PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-051 惠州中京电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任.

惠州中京电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2014年8月1日以电子邮件、传真的方式向公司 全体董事、 监事和高级管理人员发出 《 惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通 知》;

2014年8月11日,公司第二届董事会第二十二次会议 ( 以下简称 本次会议 )在惠州市本公司办公楼 会议室以现场方式召开. 会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议;

本次会议 召开的时间、地点、方式符合 《 公司法》等法律、行政法规和部门规章以及 《 惠州中京电子科技股份有限公 司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效. 本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过 《 关于设立控股子公司 惠州中京乐源智能科技有限公司 的议案》. 根据公司业务发展的需要以及公司与广东乐源数字有限公司前期达成的协议,公司拟与广东乐源数字 有限公司合作设立子公司,该子公司名称暂定为: 惠州中京乐源智能科技有限公司 ( 以企业注册登记机 关核定名称为准). 该子公司注册资本拟为5000万元人民币,其中公司拟出资金额为3500万元,出资比例为 70%;

广东乐源数字有限公司拟出资金额为1500万元,出资比例为30%. 该子公司将承建前期披露的本公司 与广东乐源数字有限公司合作建设的年产300万只智能穿戴终端产品项目. 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过 《 关于印制线路板 ( FPCB)产业建设项目变更的议案》. 2013年7月4日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《 关于投资印制电路板 ( FPCB)产业项目 的议案》,公司决定投资人民币28000万元建设印制电路板 ( FPCB)产业项目. 公司FPCB项目建设已近一年,目前已完成厂房等固定资产的建设. 现根据公司向终端产品转型的战略 需要,结合FPCB项目的实际情况,公司拟变更FPCB项目:即将已形成的厂房一部分用于智能终端产品生 产,一部分用于公司原有业务的整合. 本次变更后,FPCB项目即告终结. 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过 《 关于签订的议案》. 公司拟受让元光有限公司所持广东乐源数字有限公司2.5%的股权,并为此事宜拟签署相关 《 股权转让 协议》. 详细内容请见公司于2014年8月2日在指定信息披露媒体上公布的 《 关于签订的公 告》. 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票.

四、审议通过 《 关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》. 鉴于公司拟设立控股子公司 惠州中京乐源智能科技有限公司 及对印制线路板 ( FPCB)产业建设项 目变更,该等事项尚需公司股东大会通过,现提请召开2014年度第三次临时股东大会. 详细内容请见公司于2014年8月12日在指定信息披露媒体上公布的 《 关于召开2014年第三次临时股东 大会通知》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票. 特此公告. 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2014年8月11日 证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-052 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开2014年第三次 临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任. 惠州中京电子科技股份有限公司 ( 下称 公司 )第二届董事会第二十二次会议于2014年8月11日召 开,会议决定于2014年8月28日召开公司2014年第三次临时股东大会 ( 以下简称 本次会议 ),现将本次会 议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况 ( 一)召集人:本次会议由公司董事会召集. ( 二)召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式. ( 三)召开时间: 现场会议召开日期和时间为:2014年8月28日(星期四)15:30. 网络投票日期和时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月28日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月27日15:00 至2014年8月28日15:00期间的 任意时间. ( 四)现场会议地点:本次会议的现场召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司 办公楼会议室 ( 五)出席对象:

1、截至2014年8月20日(星期三)深圳证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东;

公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议 的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时 间内参加网络投票.

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾. ( 六)会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 参加股东会议的方式:公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

二、会议事项: ( 一)会议审议议案:

1、 《 关于设立控股子公司 惠州中京乐源智能科技有限公司 的议案》.

2、 《 关于印制线路板 ( FPCB)产业建设项目变更的议案》. 上述议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过, 详见公司2014年8月12日刊登于 《 中国证券 报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》及巨潮资讯网上的 《 董事会决议公告》.以上议案为普通决 议案,需参加股东大会股东所持表决权总数的二分之一以上同意方为有效.

三、现场会议登记办法: ( 一)登记方式

1、出席现场会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证 ( 委托代理人出席会议的,应出示本人身 份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席. 法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资 格有效证明和持股凭证 ( 委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证)办理登记手续.

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点. ( 二)登记时间 本次现场会议的登记时间为2014年8月21日至27日之间,每个工作日的上午10点至下午5点. ( 三)登记地点 本次现场会议的登记地点为:广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技........