PDF《上海医药集团股份有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的上海医药集团股份有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附的代 表委任表格及回条交予买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转 交买主或承让人. 香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任. 上海医药集团股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:02607) 2014年度董事会工作报告 2014年度监事会工作报告 2014年度财务决算报告 2015年度财务预算报告 2014年度利润分配预案 2014年度审计费用 聘请会计师事务所 2015年度对外担保计划 续签 《金融服务协议》 暨关连关联交易 配发、发行、处理股份的一般性授权 发行债务融资产品 符合发行公司债券条件 发行公司债券 及 股东周年大会通知 上海医药集团股份有限公司谨订於2015年5月29日下午1:00时正於中国上海市南昌路57号上海科学 会堂一楼海洋能厅举行股东周年大会,大会通知载於本通函第N-1至N-3页. 无论 阁下能否出席股东周年大会,务请细阅股东周年大会会议通知,并按照随附代表委任表格上 印列的指示填妥及交回代表委任表格.就H股持有人而言,代表委任表格应尽快交回本公司的H股 证券登记处香?中央证券登记有限公司 (地址为香?湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,且无 论如何不得迟於股东周年大会或其任何续会的指定召开时间前24小时亲自或以邮递方式交回.填妥 及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲自出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 倘 阁下拟亲自或委派代表出席股东周年大会, 阁下须於2015年5月19日或之前填妥回条并交回 香?中央证券登记有限公司 (就H股持有人而言) . 2015年4月10日 此乃要件 请即处理 * 仅供识别 页次 释义

1 董事会函件

3 附录一 《上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》I-1 附录二 《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》II-1 附录三 《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》III-1 附录四 《上海医药集团股份有限公司2015年度财务预算报告》IV-1 附录五 《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》V-1 附录六 《上海医药集团股份有限公司关於支付2014年度审计费用的议案》VI-1 附录七 《上海医药集团股份有限公司关於聘请会计师事务所的议案》VII-1 附录八 《上海医药集团股份有限公司关於2015年度对外担保计划的议案》VIII-1 附录九 《上海医药集团股份有限公司关於与上海上实集团财务有限公司续签 《金融服务协议》 暨关连关联交易的议案》IX-1 附录十 《上海医药集团股份有限公司提请股东大会给予董事会配发、发行、 处理股份的一般性授权的议案》X-1 附录十一 《上海医药集团股份有限公司关於发行债务融资产品的议案》XI-1 附录十二 《上海医药集团股份有限公司关於符合发行公司债券条件的议案》XII-1 附录十三 《上海医药集团股份有限公司关於发行公司债券的议案》XIII-1 股东周年大会通知 N-1 - i - 目录在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 指 本公司每股面值人民币1.00元的内资股於上海证券交 易所上市并以人民币买卖 「股东周年大会」 指 本公司将於2015年5月29日下午1:00时正於中国上海 市南昌路57号上海科学会堂一楼海洋能厅举行的股东 周年大会 「公司章程」 指 本公司经不时修订的章程 「董事会」 指 本公司董事会 「监事会」 指 本公司监事会 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「本集团」 、 「集团」 、 「本公 司」 、 「公司」 或 「上海医药」 指 上海医药集团股份有限公司,一家於中国注册成立的 股份有限公司 (其股份於上海证券交易所上市,股份 代码为601607.SH;

亦於香?联交所主板上市,股份 代码为02607) 或上海医药集团股份有限公司及其附属 公司 (如适用) 「董事」 指 本公司董事 「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的海外上市 外资股,於香?联交所上市并以?元买卖 「香?」 指 中华人民共和国香?特别行政区 「香?上市规则」 指香?联合交易所有限公司证券上市规则 「香?联交所」 指香?联合交易所有限公司 「独立董事」 或 「独立非执行董事」 指 本公司独立非执行董事 -

1 - 释义「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不?括香?、澳 门特别行政区及台湾地区 「报告期」 指2014年1月1日至2014年12月31日的12个月 「人民币」 指 中国法定货币.除另有说明外,本通函中涉及的财务 数抑志嗣癖 「证券及期货条例」 指 经修订的香?法例第571章 《证券及期货条例》 「股份」 指 A股及H股 「股东」 指 股份持有人 「监事」 指 本公司监事 -

