PDF《普瑞特机械制造股份有限公司 关于向泰安银行申请贷款暨关联...》

公告编号:2017-051

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4 证券代码:833905 证券简称:普瑞特 主办券商:国融证券 普瑞特机械制造股份有限公司 关于向泰安银行申请贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 普瑞特机械制造股份有限公司(以下简称"公司")拟向泰安银 行股份有限公司申请贷款, 申请贷款的总额度不超过人民币 3,000 万元,贷款期限

6 个月.拟由泰山集团股份有限公司以及公司董事长范 伟国先生、董事兼总经理段言峰先生、董事兼副总经理佟兆军先生、 副总经理李元江先生为本次贷款提供连带责任担保. 具体事项以最终 与泰安银行股份有限公司签署的流动资金借款合同和与泰山集团股 份有限公司、范伟国先生、段言峰先生、佟兆军先生、李元江先生签 订的担保合同为准.

(二)关联方关系概述 范伟国先生为公司董事长、控股股东、实际控制人,持有公司 23,713,128 股股份,持股比例 31.62%.段言峰先生为公司董事、 总经理,持有公司 4,252,886 股股份,持股比例 5.67%.佟兆军先 公告编号:2017-051

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4 生为公司董事、 副总经理、 财务负责人, 持有公司 300,000 股股份, 持股比例 0.4%.李元江先生为公司副总经理,持有公司 2,351,033 股股份,持股比例 3.13%.本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 《关于向泰安银行股份有限公司申请贷款的议案》于2017 年11 月27 日经公司第二届董事会第二十五次会议全体非关联董事全票审 议通过,范伟国先生、段言峰先生、佟兆军先生作为关联董事回避表 决.公司

2017 年第一次临时股东大会已审议通过《关于预计

2017 年 度日常性关联交易的议案》 , 根据该议案, 公司及子公司预计在

2017 年度向银行贷款并由公司董事范伟国先生、 段言峰先生、 佟兆军先生、 陈文若女士、高级管理人员李元江先生无偿为公司提供连带责任保 证,最高保证额度不超过 6,000 万元人民币.本次担保金额在预计范 围内,因此本次关联担保事项无需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 范伟国 泰安嘉德佳苑 - - 段言峰 泰安嘉德佳苑 - - 佟兆军 泰安信德佳苑 - - 李元江 泰安信德佳苑 - -

(二)关联关系 范伟国先生为公司董事长、控股股东、实际控制人,持有公司 公告编号:2017-051

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4 23,713,128 股股份,持股比例 31.62%.段言峰先生为公司董事、 总经理,持有公司 4,252,886 股股份,持股比例 5.67%.佟兆军先 生为公司董事、 副总经理、 财务负责人, 持有公司 300,000 股股份, 持股比例 0.4%.李元江先生为公司副总经理,持有公司 2,351,033 股股份,持股比例 3.13 %.本次交易构成了公司的关联交易.

三、交易协议的主要内容 公司拟向泰安银行股份有限公司申请贷款,申请贷款的总额度不 超过人民币 3,000 万元,贷款期限

6 个月.拟由泰山集团股份有限公 司以及公司董事长范伟国先生、总经理段言峰先生、副总经理佟兆军 先生、副总经理李元江先生为本次贷款提供连带责任担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次交易为公司向银行申请贷款,并由关联股东、董事提供无 偿担保的事项,且已经公司董事会审议,并且在公司

2017 年第一 次临时股东大会已审议通过的

2017 年度日常性关联交易预计金额 范围之内,不存在关联方损害公司和其他股东利益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次交易以满足公司向银行申请借款所需的担保条件而发生, 是公司日常经营及业务发展的实际需要,对公司经营活动有重要的 促进作用.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号:2017-051

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4 本次交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用,不存 在损害公司和其他股东利益的情况,不会对公司产生不利影响.

六、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《普瑞特机械制造股份有限公司第二届董 事会第二十五次会议决议》. 普瑞特机械制造股份有限公司 董事会

2017 年11 月28 日