PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000677 股票简称:山东海龙 公告编号:2013-041 山东海龙股份有限公司关联借款公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、关联借款概述

1、借款情况 2013年8月2日,山东海龙股份有限公司 ( 以下简称 公司 )与中国恒天集团有限公司 ( 以下简称 中国恒天 )签订了两笔 《 借款合同》[恒借字第2013010号、恒借字第2013012号],公司向中国恒天共计 借款人民币22,000万元,用于公司流动资金周转.

2、关联关系 中国恒天是公司控股股东,与公司构成 《 深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 ( 一)款规定 的关联法人关系,公司向中国恒天借款构成关联借款.

3、审议程序 公司向中国恒天借款22,000万元,两笔借款合同的年利率均为6%,借款期限均为2013年7月1日至 2013年12月31日止,共计6个月,利息总额660万元;

根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》 等法律法规及相关规则,属于需履行披露义务范围,不需要提交董事会、股东大会审议.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 公司名称:中国恒天集团有限公司 成立日期:1988年09月09日 注册资本:3,177,678,700元整 注册地址:北京市朝阳区建国路99号 法定代表人:刘海涛 主营业务:纺织机械成套设备和零配件,其他机械设备和电子设备开发、生产、销售;

与上述业务相 关的技术开发、技术服务、技术咨询;

纺织品、纺织原辅材料、化工材料 ( 危险品除外)、木材、服装、建筑 材料、汽车配件的销售;

进出口业务;

承办国内展览和展销会;

主办境内对外经济技术展览会;

汽车 ( 货车)制造机技术研究. 根据中国恒天2013年3月31日财务报告,截至2012年3月31日,中国恒天资产总额为5,557,999.41万元, 负债总额为4,029,503.88万元,归属于母公司所有者权益合计为266,926.66万元;

2013年1-3月,中国恒天 实现营业总收入380,069.28万元,归属于母公司所有者的净利润为-6,198.18万元. ( 二)股权结构图 ( 三)上述两笔关联借款,利息共计660万元,不属于重大关联交易,不需要提交董事会、股东大会审 议.

三、关联借款的主要内容

1、借款合同主要内容 公司向中国恒天借款22,000万元, 两笔借款合同的年利率均为6%, 借款期限均为2013年7月1日至 2013年12月31日止,共计6个月,利息总额660万元.

2、借款利率和利息 本合同借款的年利率为6%,自实际提款日起按日计息,按季度付息.

四、关联借款的目的和对公司的影响 上述两笔关联借款主要是为保证公司流动资金周转,确保公司生产经营需要,对公司生产经营和财 务状况无不利影响.

五、备查文件目录 公司与中国恒天签订的 《 借款合同》[恒借字第2013010号、恒借字第2013012号]. 山东海龙股份有限公司董事会 二一三年八月二日 证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2013-022 东华工程科技股份有限公司 四届十七次董事会 ( 现场结合通讯方式)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第十七次会议通知于2013年7月21日以 传真、电子邮件形式发出,会议于2013年8月1日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开;

会议应到 董事9人,实到董事9人;

会议由丁叮董事长主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议;

会议的召集、召 开程序符合 《 中华人民共和国公司法》及公司 《 章程》等有关规定.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议通过 《 关于与柏林水务中国投资有限公司共同投资南充化学工业园区污水处理厂BOT项目 的议案》;

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票. 具体投资情况详见发布于2013年8月3日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2013-024号《关于与 柏林水务中国投资有限公司共同投资南充化学工业园区污水处理厂BOT项目公告》.公司独立董事对该投 资事项发表了独立意见,独立意见发布于2013年8月3日的巨潮资讯网.

二、审议通过 《 关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理及中水回用服务合同的议案》;

有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票.公司董事赵显棣先生虽已退休,不再担任中国化学副 总经理、化三院执行董事职务,但依据 《 深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的有关规定,仍作为关联 董事,回避表决. 该议案将提交2013年度第一次临时股东大会审议.具体详见发布于2013年8月3日《证券时报》和巨潮 资讯网上的东华科技2013-025号《关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理及中水回用服务合 同的关联交易公告》.公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见,独立意见发布于2013年8月3日的巨 潮资讯网.

三、审议 《 关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯 戈梅利化工厂 开放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的议案》;

有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票.公司董事赵显棣先生虽已退休,不再担任中国化学副 总经理、化三院执行董事职务,但依据 《 深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的有关规定,仍作为关联 董事,回避表决. 该议案将提交2013年度第一次临时股东大会审议.具体详见发布于2013年8月3日《证券时报》和巨潮 资讯网上的东华科技2013-026号《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯 戈梅利化工厂 开放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的关联交易公告》. 公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见,独立意见发布于2013年8月3日的巨潮资讯网.

四、审议 《 关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》. 有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票. 公司决定于2013年8月19日,以现场投票方式召开2013年度第一次临时股东大会,详见发布于2013年8月 3日 《 证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2013-027号《关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公 告》.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十七次董事会决议. 特此公告. 东华工程科技股份有限公司董事会 二一三年八月二日 证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2013-023 东华工程科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监........