PDF《航天通信控股集团股份有限公司》

航天通信控股集团股份有限公司 航天通信控股集团股份有限公司 航天通信控股集团股份有限公司 航天通信控股集团股份有限公司

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1 年年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议材料 会议材料 会议材料 会议材料 二 一一 一一 一一 一一年九月十六日 航天通信

2011 年第一次临时股东大会会议资料

1 二一一年第一次临时股东大会 会议议程 会议召开时间:2011年9月16日上午9:30 现场会议地点:航天通信大厦二号楼四楼会议室 会议由公司董事长杜尧主持,会议议程安排如下: 序号 序号 序号 序号 议程 议程 议程 议程 报告人 报告人 报告人 报告人 一 宣读股东大会须知 徐宏伟 二 宣布大会召开 杜尧三会议议案

1 关于修改公司章程的议案 杜尧2关于董事会换届选举的议案 杜尧3关于监事会换届选举的议案 王耀国

4 关于会计师事务所变更的议案 徐宏伟

5 关于增加对张家港保税区新乐毛纺织造有限公司担保额度的 议案 于喜国 四 股东或股东代表提问,公司相关人员回答 - 五 会议表决

1 宣读表决注意事项 徐宏伟

2 推选计票人和监票人 徐宏伟

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处 六 监票人宣布表决结果 监票人 七 见证律师宣读法律意见书 见证律师 八 主持人宣读股东大会决议 杜尧 九 宣布大会闭幕 杜尧 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2011年9月16日 航天通信

2011 年第一次临时股东大会会议资料

2 大会须知为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的 顺利进行,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定,现就本次会议的注意 事项及会务安排通报如下:

一、本次大会设秘书处,处理大会的各项事务.

二、与会股东应自觉遵守大会纪律,以保证其他股东的 合法权益.

三、要求发言的股东请先举手示意,经大会主席许可后 发言.股东发言时应向大会报告姓名或单位名称,发言内容 应围绕本次大会的主要议题.

四、本次大会采用记名投票方式进行表决,请与会股东 按照表决票上的提示认真填写表决票,在表决期间,股东不 再进行发言.

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议 的股东(或代理人)、董事、监事、高级管理人员、聘任律 师及董事会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人士入场, 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为,工作人员有权采取相应措施加以制止,并及时报告 有关部门查处.

六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会 的全部议程进行见证. 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2011年9月16日 航天通信

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3 大会表决注意事项

一、每张表决票设有13项表决内容,请进行表决.

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔,不 得用红笔或铅笔,否则该表决票视为无效,其所代表的股份 不计入表决有效票总数内.

三、请与会股东在表决票上 同意 、 反对 、 弃权 的相应空格上打 √ ,并写上姓名、持股数等,未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效,其 所代表的股份不计入表决有效票总数内.

四、表决票填写完毕请投入投票箱内.

五、表决统计期间,请不要离开会场,等候宣布表决结 果. 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2011年9月16日 航天通信

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4 关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案 各位股东及股东代表: 鉴于本公司董事会、监事会构成进行调整,根据《公司 章程》的有关规定,特对《公司章程》部分条款进行修改, 请予审议. 一一一

一、 、 、 、第一百零 第一百零 第一百零 第一百零六 六六六条 条条条原为:董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名. 公司董事会设董事长一名,副董事长一至二名. 现修改为: 董事会由九名董事组成, 其中独立董事三名. 公司董事会设董事长一名. 二二二

二、 、 、 、第一百 第一百 第一百 第一百四十三 四十三 四十三 四十三条 条条条原为:公司设监事会,监事会由5名监事组成. 现修改为:公司设监事会,监事会由3名监事组成. 请予审议. 航天通信控股 航天通信控股 航天通信控股 航天通信控股集团股份有限公司董事会 集团股份有限公司董事会 集团股份有限公司董事会 集团股份有限公司董事会 二二二二一一 一一 一一 一一年 年年年九 九九九月 月月月十六 十六 十六 十六日 日日日航天通信

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5 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表: 公司第五届董事会任期自2006年12月至今,任期已经届 满.为保证公司各项工作的顺利进行, 根据 《公司法》和 《公 司章程》的有关规定,应予换届.经充分酝酿,公司董事会 拟提名以下人员为第六届董事会董事、独立董事候选人:

一、公司第六届董事会由九名成员组成,其中独立董事 三人;

二、提名杜尧、于喜国、谢雪、丁佐政、张渝里、戴晓 峰为董事候选人;

三、提名李淑敏、俞安平、黄伟民为独立董事候选人. 董事、独立董事候选人简历附后. 请予审议. 航天通信控股集团股份有限公司董事会 航天通信控股集团股份有限公司董事会 航天通信控股集团股份有限公司董事会 航天通信控股集团股份有限公司董事会 二二二二一一 一一 一一 一一年 年年年九 九九九月 月月月十六 十六 十六 十六日 日日日附件 附件 附件 附件: : : :董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 杜尧,男,1963 年3月出生,毕业于西安交通大学材料工程系焊接专业, 硕士研究生,高级工程师,曾任南京

307 厂副厂长、南京晨光集团有限责任公司 董事、南京晨光集团有限责任公司副董事长、航天晨光股份有限公司董事长、总 经理.现任本公司董事长兼党委书记. 于喜国,男,1958 年9月出生,工商管理硕士,研究员.本科毕业于北京 工业学院特种飞行器系战术导弹总体设计专业, 研究生毕业于哈尔滨工业大学高 级管理人员工商管理专业. 曾任航空航天部三院

159 厂工艺员、 生产调度处处长、 副厂长、厂长,中国航天科工集团第三研究院副院长、党委委员、航天科工海鹰 集团有限公司总经理、副董事长、党委书记,现任本公司董事、总裁. 谢雪,女,1957 年1月出生,经济学学士, 毕业于山西财经学院,研究员 级高级审计师,曾任中国航天科工集团公司审计局副局长,中国航天科工集团公 司第四研究院纪检监察审计法制部部长, 中国航天科工集团公司董事监事管理委 员会副秘书长,航天晨光股份有限公司监事会主席,现任中国航天科工集团公司 董事监事委员会专职委员、航天证券有限责任公司监事会主席.本公司第五届董 事会董事. 丁佐政,男,1960 年06 月出生.1983 年毕业于重庆建筑工程学院土木系工 航天通信

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6 业与民用建筑专业,学士学位.曾任航天工业部基建局设计管理处工程师、主任 科员,中国航天工程咨询中心副处长、高级工程师,航天经济研究中心调研员, 航天科工集团公司经济贸易部市场处处长、正高级工程师,航天科工集团公司资 产运营部民品管理处处长,河北航天工业有限公司董事、总经理,河南航天工业 总公司副总经理、党委委员,现任航天科工集团公司资产部副局级巡视员. 张渝里,男,1954 年7月出生,毕业于长沙工学院飞行器总体专业,高级 工程师,曾任航空航天部副处长、中国航天工业总公司人事部综合处处长、公司 人事处处长、中国航天机电集团公司企管办副主任,中国航天科工集团公司资产 运营部正处级调研员.现任中国航天科工集团公司董事监事委员会委员,本公司 第五届董事会董事. 戴晓峰,男,1972 年10 月出生,大学本科毕业于华中理工大学机械制造与 工艺设备专业,高级工程师、高级人力........