PDF《江苏玉龙钢管股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公...》

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601028 证券简称: 玉龙股份 公告编号: 2017-035 江苏玉龙钢管股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年7月1日以书面 送达、 传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第 十二次会议的通知,会议于

2017 年7月6日在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开,会议应出席董事

7 名,实际出席董事

7 名.本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议.会议由董事长 程涛先生主持.会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》 .

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的 《江苏玉龙钢管股 份有限公司关于对全资子公司增资的公告》 (公告编号:2017-036) .

二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于向交通银行股份有限公司无锡分 行申请综合授信的议案》 .

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为更好满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要, 公司拟向交通银行 股份有限公司无锡分行申请敞口总额不超过一亿元人民币的综合授信额度, 授信 期间为

12 个月,授信期内,授信额度可循环使用. 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,董事会 授权公司总经理在上述范围内代表公司办理相关程序,并签署相关法律文件. 特此公告. 江苏玉龙钢管股份有限公司

2017 年7月8日