京晨光水山电液特装有限公司 经审计后的资产总额为 4,161.47 万元,负债总额为 3,547.63 万元,净资产为 613.84 万元,2007 年度实现净利润 23.85 万元.

3、南京晨光森田环保科技有限公司 企业类型:中外合资 注册地点:南京江宁经济技术开发区 法定代表人:吴启宏 经营范围:环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务. 本公司持股比例:本公司控股 58%. 主要财务状况:截至

2007 年12 月31 日,南京晨光森田环保科技有限公司 经审计后的资产总额为 6,036.31 万元,负债总额为 2,402.09 万元,净资产为 3,634.21 万元,2007 年度实现净利润 473.37 万元.

4、北京晨光天云特种车辆有限责任公司 企业类型:有限公司 注册地点:北京市大兴区工业开发区永兴路

31 号 法定代表人:杜尧 经营范围:改装汽车制造;

销售汽车(不含小轿车) 、五金交电、金属材料、 机械设备、仪器仪表、制冷设备、厢式车壁板、化工产品(不含危险化学品

3 及一类易制毒化学品) ;

销售汽车配件、电器设备. 本公司持股比例:本公司控股 74.76%. 主要财务状况:截至

2007 年12 月31 日,北京晨光天云特种车辆有限责任 公司经审计后的资产总额为 4,995.58 万元,负债总额为 2,116.96 万元,净资产 为2,878.62 万元,2007 年度实现净利润-308.55 万元.

5、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 企业类型:有限公司 注册地点:黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路

24 号 法定代表人:胡宁生 经营范围:汽车销售及售后服务、汽车租赁、汽车配件、汽车美容、工程机 械、交通运输设备、管类产品及配件、普通机械及配件、自动化控制系统及 设备;

仪器、仪表电子产品;

非金属制品;

工艺美术品的制造、销售;

钢结 构工程专业承包;

对科技开发类的投资;

进出口贸易. 汽车技术咨询、 培训. 本公司持股比例:本公司控股 51%. 主要财务状况:截至

2007 年12 月31 日,黑龙江晨光利源达汽车销售有限 公司经审计后的资产总额为 3,596.29 万元, 负债总额为 1, 435.82 万元, 净资产 为2,160.47 万元,2007 年度实现净利润-139.53 元.

6、江苏晨鑫波纹管有限公司 企业类型:有限公司 注册地点:姜堰经济开发区民政工业园 法定代表人:王金林 经营范围:膨胀节、金属软管、风门、环保设备、水泥机械设备、换热器、 冷却器制造、自销. 本公司持股比例:本公司控股 45%.该公司其它股东持股情况为:王金林 持股 24.5%,吴爱梅持股 24.5%,南京昊晨投资开发有限公司持股 6%.南京昊 晨投资开发有限公司为本公司参股公司,王金林、吴爱梅与本公司无关联关系. 主要财务状况:截至

2007 年12 月31 日,江苏晨鑫波纹管有限公司经审计 后的资产总额为 4,670.25 万元,负债总额为 1,494.31 万元,净资产为 3,175.93 万元,2007 年度实现净利润 517.59 万元.

三、担保协议的主要内容 担保合同中的保证方式均为连带责任担保, 担保的范围包括但不限于贷款本

4 金、利息、逾期利息、相关费用和损失等,担保期间自担保合同生效持续至主合 同项下债务到期后两年为止, 保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在 主合同项下债务的减少而相应递减.

四、董事会意见 公司对于上述六家控股子公司的银行贷款担保,是根据其预定的

2008 年度 经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,公司对其提供担保不 会损害公司利益.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止

2007 年12 月31 日,公司经审计的对外担保总额为 9,200 万元,具体 为:南京晨光东螺波纹管有限公司

8000 万元,南京晨光森田环保科技有限公司

1200 万元,全部为公司向控股子公司提供的贷款担保,担保总额占公司

2007 年经审计净资产的 8.79%.公司不存在逾期担保.

六、备查文件目录

1、 公司三届四次董事会决议

2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见 航天晨光股份有限公司 董事会

2008 年4月30 日 ........