PDF《信息披露》

信息披露 制作 李波电话!012345 $! &

年)月$&

日 星期四 证券代码!!!&

'

* 证券简称北新建材 公告编号$! &

#! &

北新集团建材股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 一!董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司 以 下简称公司#第 六届董事会第七次临时会议于 ! #$ 年%月!&

日上午召开$ 会议通知于 ! '

$ 年%月!'

日 以电子 邮件方式发出$本 次会议以传真方式 包 括直接送达和电子邮件方式#进行表决% 全体 ( 名董事参加了表决$公司监事和高级管理人员列 席了会议$符合相关法律!法规和规范性文件的规定% 二!董事会会议审议情况 会议经过审议$表决通过了以下决议&

'

)审议通过了'

公司 !*#$ 年第一季度报告( 该议案内容详见公司于 !*#$ 年%月!$ 日刊登在巨潮资讯网 网址&

+,,

-.

//000)123245)156712#上的'

! '

$ 年第一季度报告全文(% 该议案以 ( 票同意$ 票反对$ 票弃权获得通过% !)审议通过了'

关于公司资产核销的议案( 该议案以 ( 票同意$ 票反对$ 票弃权获得通过% 8)审议通过了'

关于董事会专门委员会审议事项的议案( 该议案以 ( 票同意$ 票反对$ 票弃权获得通过% 三!备查文件 第六届董事会第七次临时会议决议 特此公告% 北新集团建材股份有限公司 董事会 $! &

年)月$* 日 证券代码!!!&

'

* 证券简称北新建材 公告编号$! &

#! + 北新集团建材股份有限公司

第一节 重要提示 公司董事会!监事会及董事!监事!高级管理人员保证季度报告内容的真实!准确!完整$不存在虚假记载!误导性陈述或者重大遗漏$并承担个别和连带的 法律责任% 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议% 公司负责人王兵!主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人9会计主管人员:董辉声明&

保证季度报告中财务报表的真实!准确!完整%

第二节 公司基本情况 一!主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否本报 告期 上年 同期 本报 告期 比上 年同 期增 减 营业 收入 元# 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 元 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的 净利 润 元 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 元#0!0'

0*#)-%%. 基本 每股 收益 元1股 稀释 每股 收益 元1股 加权 平均 净资 产收 益率 本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产 元 归属 于上 市公 司股 东的 净资 产 元 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位&

元 项目 年初 至报 告期 期末 金额 说明 非流 动资 产处 置损 益 包 括已 计提 资产 减值 准 备的 冲销 部分 # 0% 计入 当期 损益 的政 府补 助 与 企业 业务 密切 相关$按 照国 家统 一标 准定 额或 定量 享受 的 政府 补助 除外 除同 公司 正常 经营 业务 相关 的有 效套 期保 值 业务 外$持 有交 易性 金融 资产 !交易 性金 融 负债 产生 的公 允价 值变动损 益$以 及处 置交 易 性金 融资 产!交 易性 金融 负债 和可 供出 售 金融 资产 取得 的投 资收 益 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出 0) 减&

所 得税 影响 额0'

少数 股东 权益 影响 额 税后# 合计 0'

00 对公司根据'

公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 # 号)) )非经常性损益(定义界定的非经常性损益项目$以及把'

公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 # 号)) )非经常性损益(中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目$应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据'

公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 # 号)) )非经常性损益(定义!列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形% 二!报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 #!普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 #;

