PDF《四川川投能源股份有限公司 2011》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600674

600674 600674

600674 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :川投能源 川投能源 川投能源 川投能源 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :2012

2012 2012 2012- - - -022

022 022

022 号号号号转债代码 转债代码 转债代码 转债代码: : : :110016

110016 110016

110016 转债简称 转债简称 转债简称 转债简称: : : :川投转债 川投转债 川投转债 川投转债 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任.

. . . 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司

201 201

201 2011

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1 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决. 一一一

一、 、 、 、会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 公司于

2012 年3月28 日在中国证券报、上海证券报、金融 投资报和上海证券交易所网站披露了召开

2011 年度股东大会的 通知,大会于

4 月18 日在四川省成都市小南街

23 号川投大厦以 现场会议方式召开, 大会由董事会召集、 董事长黄顺福先生主持. 参加本次股东大会的股东及授权代表共

7 名,共持有和代表 股份 616,615,989 股,占公司总股份的 56.26%. 公司

11 名董事、

5 名监事和

4 名高级管理人员出席了本次大 会.

2 本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规 定. 二二二

二、 、 、 、会议 会议 会议 会议审议 审议 审议 审议表决情况 表决情况 表决情况 表决情况: : : : 1.2011 1.2011 1.2011 1.2011 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告;

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赞成票 616,615,989 股, 占出席会议有表决权股数的 100%, 反对票

0 股,弃权票

0 股. 2.2011 2.2011 2.2011 2.2011 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告 年度监事会工作报告;

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赞成票 616,615,989 股, 占出席会议有表决权股数的 100%, 反对票

0 股,弃权票

0 股. 3.2011 3.2011 3.2011 3.2011 年度财务决算和 年度财务决算和 年度财务决算和 年度财务决算和

2012 2012

2012 2012 年度生产经营预算报告 年度生产经营预算报告 年度生产经营预算报告 年度生产经营预算报告;

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赞成票 616,615,989 股, 占出席会议有表决权股数的 100%, 反对票

0 股,弃权票

0 股. 4.2011 4.2011 4.2011 4.2011 年年度报告和摘要编制情况 年年度报告和摘要编制情况 年年度报告和摘要编制情况 年年度报告和摘要编制情况;

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赞成票 616,615,989 股, 占出席会议有表决权股数的 100%, 反对票

0 股,弃权票

0 股. 5. 5. 5. 5.关于 关于 关于 关于

2011 2011

2011 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报 年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报 年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报 年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报 告告告告;

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赞成票 616,615,989 股, 占出席会议有表决权股数的 100%, 反对票

0 股,弃权票

0 股. 公司

8 届10 次董事会审议通过本年度利润分配及资本公积 金转增股本方案为:以2011 年度派发股利的股权登记日的总股 本为基数,每10 股派现金 0.40 元(含税) ,每10 股转增

8 股.

3 6. 6. 6. 6.关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董 事会确定审计费用的提案报告 事会确定审计费用的提案报告 事会确定审计费用的提案报告 事会确定审计费用的提案报告;

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赞成票 616,615,989 股, 占出席会议有表决权股数的 100%, 反对票

0 股,弃权票

0 股. 续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司

2012 年 度的财务审计中介机构,聘期为一年,审计费用具体金额提请股 东大会授权董事会确定. 7. 7. 7. 7.关于 关于 关于 关于

2012 2012

2012 2012 年度融资工作的提案报告 年度融资工作的提案报告 年度融资工作的提案报告 年度融资工作的提案报告;

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赞成票 616,615,989 股, 占出席会议有表决权股数的 100%, 反对票

0 股,弃权票

0 股. 根据公司

2012 年度生产经营预算报告, 公司本部

2012 年度 生产经营和对子公司投资需要筹集的资金总额为 31.36 亿元, 包 括对二滩公司的股东方同比例增加资本金 19.5 亿元.所需资金 主要用

2012 年3月公开增发 1.63 亿股新股所募资金和预计从投 资企业取得2011年度分红资金3.7亿元解决, 缺口部分资金8.16 亿元将通过企业自筹方式解决. 筹集资金用途主要包括公司

2012 年度生产经营所需资金 5.558 亿元(需保持

2011 年底原有贷款 规模 4.37 亿元及

2012 年内预计增加的经营性周转贷款 1.188 亿元) 、 对国电大渡河公司

2012 年新增资本金投入以及收购省电力 开发公司股权等. 为满足公司的融资需求,公司拟开辟多种渠道谋求有效融 资,除利用好银行贷款等现有融资资源外,在债券市场直接融资

4 等方面积极开展工作, 并根据公司资金需求情况适时采用债券融 资、中短期票据融资、并购贷款等合适的融资方式. 公司

8 届10 次董事会已审议通过上述融资工作安排,并授 权公司经营班子择机启动并具体办理融资具体事务. 三三三

三、 、 、 、律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会现场会 议进行见证并出具法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东 大会现场会议表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的 规定,表决结果合法有效. 四四四

四、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件 1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议;

2.法律意见书. 以上文件置于公司证券事务管理部以备股东查阅. 特此公告. 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司 二二二二 一一一........