PDF《碧桂园控股有限公司》

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COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧桂园控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2007) 董事资?之变? 本公告乃根断愀?合交?所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.51B(2) 条作出. 诚如碧桂园控股有限公司(「本公司」)於2014年4月10日刊发的2013年年报中披露,本公 司的独立非执行董事石礼谦先生曾任泰山石化集团有限公司(「泰山」)之独立非执行董事 (直至2014年2月26日).泰山为一家在百慕达注册成立并於香港?合交?所有限公司主板 上市的公司(股份代号:1192). 本公司董事会(「董事会」)已获悉泰山於2014?11月6日刊发的公告(「泰山公告」). 根┥焦:(i)百慕达高等法院(「百慕达法院」)已於2014年11月5日批准泰山与其计 划债权人之间一项债务偿还安排的建议计划(「该计划」);

及(ii)根倌酱铩豆痉 1981》第99条,该计划於2014年11月5日在百慕达法院颁令副本送达百慕达公司注册处时即 开始生效,对所有计划债权人具有约束力.泰山於其2013年11月25日所发出的公告内载有该 计划之条款. 根┥届2014年9月22日刊发的2014年中期报告:泰山及其附属公司(i)「为亚太地区(尤 其是中国)之石化产品之物流、运输、分销及海运服务供应商」;

及(ii)「为一间多功能船 舶维修及造船厂(其为亚洲最大之同类造船厂之一)提供管理服务」.有关泰山业务(包括 泰山的持续业务及终止业务)的进一步资料载於泰山2014 年中期报告第3 及第4 页. 除泰山公告及泰山刊发的其他相关的公告、通函和公开文件所载述的资?外,董事会并无其 他有关上述事件的资?.本公司将会在适当的时候按《上市规则》的要求另?刊发公告. 承董事会命 碧桂园控股有限公司 执行董事 吴建斌 中国广东省佛山 2014年11月14日 於本公布日期,本公司的执行董事为杨国强先生(主席)、杨惠妍女士(副主席)、莫斌先生(总裁)、朱荣斌先生(联席总裁)、吴建斌先生(首席财务官)、杨子莹女士、杨贰珠先生、苏汝波 先生、区学铭先生、杨志成先生、谢树太先生、宋军先生、梁国坤先生及苏柏垣先生;

本公司的独 立非执行董事为黎明先生、石礼谦先生、唐蠖跋壬⒒坪檠嘞壬⒒葡俊⒘鹾橛裣壬⒚肺 珏先生及杨国安先生.