名股东持股情况表 单位&

股 报告 期末 普通 股股 东总 数*! #*#报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数 如有#,前!, 名 股东 持股 情况 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押 或冻 结情 况 股份 状态 数量 中国 建材 股份 有限 公司 国有 法人 质押 , 冻结 , 泰安 市国 泰民 安投 资集 团有 限公 司 国有 法人 质押 冻结 , 贾同 春 境内 自然 人 质押 冻结 , 交通 银行 股份 有限 公司汇丰 晋信 双核 策略 混 合型 证券 投资 基金 其他 质押 , 冻结 , 交通 银行 股份 有限 公司0汇丰 晋信 大盘 股票 型 证券 投资 基金 其他 质押 , 冻结 , 全国 社保 基金 四一 八组 合 其他 质押 , 冻结 , 全国 社保 基金 一零 八组 合 其他 质押 , 冻结 , 全国 社保 基金 四一 三组 合 其他 质押 , 冻结 , 中国 银行华夏 回报 证券 投资 基金 其他 质押 , 冻结 , 中国 银行 股份 有限 公司东方 红睿 华沪 港深 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 其他 质押 , 冻结 , 前!, 名 无限 售条 件股 东持 股情 况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 中国 建材 股份 有限 公司 人民 币普 通股 交通 银行 股份 有限 公司汇丰 晋信 双核 策略 混 合型 证券 投资 基金 人民 币普 通股 交通 银行 股份 有限 公司0汇丰 晋信 大盘 股票 型 证券 投资 基金 人民 币普 通股 全国 社保 基金 四一 八组 合 人民 币普 通股 全国 社保 基金 一零 八组 合 人民 币普 通股 全国 社保 基金 四一 三组 合 人民 币普 通股 中国 银行华夏 回报 证券 投资 基金 人民 币普 通股 中国 银行 股份 有限 公司东方 红睿 华沪 港深 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 人民 币普 通股 中国 农业 银行 股份 有限 公司工银 瑞信 高端 制 造行 业股 票型 证券 投资 基金 人民 币普 通股 全国 社保 基金 四一 四组 合 人民 币普 通股 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 控股 股东 中国 建材 股份 有限 公司 与其 他股 东 之间 不存 在关 联关 系$ 也 不属 于 '

上 市公 司 股东 持股 变动 信息披露管理办法(规定的一致行动人*'

,!&

年#月'

'

日 $贾同 春及 任绪 连!薛玉利!曹 志强!朱 腾高!吕 文洋!张 彦修!万 广进!任 雪 !米 为民!张 建春!朱 经华!李 作义!杨 正波!钱 凯 !付 廷环!孟兆 远!秦 庆文 !郝奎 燕!段 振涛 !孟繁 荣 !毕 忠 !康 志国!王 力峰!岳 荣亮!黄 荣泉!袁 传秋!徐 福银!张 广淼!徐 国刚!陈 歆阳!李 秀华!刘 美 !张 纪俊!房冬 华等)* 名 自然 人与 泰安 市和 达投资中心 有 限合伙#及 泰安市新义投资中心 有 限合伙#!泰安市万吉投资中心 有 限合伙#!泰安市鸿潮投资中心 有限 合伙 #!泰安 市浩 展投 资中 心 有 限合伙#!泰安市昌源投资中心 有 限合伙#!泰安市锦绣投资中心 有 限合伙#!泰安市兴和投资中心 有 限合 伙#!泰 安市 顺昌 投资 中心 有限 合伙 #!泰 安市 凡业 投资 中心 有限 合伙 #等!, 个 有限 合伙企业 以 下简称贾同春及其一致行动人#签 署了'

一 致行 动人 协议 ($约定 在发 行股 份购 买资 产 交易 完成后$共 同行使北新建材的股东权利$在 北新建材的股东大会中采取一致行动$为 一致行动人*未 知其 他股 东之 间是 否存 在 关联 关系 $也未 知其 他股 东是 否属 于一 致行 动人% 前!, 名 普通 股股 东参 与融 资融 券业 务情 况说 明 如有 # 无 公司前 '

;

名普通股股东!前'

;

名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是否公司前 '

;

名普通股股东!前'

;

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易% !!公司优先股股东总数及前 '

;

名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项 一!报告期主要财务数据!财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一#资产负债表项目大幅变化的原因 '

!货币资金比年初增加 87&

$ 元$增长了 8!7>

8% 增长的主要原因是&

公司赎回部分理财产品所致% !!应收账款比年初增加 '

&

>

=88>

='

;

'

7;

! 元$增长了 '

'

元$增长了 (% 增长的主要原因是&

公司所属子公司预付材料款增加所致% %!应收利息比年初增加 !>

=$788 元% 增长的主要原因是&

公司本期计提的利息尚未支付所致% !;

7&

'

元$降低了 %$7('

% 降低的主要原因是&

公司赎回部分理财产品所致% $!投资性房地产比年初减少 7(<

元$降低了 8!应付利息比年初减少 '

(=$;

8=>

%&

7;

8 元$降低了 >

87;

>

% 降低的主要原因是&

公司所属子公司 !;

'

<

年8月发行的按年度支付利息的公司债券于本期支 付利息所致% (!长期借款比年初增加 7;

;

元$增长了 8&

78>

% 增长的主要原因是&

公司所属子公司长期借款增加所致% '

;

!专项应付款比年初增加 7!>

元$增长了 8!7;

$% 增长的主要原因是&

公司收到的国家课题拨款增加所致% 二#利润表项目大幅变化的原因 '

!税金及附加比上年同期增加 '

%7! 元$降低了 ........