PDF《山东益康药业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-003 证券代码:872799 证券简称:益康药业 主办券商:招商证券 山东益康药业股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日上午

10 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-003 3. 本公司聘请的北京市齐致(济南)律师事务所律师.

(七)会议地点 山东省滕州市益康大道

3288 号.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 内容详见

2019 年4月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山东益康药业股份有限公司第三届董事会第三次 会议决议公告》 (公告编号:2019-001) .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 内容详见

2019 年4月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《山东益康药业股份有限公司第三届监事会第三次 会议决议公告》 (公告编号:2019-002) .

(三)审议《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告》议案 公司根据

2018 年实际情况,总结了公司

2018 年财务状况,同时结合公司

2019 年发展规划,形成了

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告.

(四)审议《2018 年度报告及报告摘要》议案 内容详见

2019 年4月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《山东益康药业股份有限公司

2018 年度报告》 及 《山 东益康药业股份有限公司

2018 年度报告摘要》 (公告编号: 2019-004;

2019-005) .

(五)审议《2018 年度利润分配预案》议案 内容详见

2019 年4月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《山东益康药业股份有限公司

2018 年度利润分配预 案》 (公告编号:2019-006) .

(六)审议《公司续聘会计师事务所》议案 公司同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财 务审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东应持本人身份证,有代理人代 公告编号:2019-003 表股东本人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人签署的授 权委托书、代理人身份证.股东可以信函、传真及上门方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月6日8时00 分-10 时00 分.

(三)登记地点:山东省滕州市益康大道

3288 号益康药业第二会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:赵鑫杰

2、联系方式:

电话:0632-5953089

邮箱:[email protected]

3、联系地址:山东省滕州市益康大道

3288 号

4、邮政编码:277519

(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录

1、 《山东益康药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 ;

2、 《山东益康药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 . 山东益康药业股份有限公司 董事会

2019 年4月16 日