PDF《四川宏达股份有限公司 二一一年第一次临时股东大会会议资料》

四川宏达股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会资料

1 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 二二二二一一一一一 一一一年 年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 股份简称 股份简称 股份简称 股份简称: : : :宏达股份 宏达股份 宏达股份 宏达股份 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600331 中国 中国 中国 中国・ ・ ・ ・四川 四川 四川 四川 二二二二一一一一一 一一一年 年年年九 九九九月 月月月四川宏达股份有限公司

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2 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 二二二二O一一一一一 一一一年 年年年第一次临时 第一次临时 第一次临时 第一次临时股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 股东大会议程 会议时间 会议时间 会议时间 会议时间: : : :2011 年9月15 日(星期四)上午 09:30 时 会议地点 会议地点 会议地点 会议地点: : : :什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人 会议召集人 会议召集人 会议召集人: : : :四川宏达股份有限公司董事会 大会主持 大会主持 大会主持 大会主持: : : :董事长杨骞先生 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

一、董事长杨骞先生主持召开会议

二、介绍股东到会情况,审查会议有效性

三、宣读股东大会须知

四、提名本次会议监票人和计票人

五、审议议案:

1、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》 ;

2、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》 ;

3、审议《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

4、审议《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资 源深加工综合利用项目的议案》 .

六、股东代表发言

七、现场投票表决

八、休会、表决统计

九、宣布表决结果

十、律师宣读法律意见书 十

一、宣布大会结束 四川宏达股份有限公司

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3 四川宏达股份有限公司股东大会须知 四川宏达股份有限公司股东大会须知 四川宏达股份有限公司股东大会须知 四川宏达股份有限公司股东大会须知 尊敬的 尊敬的 尊敬的 尊敬的各位 各位 各位 各位股东 股东 股东 股东: : : : 大家好! 欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会,为保 证本次会议的顺利进行,以下事项希望得到您的配合和支持.

一、董事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利.

三、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言最好不超过五分 钟,发言内容限定为大会议题内容.

四、公司高级管理人员应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题,回 答时间最好不超过

5 分钟.

五、 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益, 不得扰乱大会的正常秩序. 四川宏达股份有限公司董事会

2011 年9月15 日 四川宏达股份有限公司

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4 股东大会议案之一 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 关于调整 关于调整 关于调整 关于调整公司 公司 公司 公司部分董事 部分董事 部分董事 部分董事年薪 年薪 年薪 年薪的议案 的议案 的议案 的议案 各位股东: 为激励公司董事勤勉尽责,更好地维护公司整体利益,董事会薪酬与考核委 员会在参照同行业其他公司的薪酬状况基础上,结合四川宏达股份有限公司 (简 称宏达股份或公司)经营现状,拟将公司董事长杨骞先生年薪调整为

120 万元/ 年(税前) ,董事总经理黄建军先生年薪调整为

80 万元/年(税前) ,上述两位董 事的年薪标准从

2011 年1月1日起执行.副董事长牟跃先生自

2011 年7月起 将不在宏达股份领取年薪. 该议案已经

2011 年8月30 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过. 请审议. 四川宏达股份有限公司董事会

2011 年9月15 日 四川宏达股份有限公司

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5 股东大会议案之二 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 关于变更公司经营范围的议案 关于变更公司经营范围的议案 关于变更公司经营范围的议案 关于变更公司经营范围的议案 各位股东: 四川宏达股份有限公司(简称公司)经营范围中有"饮食娱乐"业务,因公 司控股子公司四川宏达金桥大酒店有限公司经营范围中已有该项业务, 且公司目 前未开展此类业务,现拟将取消公司经营范围中"饮食娱乐"业务.根据公司业 务发展需要,拟在公司经营范围中增加"石膏及石膏制品"业务,并相应修改公 司章程有关条款.具体经营范围以工商部门核定为准. 该议案已经

2011 年8月30 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过. 请审议. 四川宏达股份有限公司董事会

2011 年9月15 日 四川宏达股份有限公司

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6 股东大会议案之三 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 关于修订公司章程 关于修订公司章程 关于修订公司章程 关于修订公司章程部分条款的议案 部分条款的议案 部分条款的议案 部分条款的议案 各位股东: 根据四川宏达股份有限公司(简称公司)生产经营需要,对公司经营范围进 行调整,同时,拟对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改. 《 《 《 《公司章程 公司章程 公司章程 公司章程》 》 》 》第十三条 第十三条 第十三条 第十三条现修订为 现修订为 现修订为 现修订为: : : : "经依法登记,公司的经营范围是:化肥 (磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、过磷酸钙、复合肥、硝酸钾、硫酸钾、 氯化钾、硫酸铵、氯化铵等) 、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、氟硅 酸钠、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提 取的金属材料、稀有金属(钼、铟、锗) 、氧化锌的生产销售;

建工建材、化工 原料批发零售,矿产品(国家限制经营的除外)销售,经营本企业和本企业成 员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除 外) ;

经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外) ;

经营 本企业的进料加工和"三来一补"业务. (以上经营范围国家限制或禁止经营的除 外,需经有关部门批准的,必须取得相关批准后,按照批准的事项开展生产经 营活动) . " 该议案已经

2011 年8月30 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过. 请审议. 四川宏达股份有限公司董事会

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7 股东大会议案之四 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司关于全资子公司 关于全资子公司 关于全资子公司 关于全资子公司拟 拟拟拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案 投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案 投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案 投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案 各位股东: 四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)于2011 年8月30 日召开第 六届董事会第三次会议,审议通过了《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟 投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》 . 四川宏达钼铜有限公司(简称宏达钼铜)注册资本10,000万元,宏达股份持 有其100%的股份,宏达钼铜是宏达股份的全资子公司,该公司主要从事钼、铜、 铅、锌生产、加工、销售及经营本企业产品进口业务. 宏达钼铜拟投资实施"钼铜多金属资源深加工综合利用项目"已经过充分的 市场调研和科学论证, 并由中国瑞林工程技术有限公司和四川电力设计咨询有限 公司编制了可行性研究报告(编号:CN0436FS01―CN0436FS03,内容见上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn) ) .据可行性研究报告分析,计划投资总 额为 1,048,087.49 万元.资金来源为企业自筹资金和贷款. 本项目总体建设规模为

4 万吨钼(金属量)/年、40 万吨阴极铜/年.项目 总平面布置一次规划,其中钼、铜项目分为两期建设,一期规模为 2.5 万吨钼铁 /年和

7516 吨三氧化钼,20 万吨阴极铜/年;

二期再增加

3 万吨高纯三氧化钼,

20 万吨阴极铜/年. (

一、二期阴极铜建设规模可能根据资源保障情况做适当调 整)本次投资不构成关联交易. (详见公司于

2011 年8月31 日刊登在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上的《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投 资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的公告》公告编号:临2011―039) . 项目目前已取得了项目备案、 安全审查、 节能审查、 水土保持、 水资源论证、 职业病预评价报告等相关手续及备案文件,还需取得国家环保部门的审批,存在 不确定的风险.公司将加强与政府及有关部门的沟通和联系,尽快取得环评等相 关审批手续. 四川宏达股份有限公司

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8 该议案经本次股东大会审议通过, 待环评报告经国家环评部门评审通过后才 能正式开工建设. 请审议. 四川宏达股份有限公司董事会

2011 年9月15 日