2 - 释义上海医药集团股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:02607) 执行董事 楼定波先生 左敏先生 胡逢祥先生 非执行董事 周杰先生 姜鸣先生 独立非执行董事 陈乃蔚先生 尹锦滔先生 谢祖墀先生 李振福先生 注册地址: 中国上海 浦东新区 张江路92号香?主要?业地点: 香?铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座36楼 致股东 敬启? 2014年度董事会工作报告 2014年度监事会工作报告 2014年度财务决算报告 2015年度财务预算报告 2014年度利润分配预案 2014年度审计费用 聘请会计师事务所 2015年度对外担保计划 续签 《金融服务协议》 暨关连关联交易 配发、发行、处理股份的一般性授权 发行债务融资产品 符合发行公司债券条件 发行公司债券 及 股东周年大会通知 -

3 - 董事会函件 * 仅供识别 1. ?言 本通函旨在为 阁下提供股东周年大会会议通知,并为 阁下提供就股东周年大会上所 提呈的议案投票赞成或反对作出知情决定而合理所需的所有资料. 2. 将於股东周年大会处理的事务 将於股东周年大会上提呈供股东以普通决议案方式批准的议案?括: (1) 《上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》 (2) 《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》 (3) 《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》 (4) 《上海医药集团股份有限公司2015年度财务预算报告》 (5) 《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》 (6) 《上海医药集团股份有限公司关於支付2014年度审计费用的议案》 (7) 《上海医药集团股份有限公司关於聘请会计师事务所的议案》 (8) 《上海医药集团股份有限公司关於2015年度对外担保计划的议案》 (9) 《上海医药集团股份有限公司关於与上海上实集团财务有限公司续签 《金融服务协 议》 暨关连关联交易的议案》 将於股东周年大会上提呈供股东以特别决议案方式批准的议案?括: (10) 《上海医药集团股份有限公司关於提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份 的一般性授权的议案》 (11) 《上海医药集团股份有限公司关於发行债务融资产品的议案》 (12) 《上海医药集团股份有限公司关於符合发行公司债券条件的议案》 (13) 《上海医药集团股份有限公司关於发行公司债券的议案》 13.1 债券发行的票面金额和发行规模 13.2 债券发行价格及利率确定方式 13.3 债券期限 -

4 - 董事会函件 13.4 还本付息方式 13.5 发行方式及发行对象 13.6 募集资金用途 13.7 向公司股东配售安排 13.8 担保情况 13.9 回售条款 13.10 公司的资信情况、偿债保障措施 13.11 承销方式 13.12 上市安排 13.13 决议有效期 13.14 对董事会执行委员会授权事宜 3. 详细资料 为使 阁下更好理解将於股东周年大会上提呈的议案,并在取得足够所需资料后作决, 本公司已在本通函中向股东提供详情,?括 《上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作 报告》 (参见附录一) 、 《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》 (参见附录 二) 、 《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》 (参见附录三) 、 《上海医药集团股 份有限公司2015年度财务预算报告》 (参见附录四) 、 《上海医药集团股份有限公司2014年度利 润分配预案》 (参见附录五) 、 《上海医药集团股份有限公司关於支付2014年度审计费用的议 案》 (参见附录六) 、 《上海医药集团股份有限公司关於聘请会计师事务所的议案》 (参见附录 七) 、 《上海医药集团股份有限公司关於2015年度对外担保计划的议案》 (参见附录八) 、 《上海 医药集团股份有限公司关於与上海上实集团财务有限公司续签 《金融服务协议》 暨关连关联交 易的议案》 (参见附录九) 、 《上海医药集团股份有限公司提请股东大会给予董事会配发、发行、 处理股份的一般性授权议案》 (参见附录十) 、 《上海医药集团股份有限公司关於发行债务融资产 品的议案》 (参见附录十一) 、 《上海医药集团股份有限公司关於符合发行公司债券条件的议 案》 (参见附录十二) 、 《上海医药集团股份有限公司关於发行公司债券的议........